Yhdysvaltain hyödykefutuurien kauppakomissio (CFTC) on laskuttanut kahta Yhdysvaltain asukasta ja heidän yksiköitään kryptovaluuttasijoitusohjelman toteuttamisesta, joka huijasi yli 170 sijoittajaa. CFTC C...
Tag: Ponzi
CFTC Nabs 2:n salaushuijarit, jotka osallistuvat 44 miljoonan dollarin Ponzi-järjestelmään
Yhdysvaltain hyödykefutuurien kauppakomissio (CFTC) on syyttänyt kahta epäiltyä kryptovaluuttahuijaajaa Sam Ikkurtya Portlandista Oregonista ja Ravishankar Avadhanamista Illinoisista...
44 miljoonan dollarin Ponzi-järjestelmä syytettiin 18 miljoonan dollarin varojen varastamisesta
Kahta henkilöä ja yritystä syytetään laittoman yhteisöpoolin ylläpitämisestä ja 44 miljoonan dollarin petollisesta hankkimisesta "digitaaliomaisuuteen sijoittavan tulorahaston kautta". Syytetyt ovat Sa...
Korean syyttäjät harkitsevat Ponzi-syytteiden nostamista Terraform Labsin toimitusjohtajaa vastaan
Soulin eteläisen piirin syyttäjänvirasto Koreassa tutkii, voiko se nostaa syytteen Ponzi-suunnitelmasta Terraform Labin toimitusjohtajaa Do Kwonia vastaan. Korean syyttäjänvirasto on...
Terran (LUNA) perustaja Do Kwon joutuu Etelä-Korean tutkinnan kohteeksi Ponzi-petoksia koskevista väitteistä: Raportti
Terraform Labsin toimitusjohtajaa uhkaa mahdolliset rikossyytteet kahden johtavan krypton romahtamisen seurauksena aiemmin tässä kuussa. Uudessa raportissa Yonhap News sanoo, että Etelä-Korean viranomaiset ovat huonoja...
Syyttäjät tutkivat Do Kwonia Ponzi-petossyytteiden kanssa Terraform Labsin hajoamisen yhteydessä
Do Kwonin skandaali näyttää syvenevän. Syyttäjät tutkivat, nostavatko he Ponzia vastaan syytteen petoksesta Terran onnettomuuden jälkeen, kertoo The Korea Times. Tästä tulee päivä...
Terra's Do Kwon tutkittiin Ponzin ajamisesta: Raportti
Tärkeimmät tiedot Etelä-Korean sijoittajien rikosvalitusten lisäksi syyttäjien kerrotaan tutkivan Terraform Labsin toimitusjohtajaa Do Kwonia Ponzi-syytteistä. Syyttäjät tutkivat...
CFTC syyttää kahta miestä 2 miljoonan dollarin krypto-Ponzi-suunnitelman toteuttamisesta
Useat viimeaikaiset Ponzi-järjestelmät ovat käyttäneet hajautettua rahoitusinfrastruktuuria (DeFi) ja kryptoekosysteemiä varastaakseen sijoittajiaan. CFTC syytti kahta amerikkalaista kryptokurssin pitämisestä...
CFTC syyttää 2 miestä 44 miljoonan dollarin Crypto Ponzi -ohjelman toteuttamisesta
Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC) virkamiehet väittävät Sam Ikkurtyn (tunnetaan myös nimellä Sreenivas I Rao), Portlandista Oresta ja Ravishankar Avadhanamista Aurorasta Ill., sekä useista...
MakerDAO:n perustaja ennusti TerraUSD:n (UST) Ponziksi tammikuussa, mutta monet jättivät huomiotta
– Mainos – MakerDAO:n perustaja oli varoittanut, että UST menee nollaan, koska se on vankka Ponzi. Ei ole enää uutinen, että TerraForm Labsin ekosysteemitunnukset, mukaan lukien TerraUSD (UST) ...
Kuinka DeFi Spacesta on tullut valtava kasvualusta Crypto Ponzi -järjestelmille
Useat viimeaikaiset Ponzi-järjestelmät ovat käyttäneet hajautettua rahoitusinfrastruktuuria (DeFi) asiakkaidensa huijaamiseen. Tämä artikkeli tutkii DeFi-ekosysteemiä ja sitä, kuinka huijarit voivat hyödyntää...
