Aiheeseen perehtyneiden sisäpiiriläisten mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö tutkii Signature Bankia mahdollisista puutteista rahanpesun estämisessä.
Tag: rahanpesun
Allekirjoituspankkia syytetään rahanpesusta
Yhdysvaltain sääntelyviranomaisten kerrotaan tutkivan kryptoystävällistä Signature Bankia rahanpesusta. Mutta onko se viimeisin toiminnassa oleva Choke Point? Bloombergin raportin mukaan Yhdysvaltain r...
Trumpin mediayhtiön kerrotaan olevan liittovaltion tutkinnan kohteena Venäjään liittyvästä rahanpesusta
Päälinja Entisen presidentin Donald Trumpin mediayhtiötä Trump Mediaa koskeva liittovaltion rikostutkinta on laajentunut kattamaan mahdolliset rahanpesurikkomukset, jotka liittyvät 8 miljoonan dollarin lainaan...
Allekirjoituspankki tutkittu rahanpesusta ennen kuolemaa: Raportti
Kahden Yhdysvaltain hallituksen elimen kerrotaan tutkivan kryptovaluuttaystävällistä Signature Bankia ennen sen romahtamista. Bloombergin 15. maaliskuuta julkaiseman raportin mukaan perheiden...
Intia tuo krypton rahanpesulain alle: mitä odottaa meemikolikoilla, kuten Dogecoinilla ja Big Eyes -kolikolla
Asetettuaan 30 prosentin veron kryptovaluutoista kertyneille tuloille viime vuonna, Intian hallitus on nyt tuonut virtuaaliset digitaaliset omaisuuserät, kuten kryptovaluutat, rahanpesun estoon...
Intia tuo kryptotransaktiot rahanpesun estämislain alle - Bitcoin News -säännöstö
Intian valtiovarainministeriö on ilmoittanut, että kryptotransaktiot kuuluvat vuoden 2002 rahanpesun ehkäisylain (PMLA) piiriin. Toteamalla, että muutos "on myönteinen askel tunnustettaessa s...
Kryptopalveluja tarjoavat pankit tarvitsevat uusia rahanpesun torjuntaominaisuuksia
Uusi vuosi alkoi uutisella, että merkittävä Web3-yrittäjä Kevin Rose joutui tietojenkalasteluhuijauksen uhriksi, jossa hän menetti yli miljoonan dollarin arvosta nonfungible tokeneita (NFT). Yleisenä rahoitusalana...
Intia sisällyttää rahanpesua koskevia määräyksiä kryptosektorille
Reutersin raportin mukaan Intian hallitus on päättänyt ottaa käyttöön rahanpesusäännöksiä kryptosektorilla. Valtiovarainministeriö julkaisi tiistaina tiedotteen, jonka mukaan...
Intia ottaa käyttöön salausalaa koskevat rahanpesusäännökset
Intian hallitus on määrännyt kryptosektorille rahanpesua koskevia määräyksiä viimeisimmässä päätöksessään tiukentaa digitaalisen omaisuuden valvontaa. Bloomberg kertoi, että Intian valtiovarainministeriö ilmoitti...
Intia on kohdistanut kryptotransaktioihin rahanpesun vastaisen lain
Vaikka rahanpesun vastaisten (AML) standardien asettamisessa kryptomarkkinoille ei ole mitään uutta, Intian hallitus on vasta nyt päättänyt ilmoittaa kaikille asianosaisille velvollisuudesta noudattaa...
Uraanihakkeri alkaa pestä 50 miljoonan dollarin ryöstöä melkein kaksi vuotta myöhemmin
Yksi vuoden 2021 Uranium Finance -hakkeriin liittyvistä lompakoista on vihdoin herännyt uudelleen ja siirtänyt 2250 ethereumia (ETH) (~3.35 miljoonaa dollaria) Tornado Cashille. Hakkerin osoite 0xC47BdD0A852a88...
Singapore tutkii Do Kwonin Terraform Labsia 100 miljoonan dollarin pesusyytteiden vuoksi hankkeen romahtamisen jälkeen ⋆ ZyCrypto
Mainos Singapore väittää, että kryptopakolainen ei ole maassa. SEC haastoi Kwonin ja hänen yritykset viime kuussa oikeuteen syyttämällä häntä rahanpesusta...
Tetherin käytetty tili, joka osallistui terroristien rahanpesuun: WSJ
Wall Street Journalin uusi raportti väittää, että Tether pääsi maailmanlaajuisille pankkitileille kryptoyritysten kautta, jotka käyttivät vilpillisiä asiakirjoja ja shell-yrityksiä. Wall Streetin tutkimukset...
Entinen FTX-johtaja tunnustaa syyllisyytensä petoksista, rahanpesusta ja Yhdysvaltain kampanjarahoituksen rikkomuksista - Bitcoin News
Noin 11 päivää sitten ilmoitettiin, että Nishad Singh, FTX:n entinen suunnittelujohtaja, työskenteli liittovaltion syyttäjien kanssa sovittelun järjestämiseksi. Tiistaina Singh myönsi syyllisyytensä rikokseen...
Itseisännöidyn lompakon kielto vältettiin EU:n uudessa rahanpesun vastaisen lakiesityksen luonnoksessa
Itseisännöidyt osoitteet, jotka Euroopan unionin politiikoissa tunnettiin aiemmin "isännöimättöminä lompakoina", ovat jälleen keskustelun kohteena, kun Euroopan parlamentin henkilökunta pyrkii selventämään, että lainsäätäjät eivät halua...
