"Yhdessä Nexon toimistossa on viranomaisia Bulgariassa, joka on, kuten tiedätte, EU:n (Euroopan unionin) korruptoitunein maa", Nexon tiedottaja sanoi sähköpostissa CoinDeskille. "He tekevät rahanpesuun ja verotukseen liittyviä tiedusteluja ryhmän bulgarialaisesta yksiköstä, joka ei ole asiakkaiden edessä, vaan jolla on vain back office -toimintoja – palkanlaskenta, asiakastuki, vaatimustenmukaisuus. Olemme yksi tiukimmista tahoista KYC/AML:n suhteen."
Lähde: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =otsikot