Raporttien mukaan verotutkijat tunnistavat potentiaalisen miljardin dollarin krypto-Ponzi-järjestelmän
Kansainväliset veroviranomaiset ovat tunnistaneet yli 50 johtavaa mahdolliseen kryptoverorikokseen, jotka voivat johtaa virallisiin tutkimuksiin lähiviikkoina, mukaan lukien yksi tapaus, joka voi olla miljardi dollaria...
1 miljardin dollarin kryptoponzi-järjestelmä, jonka on tunnistanut 5 rahoitusalan sääntelyviranomaista
Digitaalisia valuuttoja on testattu viimeisen kuukauden aikana romahduksen jälkeen Kehittyvää yrityssektoria ovat ravistaneet perusteellisesti liikkuvat kustannukset, putoavat resurssit ja valikoima rahoitus...
Viiden maan kryptovalvontaviranomaiset tunnistavat potentiaalisen miljardin dollarin Ponzi-järjestelmän
Viime kuukausina kryptovaluuttoihin sijoittaminen on ollut haastavaa. Kehittyviä markkinoita ovat ravistaneet radikaalit hintojen muutokset, omaisuuden romahtaminen ja monet taloudelliset haasteet. Koska N...
FTX Sam Bankman-Fried puolustaa Terran perustajaa, sanoo "huonoimmat sijoitukset eivät ole Ponzi-järjestelmiä"
FTX:n perustaja Sam Bankman-Fried on Twitterissä puolustanut Terra-ekosysteemiä ja sen toimitusjohtajaa ja perustajaa Do Kwonia. Vastauksena Coindeskin artikkeliin, jossa Do Kwon kuvattiin kryptotekniikan Elizabeth Holmesiksi...
Terra-ekosysteemi romahtaa, Sam Bankman-Fried ostaa Robinhoodin osakkeet ja kryptokauppias saa vankeustuomion ponzi-suunnitelmasta: Hodler's Digest, 8.-14.
Joka lauantai ilmestyvä Hodler's Digest auttaa sinua seuraamaan jokaista tärkeää uutista, joka on tapahtunut tällä viikolla. Parhaat (ja huonoimmat) tarjoukset, hyväksymisen ja sääntelyn kohokohdat, johtavat kolikot, pr...
Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kanada, Australia, Alankomaat jakaa kryptorikollisuuden johtolankoja, mukaan lukien potentiaalinen 1 miljardin dollarin Ponzi-järjestelmä – Sääntely Bitcoin News
Viranomaiset Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta, Kanadasta, Australiasta ja Alankomaista ovat jakaneet tietoja ja tunnistaneet yli 50 salaukseen liittyvää rikollista, mukaan lukien yksi tapaus, joka voi olla miljardi dollarin Ponzi sc...
Kryptot hajoavat aiemman tuen alle, sitten palautuvat: Bitcoin, Ethereum, XRP
Menee alas tukemaan. getty Se kohta hintakaaviossa, jossa "alas" pysähtyi ja "ylös" alkoi, muutama viikko tai kuukausi sitten, tunnetaan analyytikot tukitasona. Riittävästi sijoittajia tuli ostajiksi...
Kryptovaluutta: Pyramid Scheme vs Ponzi Scheme?
– Mainos – Oletko koskaan kuullut ystävien tai sukulaisten sanovan, että he ovat innostuneet Ponzi-suunnitelmasta? Se voidaan jäljittää 20-luvun alkuun; se on kuitenkin olemassa vielä tänäkin päivänä. Itse asiassa, ...
Etelä-Afrikan Bitcoin Ponzi -järjestelmän takana olevien päämiehien kerrottiin maksavan takaisin yli 291 miljoonaa dollaria – Bitcoin-uutiset
Yhden Etelä-Afrikan suurimmista bitcoin Ponzi -järjestelmistä, Mirror Trading Internationalista (MTI), järjestelmän selvittäjät ovat pyytäneet maksamaan takaisin yli 291 miljoonaa dollaria huijausoperaation kattamiseksi...
LUNA, UST post mortem: Oliko se koordinoitu hyökkäys vai ponzi
Kaksi päivää on kulunut siitä, kun Terran UST pudotettiin dollariin, ja näyttää siltä, että kaikki palautusyritykset ovat epäonnistuneet. LUNA on osoittautunut valitettavan sarjan valitettavaksi uhriksi...
