Trumpin mediayhtiön kerrotaan olevan liittovaltion tutkinnan kohteena Venäjään liittyvästä rahanpesusta

Kärkilinja

Entisen presidentin Donald Trumpin mediayhtiötä Trump Mediaa koskeva liittovaltion rikostutkinta on laajentunut kattamaan mahdolliset rahanpesurikkomukset, jotka liittyvät 8 miljoonan dollarin lainaan Venäjällä. Holhooja kertoi keskiviikkona, mikä saattaa uhata entisestään entisen presidentin mediayhtiötä ja sen suunniteltua fuusiota erikoisyritysoston Digital World Acquisition Corp (DWAC) kanssa.

Key Facts

Anonyymien lähteiden perusteella Holhooja New Yorkin liittovaltion syyttäjät laajensivat rikostutkintaansa Trump Media & Technology Groupiin, joka omistaa Trumpin Truth Social -alustan viime vuoden lopulla tarkastaakseen 8 miljoonan dollarin maksut.

Maksut suoritettiin tiettävästi kahdessa erässä, ja 2 miljoonaa dollaria maksettiin yritykselle joulukuussa 2021, jolloin Holhooja toteaa, että se oli "romahtamisen partaalla" sen jälkeen, kun sen suunniteltu fuusio DWAC:n kanssa viivästyi - ja kaksi kuukautta myöhemmin maksettiin vielä 8 miljoonaa dollaria.

Maksut tulivat Dominicaan rekisteröidyltä Paxum Bankilta ja ES Family Trustilta sekä Holhooja raportoi, että Paxum Bankin osittain omistaa Anton Postolnikov, joka on Venäjän presidentin Vladimir Putinin liittolaisen Aleksandr Smirnovin näennäinen sukulainen. Hän työskenteli Putinin hallituksessa vuoteen 2017 asti ja johtaa nyt Venäjän hallitsemaa merenkulkuyhtiötä Rosmorportia.

Tutkijat saivat vihjeen maksuista lokakuussa 2022 Trump Median entiseltä johtajalta Will Wilkersonilta, joka kertoi Holhooja maksut "saivat alun perin hälytyksen" Trump Medialle ja johtajat harkitsivat rahojen palauttamista, mutta päättivät olla palauttamatta, osittain koska heillä ei ollut varaa menettää niitä.

Trumpin poika Donald Trump, Jr., oli kuulemma tietoinen ainakin ensimmäisestä maksusta, joka oli saapunut Holhooja kertoi lainaten hänelle lähetettyä sähköpostiviestiä, jonka tarkoituksena oli "pitää [hän] ajan tasalla", mutta kanava totesi, että on epäselvää, oliko Trump – Trump Median puheenjohtaja – tietoinen maksuista ja niiden alkuperästä ja sanoi, että hän ”ei näyttänyt olla erityisen kiinnostunut yrityksen päivittäisen toiminnan johtamisesta.

Trump Media ja oikeusministeriö eivät ole vielä vastanneet kommenttipyyntöihin.

Mitä emme tiedä

Vielä ei ole selvää, kuinka paljon oikeudellista altistumista Trump Medialle on kohdistettu 8 miljoonan dollarin maksuihin Holhooja toteaa, ja liittovaltion rahanpesusääntöjen mukaan syyttäjien olisi osoitettava, että ne olivat "laittoman toiminnan" tulosta, ja Trump Media yritti aktiivisesti salata maksujen lähteen. Myös syyttäjät ovat kuulemma kiinnostuneita maksuista, koska Paxum Bank rahoittaa pornografiaan ja seksityöhön liittyviä yrityksiä, joilla on myös suurempi rahanpesuriski. Raportoidut rahanpesusyytökset ja maksujen "mahdollisesti epämiellyttävät lähteet" voivat myös haitata Trumpin vuoden 2024 kampanjaa, vaikka ne eivät johtaisi rikossyytteisiin. Holhooja toteaa, varsinkin sen jälkeen, kun hänen vuoden 2016 kampanjansa joutui joutumaan tutkimuksiin sen väitetyistä suhteista Venäjään.

Avaintaustaa

Trump Media perustettiin pian sen jälkeen, kun Trump erosi virastaan ​​vuonna 2021, kun entinen presidentti suunnitteli oman sosiaalisen verkostonsa Truth Social sen jälkeen, kun hänet käynnistettiin perinteisiltä sosiaalisilta alustoilta tammikuun 6. päivän mellakoiden jälkeen. Yhtiö on kohdannut myllerrystä suunnitellun fuusion johdosta DWAC:n kanssa, joka julkistettiin ensimmäisen kerran lokakuussa 2021, mikä antaisi mediayhtiölle pääomavirrat ja mahdollistaisi kaupankäynnin osakemarkkinoilla. Vaikka SPAC:t, kuten DWAC, eivät saa suunnitella sulautumisia listautumisannin yhteydessä, DWAC väitti neuvottelevan Trumpin kanssa Trump Median ostamisesta kuukausia ennen kuin sulautumisesta ilmoitettiin virallisesti. New York Times raportoitu lokakuussa 2021, mikä saattaa rikkoa arvopaperilakeja. Tämä joutui liittovaltion tutkijoiden tarkasteluun, ja sekä DWAC että Trump Media raportoivat kesällä 2022, että he olivat saaneet suuren valamiehistön haasteet osana tutkintaa. Tutkimukset ovat uhanneet kahden yksikön sulautumista, jonka määräaika on syyskuussa 2023, kun DWAC:n osakkeenomistajat sopivat lykkäävänsä sulautumista marraskuussa.

Kirjallisuutta

Liittovaltion tutkijat tutkivat Trump Mediaa mahdollisen rahanpesun varalta, lähteet sanovat (The Guardian)

Trumpin 300 miljoonan dollarin SPAC-sopimus saattaa vaikuttaa arvopaperilakeihin (New York Times)

Trumpin sosiaalisen median yritys on haastanut New Yorkin suuren tuomariston (Forbes)

Trumpin SPAC ryöstää omia kannattajiaan samalla kun se rikastaa Wall Streetin eliittiä (Forbes)

Lisää vaikeuksia Trumpin totuudelle Social: Kolme execiä äkillisesti lähtee SPAC:sta pitkittyneiden tutkimusten ja markkinoiden kaaoksen Imperil-sopimuksen vuoksi (Forbes)

Trumpin SPAC-sijoittajat eivät tiedä mitä he ostavat (Forbes)