Kahden Yhdysvaltain hallituksen elimen kerrotaan tutkivan kryptovaluuttaystävällistä Signature Bankia ennen sen romahtamista.
Bloombergin 15. maaliskuuta julkaiseman raportin mukaan, jossa viitataan asiaan perehtyneisiin ihmisiin, oikeusministeriön tutkijat tutkivat, ryhtyikö Signature riittäviin toimenpiteisiin asiakkaidensa mahdollisen rahanpesun havaitsemiseksi.
Todettiin, että sääntelijä oli erityisen huolissaan siitä, ryhtyikö pankki ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin valvoakseen liiketoimia "rikollisuuden merkkien" varalta ja tarkistaakseen tilinomistajat asianmukaisesti.
Securities and Exchange Commissionin (SEC) erillinen tutkinta oli myös "katsomassa" pankkia kahden nimettömän lähteen mukaan. SEC:n tutkinnan luonteesta ei kerrottu yksityiskohtia.
On epäselvää, milloin tutkimukset aloitettiin ja mikä vaikutus niillä oli New Yorkin osavaltion sääntelyviranomaisten äskettäiseen päätökseen sulkea pankki.
Sen on raportoitu Signaturea ja sen henkilökuntaa ei syytetä väärinkäytöksistä, ja tutkimukset voidaan saattaa päätökseen ilman syytteitä tai SEC:n tai oikeusministeriön toteuttamia lisätoimia.
Tämä on kehittyvä tarina, ja lisätietoja lisätään sitä mukaa, kun sitä tulee saataville.
Lähde: https://cointelegraph.com/news/signature-bank-investigated-for-money-laundering-prior-to-demise-report