Wall Street Journalin uusi raportti väittää tämän Tether pääsi maailmanlaajuisille pankkitileille salausyritysten kautta, jotka käyttivät petollisia asiakirjoja ja shell-yrityksiä.
Wall Street Journalin tutkimukset paljastivat, että Tether pääsi pankkijärjestelmään avaamalla tilejä eri yritysten nimillä, joiden johtajat kantoivat hieman eri nimiä vakiintuneisiin johtajiin verrattuna.
Tether Turkin tilillä oli terroristisuhteita
Wall Street Journalin tarkastamien asiakirjojen mukaan taiwanilaiset tilit avattiin Hylab technology -nimisen yrityksen nimellä.
Yksi tili Turkissa avattiin Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi -nimisen yrityksen nimiin. Vuoden 2020 tukahduttamisen jälkeen Yhdysvaltain oikeusministeriö väitti terroristiryhmän käyttäneen tiliä varojen pesuun. DoJ:n mukaan ryhmä käytti tiliä 80 miljoonaa dollaria osana aloitetta kryptolahjoitusten muuntamiseksi käteiseksi. Terroristit käyttivät myös tiliä salauspörssissä Bitfinexissä, Tetherin sisaryrityksessä.
Toinen yritys, Crypto Capital, avasi tilit kryptoyrityksille, mukaan lukien Bitfinex ja Tether, useiden shell-yhtiöiden nimissä. Näistä tileistä tuli kryptoyritysten rahansiirtoyrityksiä, mutta Yhdysvaltain viranomaiset takavarikoivat myöhemmin niiden varat.
New Yorkissa toimiva Signature Bank sulki tilin Tetherin osaomistajan Christopher Harbornen nimissä havaittuaan, että tili liittyy Bitfinexiin.
Tetherin mukaan väitteitä Wall Street Journalin mukaan ne olivat "täysin epätarkkoja ja harhaanjohtavia". Toisaalta Crypto-kriitikko Molly White sanoi, että WSJ ei olisi voinut keksiä "tätä juttua".
Lähde: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/