Ahdisteleva pörssi Nexo elää ankarat ajat, kun uusien raporttien mukaan sääntelyviranomaiset ovat tehneet ratsian sen toimistoihin. Standartin toimittamissa tiedoissa useista syyttäjistä, asiamiehistä ja muista rahoitusalan sääntelyviranomaisista koostuva etsintäryhmä oli yksi Bulgarian pörssitoimistoihin ratsastustiimistä. Yksityiskohtien mukaan julkaistu, ratsi oli osa meneillään olevia vaihdon toteuttamista koskevia tutkimuksia.
Sääntelyviranomaiset tekevät ratsian sen Bulgarian toimistoihin
Yhtiön tutkinnan kerrotaan alkaneen muutama kuukausi sitten Venäjän vastaisten pakotteiden rikkomisesta. Yritystä syytettiin myös suuren rahanpesuoperaation kesken. Useat uutislähteet väittivät, että Nexo oli yksi suurimmista epäillyistä meneillään olevassa tutkinnassa.
Raporteissa kerrottiin myös, että vaihdolla oli siteitä useisiin maan hallituksessa aktiivisesti palveleviin jäseniin. Joitakin jäseniä ovat muun muassa entinen kansanedustaja Antoni Trenchev ja Lydia Shuleva, entisen pääministerin tytär.
Nexo lievittää hyökkäyksen aiheuttamia pelkoja
Nexo on myös julkaissut lausunnon, jossa käsitellään ongelmaa ja vapautuu kaikista mahdollisista syytöksistä. Twitterissä yhtiö vakuutti käyttäjilleen, etteivät he ole huolissaan uutisista ja pysyttelevät rauhallisena, koska he ovat tilanteen kärjessä. Yhtiö vahvisti, ettei sillä ollut mitään salattavaa, ja se on aina ollut useiden rahanpesun vastaisten menettelyjen tiukka valvoja. Siinä on myös useita tekniikoita, jotka on otettu käyttöön tiukan KYC:n valvomiseksi. Nexo mainitsi, että sääntelijät päättivät toimia ensin ja kutsua heidät kuulusteluihin myöhemmin, joten muutto aiemmin tänään.
Pörssi totesi, että he eivät ole harrastaneet mitään laitonta ja heidän piti aloittaa liiketoimintaa varmistaakseen puhtaan pöydän. Nexo on toiminut Crypto alalla vuodesta 2018, jolloin käyttäjät voivat investoida useisiin digitaalisiin resursseihin sen alustalla. Sen avulla käyttäjät voivat myös käyttää panos- ja lainausominaisuuttaan talletettuja digitaalisia varoja vastaan. Pörssi kohdistui ensimmäisen kerran Yhdysvaltoihin viime vuonna, kun Kalifornian sääntelyviranomainen teki lopetus- ja lopettamismääräyksen pörssin tarjoamien palveluiden vuoksi. Useiden neuvottelujen jälkeen sääntelyviranomaisten ja sidosryhmien kanssa eri puolilla maata yhtiö päätti lopettaa liiketoimintansa ja muuttaa ulkomaille.
Lähde: https://www.cryptopolitan.com/is-nexo-involved-in-money-laundering/