Surullisen "Cryptoqueenin" entinen poikaystävä on tuomittu viideksi vuodeksi vankeuteen satojen miljoonien dollarien pesusta.
Uusi raportti Bloomberg Law sanoo, että Gilbert Armenta, pakolaisen Ruja Ignatovan entinen poikaystävä, jota etsitään väitetysti OneCoin-nimisen krypto-Ponzi-järjestelmän suunnittelusta, on tuomittu viideksi vuodeksi vankeuteen 300 miljoonan dollarin digitaalisen omaisuuden pesusta.
Virallisen oikeuden mukaan asiakirjat, Armenta pidätettiin vuonna 2017, ja hän oli täysin yhteistyökykyinen viranomaisten kanssa, myönsi lopulta syyllisyytensä ja auttoi tutkijoita nostamaan syytteeseen myös muita huonoja toimijoita.
"Muun muassa Armenta antoi tutkijoille välittömästi pääsyn sähköpostitileihinsä ja antoi tutkinnan agenttien tehdä suostumusetsinnän hänen liiketoimistossaan yöllä välttääkseen tutkimuksen vuodot.
Syyllisyyden tunnustamishetkellä useita kuukausia myöhemmin valvovat syyttäjät luonnehtivat Armentan jatkuvaa yhteistyötä "poikkeukselliseksi". Nämä ponnistelut johtivat syytteeseen sekä OneCoinin perustajia (mukaan lukien alkuperäinen toimitusjohtaja) että myöhempään toimitusjohtajaa vastaan, mm.
Hänen yhteistyönsä suorana tai välillisenä seurauksena syytteeseen asetettiin ainakin 14 syytettyä.
Tietojen mukaan Armenta on myös menettänyt yli 40 miljoonaa dollaria ja että kahdeksan henkilöä on tähän mennessä tuomittu rikoksista hänen yhteistyönsä ansiosta.
OneCoin perustettiin vuonna 2014 kansainvälisenä monitasoisena markkinointiyrityksenä, joka kutsui itseään "Bitcoinin tappajaksi", mutta lopulta syrjäytettiin huijauksena, joka petti sijoittajilta 4 miljardia dollaria.
Sen perustaja Ignatova katosi vuonna 2017 käytyään Kreikassa ja on tällä hetkellä halusi monet lainvalvontaviranomaiset, mukaan lukien Yhdysvaltain Federal Bureau of Investigation (FBI).
Älä missaa lyöntiä - Tilaa saada salauksen sähköpostihälytykset suoraan postilaatikkoosi
Tarkistaa Hinta Toiminta
Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram
Surfata Daily Hodl Mix
Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.
Pääkuva: Shutterstock / EB Adventure Photography
Lähde: https://dailyhodl.com/2023/02/20/cryptoqueen-boyfriend-sentenced-to-five-years-in-prison-for-laundering-300000000-in-crypto/