Espanjan viranomaiset pidättivät Bitzlaton pörssin johtajat rahanpesun vuoksi

Hongkongin kryptovaluuttapörssin Bitzlaton toimitusjohtaja, myyntijohtaja ja markkinointijohtaja on pidätetty Espanjassa turkkilaisen uutistoimiston Anadolun 2. helmikuuta julkaiseman tarinan mukaan. Kaikkiaan kuusi venäläistä ja ukrainalaista otettiin kiinni kaupan yhteydessä Yhdysvaltojen, Ranskan, Portugalin ja Kyproksen lainvalvontaviranomaisten yhteistyön tuloksena.

Espanjan viranomaisten toimittamien tietojen mukaan pörssin anonymiteetti mahdollisti sen, että siitä tuli suosittu alusta rikollisryhmille, jotka haluavat pestä rahaa kryptovaluuttojen avulla. Tutkinnan yhteydessä viranomaiset saivat takaisin digitaalista omaisuutta 19.8 miljoonan dollarin (18 miljoonan euron) arvosta, luksusajoneuvoja, käteistä, matkapuhelimia ja muita tavaroita. Lisäksi he pystyivät jäädyttämään yli 100 vaihtotiliä.

Tämä siirto tapahtuu vain kaksi päivää sen jälkeen, kun Bitzlaton perustaja Anton Shkurenko totesi haastattelussa, että 50 prosenttia Bitzlaton lompakoissa olevista Bitcoineista (BTC) voitaisiin nostaa samana päivänä, kun pörssi käynnistyy uudelleen sen jälkeen, kun tutkijat takavarikoivat noin 35 prosenttia käyttäjien hallussa olevista varoista. pörssin kuumissa lompakoissa. Muutto tapahtuu vain kaksi päivää sen jälkeen, kun Shkurenko ilmoitti, että 50% Bitzlaton lompakoissa olevista Bitcoineista (BTC) voitaisiin nostaa samana päivänä. Tähän aiheeseen liittyen Shkruenko antoi lisätietoja toteamalla, että uuden Bitzlaton pääkonttori olisi Venäjällä ja se on "lainvalvontaviranomaisten ulottumattomissa".

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ryhtyi täytäntöönpanotoimiin Bitzlatoa vastaan ​​18. tammikuuta väittäen, että kryptovaluuttapörssi ei noudattanut Know-Your-Customer- ja Money Launding -määräyksiä, jotka antoivat kyberrikollisille mahdollisuuden pestä yli 700 miljoonaa dollaria Bitzlato alusta. Samana päivänä poistettiin Bitzlatoon liittyvät nettisivut ja viranomaiset takavarikoivat prosenttiosuuden vaihtoon liittyvistä käteisvaroista. Venäjän kansalainen Anatoli Legkodymov, joka asui Kiinan kansantasavallassa pidätyshetkellä, oli yksi yrityksen perustajista, ja hänet otettiin samana päivänä kiinni Miamissa.