Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) pidätti tiistaina kaksi henkilöä, joita syytetään "väitetystä salaliitosta pestä" 94,636 2016 bitcoinia, jotka varastettiin Bitfinexiltä vuonna XNUMX. Mielenkiintoista on, että molemmat...
Tag: rahanpesun
Yhdysvallat rikkoi yhden suurimmista kryptoryöstöistä, pidätti pariskunnan 4.5 miljardin dollarin Bitcoinin pesusta
Yhdysvaltain oikeusministeriö on murtanut yhden suurimmista kryptovaluuttojen ryöstöistä, joiden arvo on huikeat 3.6 miljardia dollaria bitcoineina ja joka on sidottu digitaalisen valuuttapörssin Bitfinexin hakkerointiin vuonna 2016. Lisäksi ...
Bitfinexin rahanpesun syytetyt vapautettiin monimiljoonaisella takauksella
FBI-agentit pidättivät New Yorkin asukkaan Heather Morganin ja hänen aviomiehensä Ilya Lichtensteinin väitetysti salaliiton pestämiseksi, joka liittyy vuoden 2016 Bitfinex-hakkerointiin, jossa 119,756 XNUMX Bitcoinia (BTC/USD...
"Komediaräppari" sai syytteen Bitfinexin hakkeroinnista takuita vastaan
New Yorkissa asuva Heather Morgan, 31, väittää olevansa monia asioita: "sarjayrittäjä, tuottelias kirjoittaja, kunnioittamaton koomikkoräppäri ja sijoittaja B2B-ohjelmistoyrityksiin, joilla on suuri kasvupotentiaali." ...
OpenSea näyttää lupaavaa helmikuun alkua UST:n rahanpesuhäiriöistä huolimatta
Opensea keräsi ennätyksellisen 4.9 miljardin dollarin kuukausittaisen volyymin OpenSea keräsi 780,209,290.88666 15 XNUMX dollaria vain helmikuun viiden ensimmäisen päivän aikana Kuukausittaiset volyymit voivat ylittää XNUMX miljardia dollaria helmikuussa, asiantuntijat...
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on huolissaan NFT:n rahanpesurikoksesta
Digitaalisten taideteosten kasvava suosio arvostettuina non-fungible tokeneina (NFT) on nyt merkittävä taloudellinen punainen lippu, sillä Yhdysvaltain valtiovarainministeriö uskoo, että ne voisivat olla tärkeä työkalu...
Krypto, NFT:t, jotka kärsivät "jotakin" rahanpesusta, manipulatiiviset virrat, jotka nostavat hintoja
Ei-vaihtokelpoiset rahakkeet ovat uusien tietojen mukaan kokeneet "merkittävän" kasvun manipuloivissa käytännöissä, jotka liioittelevat hintoja, likviditeettiä ja rahanpesua – mikä on kasvava pelko alan muuttuessa...
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on antanut varoituksen, sanoo, että NFT:tä voidaan käyttää rahanpesuun
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on varoittanut sijoittajia siitä, että non-fungible tokeneita (NFT) voidaan käyttää rahanpesuun. Uudessa tutkimuksessa virasto sanoo, että kyky siirtää NFT:t välittömästi...
NFT:tä voidaan käyttää rahanpesuun, sanoo Yhdysvaltain valtiovarainministeriö
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön uusi raportti on paljastanut, että kasvava ei-korjattava token-avaruus voi olla kanava rahanpesulle. Raportissa sanotaan, että kasvu...
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö keskustelee NFT:n käytöstä rahanpesuun
TL; DR Breakdown US Treasury varoi NFT:n käyttöä rahanpesuun Virasto julkaisi havainnot asiakirjassa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön hajoaminen Ei-vaihtokelpoinen token-sektori on edelleen kasvanut tonneissa...
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö tavoittelee NFT:tä mahdollisen arvokkaan taiteen rahanpesun vuoksi
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö julkaisi tutkimuksen arvokkaiden taidemarkkinoista, jossa korostetaan nonfungible token (NFT) -tilan mahdollisuuksia harjoittaa laitonta rahanpesua tai terrorismin rahoitusta...
OpenSea näyttää lupaavaa helmikuun alkua UST:n rahanpesuhäiriöistä huolimatta
NFT:t olivat aikoinaan krypton punatukkaisia lapsipuolia, jotka kohtasivat skeptisyyttä ja loukkauksia kaikkialla. Tarina on kuitenkin muuttunut dramaattisesti vuoden 2021 NFT-buumin ja NFT-markkinoiden nousun jälkeen...
Valtiovarainministeriö varoittaa NFT:tä saatetaan käyttää rahanpesuun
mainos Yhdysvaltain valtiovarainministeriö julkaisi raportin, jossa kuvataan, kuinka non-fungible tokens (NFT) -taidemarkkinat sopivat rahanpesujärjestelmiin. Valtiovarainministeriö kirjoittaa, että vaikka NFT...
"Merkittävä" pesukauppa, rahanpesu NFT-markkinoilla: ketjuanalyysi
Chainalysis – blockchain-analytiikkaalusta – on löytänyt "merkittäviä" todisteita pesukaupasta ja rahanpesusta kehittyvillä NFT-markkinoilla. "Kuten mikä tahansa uusi tekniikka, NFT:t tarjoavat voimakkaita...
