Singapore tutkii Do Kwonin Terraform Labsia 100 miljoonan dollarin pesusyytteiden vuoksi hankkeen romahtamisen jälkeen ⋆ ZyCrypto

Mainos

 

 

• Singapore väittää, että kryptopakolainen ei ole maassa.
• SEC haastoi Kwonin ja hänen yritykset viime kuussa oikeuteen syyttämällä häntä rahanpesusta.

Singaporen poliisi on aloittanut kryptovaluuttojen Terra Luna Classicin (LUNC) ja Stablecoin Terra USD:n (UST) taustalla toimivan Terraform Labsin tutkinnan yhdessä sen perustajan Do Hyeong Kwonin kanssa sijoittajille miljardeja tappioita aiheuttaneiden tapahtumien jälkeen.

Lainvalvontaviranomaiset kirjoittivat maanantaina Bloombergille lähettämässään sähköpostissa, että "Terraform Labsia koskevat tutkimukset on aloitettu ja lisätty, että Kwon ei piileskellyt maassa". Ennen Terra Lunan romahtamista, joka nimettiin uudelleen Terra Luna Classiciksi ja UST:ksi, Terraform Labs sijaitsi Singaporessa. Kwonin kerrotaan pakenevan kaupunkivaltiosta pian projektien romahtamisen jälkeen.

Singapore liittyy SEC:iin Terraform Labsin jäljittämisessä

Viime kuussa US Securities and Exchange Commission (SEC) haastoi Kwonin ja hänen yrityksensä oikeuteen petoksista ja rekisteröimättömien arvopapereiden myynnistä, jotka lopulta maksoivat sijoittajille yli 40 miljardin dollarin tappiot. SEC syytti lisäksi lohkoketjuyrittäjää, joka oli karannut noin 10,000 100 bitcoinin nostamisesta Terraform-alustalta ja Luna Foundation Guardilta ennen yli XNUMX miljoonan dollarin rahanpesua.

Terraformia ympäröivät ongelmat alkoivat, kun TerraClassicUSD (entinen Terra USD), Kwonin luoma vakaa kolikko, menetti aiotun sitoumuksensa Yhdysvaltain dollariin. Sen vakioarvo 1 dollaria oli tarkoitus saavuttaa algoritmien ja kannustimien yhdistelmällä LUNA:n kautta. Sen jälkeen siihen liittyvä kryptovaluutta Terra Luna romahti nollaan toukokuussa.

Oliko UST:tä ohjaavia algoritmeja todellakin

Mutta SEC väittää kanteessaan, että näin ei ollut – algoritmeja ei ollut mukana, mutta Kwon edusti virheellisesti "väitettyä kiinnitystä", mutta pohjimmiltaan hän manipuloi vakaan kolikon hintaa. Komissio viittasi yhteen tapaukseen vuonna 2021, jolloin UST putosi alle 1 dollarin ja Kwon haki kolmatta osapuolta ostamaan valtavia määriä vakaakolikoita sidon palauttamiseksi.

Kaksi kuukautta Terra Lunan romahtamisen jälkeen Etelä-Korean lainvalvontaviranomaiset tekivät ratsian TFL-virkailijoille Soulissa väittäen, että Kwon harjoitti pesukauppaa muun laittoman toiminnan ohella. 31-vuotiaan olinpaikka ei ole tiedossa, koska hän sai Etelä-Koreassa pidätysmääräyksen ja kansainvälisesti etsintäkuulutetun henkilön ilmoituksen Interpolilta.

Vaikka maailma selvittää edelleen, missä Kwon voisi piiloutua, teollisuus yrittää edelleen selviytyä Terra Lunan romahduksen jälkeisistä dominoefekteistä, jotka pyyhkivät pois monia yrityksiä, mukaan lukien Three Arrows Capitalin, Voyager Digitalin ja BlockFi:n.