Lainvalvontaviranomaisten varoitus lisääntyvästä kryptorahanpesusta
Kryptovaluuttojen tuloon asti laittomien varojen "puhdistus" oli paljon monimutkaisempi prosessi. Viime vuosina kryptorahanpesu on helpottanut sitä. Rahanpesuun kuuluu laiton muuntaminen...
"Cryptoqueen" -poikaystävä tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen 300,000,000 XNUMX XNUMX dollarin salaustekniikan pesusta
Surullisen "Cryptoqueenin" entinen poikaystävä on tuomittu viideksi vuodeksi vankeuteen satojen miljoonien dollarien pesusta. Bloomberg Lawn uusi raportti kertoo, että Gilbert Armenta, f...
Senaattori Elizabeth Warren käynnistää salauksen vastaisen armeijan Washingtonissa, sanoo, että teollisuus kannattaa rahanpesua: Raportti
Massachusettsin senaattori Elizabeth Warren ajaa eteenpäin poliittista kampanjaa kryptoavaruuden säätelemiseksi, alan, jonka hän ja hänen koalitionsa uskovat uhkaavan kansallista turvallisuutta. Mukaan...
Warren lupaa ottaa uudelleen käyttöön krypto-rahanpesun vastaisen lain
Senaattori Elizabeth Warren, D-Mass., sanoi aikovansa ottaa uudelleen käyttöön sen. Roger Marshallin kanssa lain, joka laajentaisi rahanpesun vastaiset lait laajaan joukkoon kryptovaluuttojen ekosysteemiä...
Venäläinen syytetty kiristyshaittaohjelmien rahanpesusta krypton osalta tunnustaa syyllisyytensä Yhdysvalloissa – Bitcoin News
Venäjän kansalainen, jota syytetään kiristysohjelmien aiheuttamien kryptovaluuttamaksujen käsittelystä, on myöntänyt syyllisyytensä rahanpesuun Yhdysvalloissa. Mies, joka luovutettiin Hollannista vuonna...
Phishing-hyökkääjä siirtää varoja rahanpesuosoitteeseen
CertiK Alertsin, kryptoturvallisuuden jäljittäjä, mukaan hakkeritili Fake_phishing7064 lähetti äskettäin varoja Externally Owned Account (EOA) Etherscan-tietojen mukaan. EOA on siirtänyt yli 100 eetteriä...
Silvergate Bank joutui DOJ:n rahanpesututkimukseen
Silvergate Bank, kryptolainaaja, joka sai äskettäin 200 miljoonan dollarin sijoituksen Peter Thielin perustajarahastolta, on Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) tutkinnan kohteena...
Vuotta myöhemmin: Federal Investigators Eyeing Squiggles NFT-luojille pankkipetoksia ja rahanpesua vastaan
On kulunut vuosi siitä, kun kerroimme ensimmäisen kerran tarinan Squigglesistä, NFT:n rugpullista, joka jäljitettiin täysimittaisella manifestilla. NFT-markkinoilla on tullut ja mennyt niin paljon tämän ajan jälkeen...
FCA paljastaa, että 86 % Yhdistyneen kuningaskunnan kryptoyrityksistä ei täytä rahanpesun vastaisia standardeja ⋆ ZyCrypto
Mainos Perjantaina UK Financial Conduct Authority (FCA) paljasti, että vain 41 kryptoyritystä oli läpäissyt sen viranomaishyväksyntätarkastuksen 300 sovelluksesta...
Yhdysvaltain senaattori keskittyy kryptorahapesun torjuntaan - kehottaa kongressia, sääntelyviranomaisia ryhtymään toimiin - Sääntely Bitcoin News
Yhdysvaltain senaattori Elizabeth Warren on kehottanut kongressia varmistamaan, että sääntelijöillä, kuten Securities and Exchange Commissionilla (SEC), on työkalut salausalan tehokkaaseen säätelyyn ja...
Pahamaineinen hakkeriryhmä Lazarus alkaa pestä harmoniarahastoja: Yksityiskohdat
Godfrey Benjamin Lazarus Group siirsi Harmony Bridgestä hakkeroituja varoja kolmeen pörssiin. Laajempi kryptoekosysteemi on kietoutunut jatkuvaan positiiviseen hintatrendiin, joka on nielaissut...
Kryptolainanantaja Nexo joutui Bulgariassa tutkimaan väitettyä rahanpesua ja verorikkomuksia
"Yhdessä Nexon toimistossa on viranomaisia Bulgariassa, joka on, kuten tiedätte, EU:n (Euroopan unionin) korruptoitunein maa", Nexon tiedottaja sanoi sähköpostissa CoinDeskille. ...
El Salvador Chivon lompakko-ohjelmoija avautuu väitetyistä henkilöllisyyspetoksista, teknisistä ja rahanpesuongelmista – vaihtaa Bitcoin-uutisia
Chivon lompakko-ohjelmoija on avannut eri ongelmista, joita El Salvadorin lippulaiva kryptovaluuttalompakko kohtasi alkuvaiheessaan. Shaun Overton, joka väittää, että hänet palkattiin...
Onko Nexo mukana rahanpesussa?
Ahdisteleva pörssi Nexo elää ankarat ajat, kun uusien raporttien mukaan sääntelyviranomaiset ovat tehneet ratsian sen toimistoihin. Standartin antamissa tiedoissa hakutiimi, johon kuuluu useita syyttäjä...