CFTC jatkaa tuhoamista ja katkaisee 543 XNUMX dollarin FX Ponzi -järjestelmän
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ilmoitti tiistaina jättäneensä siviilioikeudellisen täytäntöönpanokannen kahta yritystä, Nawabi Enterprisea ja Hyperion Consultingia, sekä niiden omistajaa Eshaq Na...
Bitcoin-Qt-lompakossa käytetyn teknologian johtaja pitää kryptoa "Ponzi-skeemana"
Suositun ohjelmointikehyksen Qt – jota teknologiajätit, kuten Adobe, Tesla, Blackberry, Google ja Blizzard käyttävät – CTO kutsui kryptovaluuttaa "Ponzi-järjestelmäksi" 6. toukokuuta. Yrityksellä on kuitenkin...
Mining Capital Coinin toimitusjohtajaa syytetään 62 miljoonan dollarin Crypto Ponzi -järjestelmän suunnittelusta
Mining Capital Coinin toimitusjohtaja Luiz Capuci Jr sai perjantaina syytteen huijauksen järjestämisestä, joka petti sijoittajilta noin 62 miljoonaa dollaria ympäri maailmaa Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan.
Ethereum: Ponzi-suunnitelma vai todellinen mahdollisuus? Käyttäjät ovat varovaisia, koska kaasumaksut nousevat pilviin
Suurin älysopimusverkko Ethereum (ETH) näkee lyömättömän passiivisuuden piikin. Institutionaalisesta adoptiosta kasvavaan vetovoimaan ja mitä tahansa. Kysynnän vuoksi Ethereum (ETH) -verkko osa...
US DoJ syyttää Block Bits -rahaston perustajaa 960,000 XNUMX dollarin Crypto Ponzi -ohjelmassa
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) syyttää Block Bits -rahaston perustajaa 44-vuotiasta Japheth Dillmania sijoittajien huijaamisesta tekemällä väärää arbitraasia, jonka arvo on yhteensä 960 dollaria,...
FTX:n toimitusjohtaja kuvailee tuottoviljelyä Ponzi-järjestelmänä
Sam Bankman-Fried, FTX:n toimitusjohtaja, on tarjonnut selityksensä siitä, mitä "tuottoviljely" tarkalleen on. Mutta valppaat kuulijat Odd Lots -podcastista 25. huhtikuuta ovat huomanneet, että mitä Bankman-Fried toimii...
Mielipide: Miksi en halua bitcoinia 401(k)
Hurraa! Vihdoinkin 401(k)-suunnitelmaani hallinnoiva yritys antaa minulle mahdollisuuden lyödä vetoa jopa 20 % eläkerahastoistani digitaaliseen Ponzi-järjestelmään, joka ei tuota tuloja ja jolla ei ole käytännön hyötyä. Fidelity In...
Miksi jotkut ihmiset sanovat, että Waves on ponzi-suunnitelma
Algoritminen vakaa kolikko, joka on sidottu Yhdysvaltain dollariin, Neutrino on pudonnut 15 % sidoksesta ja on nyt arvoltaan noin 82 senttiä dollarin sijaan. Neutrino (USDN) on kymmenen parhaan vakaan kolikon joukossa markkinoilla ja ...
WAVESin Stablecoin USDN purkautui ja putosi 0.85 dollariin Ponzi-järjestelmäsyytösten seurauksena
Arman Shirinyan WAVES, joka nousi yli 450 % maaliskuussa, on jo menettänyt 35 % arvostaan huhujen seurauksena Sisältö Draama Wavesin takana Ivanov syyttää Bankman-Fried WAVES -käyttöistä vakaata kolikkoa USDN d...
Deutsche Bankin on kohdattava oikeusjuttuja, joiden väitetään ottaneen käyttöön Ponzi-järjestelmän
Tuomarit New Yorkissa ja Miamissa päättivät, että sijoittajaoikeudenkäynnit voivat edetä saksalaista Deutsche Bank AG:tä vastaan, koska sen väitetään jättäneen huomiotta varoitukset, joiden mukaan se auttoi rahoittamaan kiinteistöihin liittyvää Ponzi-järjestelmää...
Mirror Trading International harjoitti Ponzi-järjestelmää
Reflect exchange global, jota kutsutaan muuten MTI:ksi, toimii forex-erikoisalalla. Se on verkkopohjainen spekulaatiovaihe, joka koordinoi kehittynyttä tietokoneistettua ohjelmointia ja keinotekoista päättelyä vaihtamaan...