Intia on kohdistanut kryptotransaktioihin rahanpesun vastaisen lain

Vaikka ei ole mitään uutta rahanpesun vastaisten standardien (AML) asettamisessa kryptokäyttöön, Intian hallitus on vasta nyt päättänyt ilmoittaa kaikille kiinnostuneille osapuolille velvollisuudesta noudattaa kansallista rahanpesulakia.

7. maaliskuuta, The Gazette of India julkaistu Valtiovarainministeriön ilmoitus, jossa useat krypton avulla tapahtuvat liiketoimet alistetaan vuoden 2002 rahanpesun ehkäisylain (PLMA) piiriin – nimittäin virtuaaliomaisuuden vaihto, siirrot, säilyttäminen ja hallinnointi. Myös liikkeeseenlaskijan virtuaaliomaisuuden tarjoamiseen ja myyntiin liittyvät rahoituspalvelut kuuluvat PMLA:n piiriin.

Ilmoitus ei sisällä paljon yksityiskohtia, mutta PML-laki velvoittaa rahoituslaitosten on pidettävä kirjaa kaikista tapahtumista viimeisen kymmenen vuoden ajalta, toimitettava nämä tiedot viranomaisille, jos niitä pyydetään, ja varmistettava kaikkien asiakkaiden henkilöllisyys.

Kaikki maan kryptoyritykset kuuluisivat PMLA:n piiriin
Tämä on hyvä askel kohti kryptoteollisuuden säätelyä Intiassa
Tämä varmistaa myös, että kaikkien kryptoyritysten on suoritettava tarvittavat KYC-toiminnot, tapahtumien seuranta jne. osana prosessiaan.
Hyvää edistystä ✌️ pic.twitter.com/lVhs5LWG4I
— Nischal (Shardeum) ⚡️ (@NischalShetty) Maaliskuussa 8, 2023

Kirjoitettu ajoissa, kun sääntelijät kaikkialla maailmassa tiukentuivat krypton AML-standardeja, ilmoitus kuitenkin vaikeuttaa kryptoyritysten elämää Intiassa. Ja se ei ole ollut liian mukavaa viime vuosina. Maaliskuusta 2022 lähtien digitaalisen omaisuuden hallussapito ja siirrot ovat muuttuneiden verosääntöjen mukaan verotetaan 30 %.

Kaupankäynti suurissa kryptovaluuttapörsseissä Intiassa laski 70 % 10 päivässä uudesta veropolitiikasta ja melkein 90 % seuraavan kolmen kuukauden aikana. Jäykkä veropolitiikka ajoi kryptokauppiaat offshore-pörsseihin ja pakotti orastavat kryptoprojektit muuttaa Intian ulkopuolelle.

Helmikuussa 2023 Intian viranomaiset osoittivat jälleen tiukkaa kantaansa kryptovaluuttoja vastaan ennaltaehkäisevästi. kryptomainonnan ja sponsoroinnin kieltäminen paikallisessa naisten krikettisarjassa. Tämä seurasi aiempaa miesten kriketin Valioliigan kieltoa, joka otettiin käyttöön vuonna 2022.

Vuonna 2023 juhliessaan Intian ensimmäistä puheenjohtajuutta G20-kokouksessa maan valtiovarainministeri Nirmala Sitharaman kehotti kansainväliset pyrkimykset krypton sääntelemiseksi. Hän vaati koordinoitua ponnistusta "makrotaloudellisten vaikutusten rakentamiseksi ja ymmärtämiseksi", jota voitaisiin käyttää salaussääntelyn uudistamiseen maailmanlaajuisesti.