Mukaan raportti Reutersin mukaan Intian hallitus on päättänyt ottaa käyttöön rahanpesusäännöksiä kryptoalalla. Valtiovarainministeriö julkaisi tiistaina tiedonannon, jonka mukaan kryptokauppaan, säilytykseen ja muihin rahoituspalveluihin sovelletaan rahanpesun vastaista lainsäädäntöä.
Hallituksen julkaisemasta ilmoituksesta puuttui yksityiskohtia. Rahanpesun torjuntalaki kuitenkin velvoitti rahoituslaitosten pitämään kirjaa kaikista viimeisen kymmenen vuoden liiketoimista.
Rahoituslaitoksen on tarvittaessa toimitettava nämä tiedot sääntelyviranomaisille. Nämä tietueet on tarkistettava, ja rahoituslaitosten on tunnistettava kaikki asiakkaat.
Tämä on Intian viimeisin askel digitaalisen omaisuuden tiukan valvonnan varmistamisessa. Tämä askel on otettu, jotta se mukautuisi maailmanlaajuiseen käytäntöön, joka edellyttää kryptoalustojen "noudattavan rahanpesun vastaisia standardeja, jotka ovat samanlaisia kuin muiden säänneltyjen tahojen, kuten pankkien tai pörssivälittäjien, noudattamia", kuten asianajaja Jaideep Reddy mainitsi Trilegal-lakitoimistosta. .
Intian pelko kryptokäytöstä johti kryptoalalle asetettuihin tiukoihin verosäännöksiin, mukaan lukien kryptokaupankäynnistä perittävät raskaat verot.
Intian pyrkimys pakottaa alaan näin ankaraa politiikkaa on myös osittain syynä kaupan volyymien huomattavaan laskuun maassa. Rahanpesun vastainen toimenpide voi olla vaikea toteuttaa, koska vaadittu vaatimustenmukaisuustoimenpide vaatii todennäköisesti enemmän aikaa ja resursseja, kuten Reddy mainitsi.
Kryptoihin liittyvät huijaukset lisääntyvät Intiassa
Tämä askel rahanpesun vastaisen asetuksen (AML) käyttöönottamiseksi tulee sen jälkeen, kun Intia on nähnyt useita krypto-skandaaleja maassa. Viime vuoden lopussa hakkerit olivat kaataneet All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) -verkkopalvelimen ja vaatineet yli 24 miljoonan dollarin lunnaita kryptoina.
Marraskuussa Indian Directorate of Enforcement (ED) takavarikoi lähes 2.5 miljoonan dollarin arvosta Bitcoinia laittomalta E-nuggets-pelialustalta. ED oli murtautunut Binance-käyttäjän lompakkoon, linkitettynä mobiilipelisovellukseen ja jäädyttänyt 150.22 Bitcoinia.
Aiemmin ED oli jäädyttänyt monien kiinalaisten yksiköiden tilisaldot yhteydessä ja tutkinut sovelluspohjaista merkkiä HPZ. Sääntelyviranomainen jäädytti 9.82 rupian arvoisen summan, noin 1,218.500 XNUMX XNUMX dollaria.
Intia painosti peittokieltoa
Helmikuussa Intian keskuspankki (Reserve Bank of Indian (RBI), Intian keskuspankki) ilmaisi huolensa kryptotekniikasta ja kehotti kieltämään sen. Intian viranomaiset halusivat ennaltaehkäisevän kiellon kryptovaluuttamainonnalle ja sponsoroinnille, joita näytetään naisten krikettiliigassa.
Intian valtiovarainministeri Nirmala Sitharaman ei kuitenkaan puhunut digitaalisen omaisuuden yleisen kiellon puolesta. Juhliessaan Intian ensimmäistä puheenjohtajuutta G20-huippukokouksessa Sitharaman kannatti kansainvälisiä pyrkimyksiä säännellä koko alaa.
Hän aikoi tehdä koordinoituja toimia "makrotaloudellisten vaikutusten rakentamiseksi ja ymmärtämiseksi", koska hän on uskonut, että pelkällä sääntelyllä ala voisi uudistua maailmanlaajuisesti.
Suositeltu kuva UnSplashista, kaavio TradingView.comista
Lähde: https://bitcoinist.com/india-money-laundering-provisions-on-crypto-sector/