Rahanpesun osuus kaikista viime vuoden kryptotransaktioista alle 1 %: Ketjuanalyysiraportti
Chainalysisin uudet tiedot paljastavat, että vaikka digitaaliseen omaisuuteen liittyvät rahanpesuohjelmat lisääntyivät viime vuonna, ne muodostavat silti pienen osan kaikista kryptotransaktioista. Uudessa raportissa...
Binance rajoittaa yli 200 nigerialaista tiliä rahanpesuvaatimusten vuoksi
Salauspörssi Binance on Reutersin mukaan rajoittanut yhteensä 281 henkilökohtaista tiliä, jotka kuuluvat nigerialaisille käyttäjille. Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao (CZ) kertoi näille asiakkaille kirjeessä, että ...
Binance rajoittaa 281 nigerialaista käyttäjää rahanpesulakien suhteen
Binance rajoitti 281 nigerialaista käyttäjää kansainvälisen rahanpesun suojelemiseksi, toimitusjohtaja Changpeng Zhao sanoi. Zhao sanoi, että tilit estettiin, koska heidän oli noudatettava kansainvälisiä...
Tornado Cash -salausmikseri sytyttää rahanpesun tulta
Yksi eniten siteeratuista poliitikkojen ja lainsäätäjien kritiikistä kryptoa kohtaan on rahanpesu, ja Tornado Cashin kaltaiset alustat ruokkivat tätä tulipaloa. Vaikka on totta, että tavallinen vanha käteinen on st...
Ketjuanalyysi: Kryptorahanpesu on edelleen iso juttu
Lohkoketjuanalyysiyrityksen Chainalysis julkaiseman uuden asiakirjan mukaan kyberrikolliset pesivät viime vuonna lähes 9 miljardia dollaria kryptovaroja. Kaiken kaikkiaan peräti 8.6 miljardia dollaria sijoitettiin...
Crypton "Tornado Cash" -fanit pelkäävät rahanpesua, voi olla "jäävuoren huippu"
Tammikuun 17. päivänä, kun kryptovaluuttojen hintoja ohjasi laajalti riskien välttäminen, Crypto.com ilmoitti "turvavälikohtauksesta", joka aiheutti operaation jäädyttämisen nostojen takia. Päiviä myöhemmin,...
Crypto Money Launding Booms 30% vuonna 2021
Kryptovaluutoista on tullut huijareiden ja rikollisten suosituin keino niiden anonymiteetin, helppokäyttöisyyden ja kykynsä ylittää rajoja. Samoin kyberrikokset krypto-avaruudessa ovat...
Kryptovaluuttojen rahanpesu nousi 30 % vuonna 2021
Vuoteen 2020 verrattuna kyberrikollisten kryptotoiminta kasvoi huomattavasti vuonna 2021. Huijatut toimijat pesivät viime vuonna yli 8.6 miljardin dollarin arvosta kryptovaluuttaomaisuutta, mikä...
DeFistä tulee suosittu rahanpesutyökalu: ketjuanalyysi
Chainalysis Crypto Crime Report 2022 -raportissa on havaittu, että DeFi-protokollat muodostivat merkittävän 37 % kaikista kryptohuijaustuloista vuonna 2021, ja niistä on tulossa ensisijainen väline kyberin rahanpesuun...
Kryptorahanpesu lisääntyi kolmanneksella vuonna 2021, mutta silti alle ennätyksen
Uusi Chainalysis-raportti paljasti, että vuonna 8.6 kryptovaluutoilla pesty 2021 miljardin dollarin arvoa. Se merkitsee 25 % kasvua vuoteen 2020 verrattuna, mutta jää silti selvästi alle vuonna XNUMX saavutetun korkean vesileiman...
Rahanpesu 0.05 % kaikista kryptotransaktioista vuonna 2021: Ketjuanalyysiraportti
Lohkoketjuanalyysiyritys Chainalysis julkaisee joka vuosi vuodesta 2017 lähtien raportin, joka keskittyy kryptovaluuttaekosysteemin läpi kulkeviin rahanpesuun ja laittomiin liiketoimiin. Tämän vuoden raportti s...
Rahanpesu nostaa höyryä DeFi-protokollasta: ketjuanalyysi
Eikä DeFi ole ainut nousussa oleva kryptoon liittyvä rahanpesumenetelmä: kaivospoolit, korkean riskin pörssit ja mikserit saivat myös lisääntyneen määrän kryptoa rikolliseen toimintaan sidotuista lompakoista...
Kryptolla tapahtuva rahanpesu lisääntyi 30 % vuonna 2021, ja DeFin pesu 20-kertaiseksi: Chainalysis
Blockchain-rikosteknisen yrityksen Chainalysisin uusi tutkimus havaitsee, että krypton rahanpesu kasvoi 6.6 miljardista dollarista 8.6 miljardiin dollariin vuosina 2020–2021. Vaikka keskitetty vaihto heikon tietämyksen kanssa...
Binance ja rahanpesun torjunta, CZ kiistää syytökset
Binance ja sen toimitusjohtaja Changpeng Zhao ovat jälleen kerran joutuneet myrskyn silmään Reutersin artikkelin johdosta, joka koski vaihtoa seuranneista rahanpesun vastaisista menettelyistä. "FUD", oli CZ:n kommentti...
Binance auttaa torjumaan 500 miljoonan dollarin verkkorikollisen sormuspesun kiristyshaittaohjelmien hyökkäyksissä
Ransomwaresta on tullut suurin uhka verkkoturvallisuudelle, ja se vaikuttaa kaikkiin Internetiin liitettyihin toimialoihin – toimitusketjuista terveydenhuoltolaitoksiin. Siksi Binancen kriittinen osa...