Kahta henkilöä ja yritystä syytetään laittoman yhteisöpoolin ylläpitämisestä ja 44 miljoonan dollarin petollisesta hankkimisesta "digitaaliomaisuuteen sijoittavan tulorahaston kautta".
Syytetyt ovat Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam ja Jafia LLC, ja tilakäsittely on määrä pitää 25.
Kyseiset kolme rahastoa ovat Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP ja Seneca Ventures LLC, ja kaikki varat on jäädytetty käräjäoikeuden päätöksellä 11. toukokuuta 2022. CFTC:n julkaisemien tietojen mukaan
"CFTC hakee hyvitystä huijatuille sijoittajille, luvattomien voittojen vapauttamista, siviilirahaa, pysyviä kaupankäynti- ja rekisteröintikieltoja sekä pysyvää kieltomääräystä Commodity Exchange Actin (CEA) ja CFTC-säännösten uusilta rikkomuksilta."
Valituksessa väitetään, että vastaajat käyttivät verkkosivustoja ja YouTube-videoita "yli 44 miljoonan dollarin pyytämiseen vähintään 170 osallistujalta digitaalisen omaisuuden, hyödykkeiden, johdannaisten, swapien ja hyödykefutuurisopimusten ostamiseen, pitämiseen ja kauppaan".
Väitetään, että sen sijaan, että syytetyt sijoittaisivat varat passiivisen tulon saamiseksi panostuksen tai hyvin hoidetun kaupankäynnin kautta, he yksinkertaisesti jakoivat varoja muille käyttäjille Ponzi-järjestelmän kaltaisella tavalla.
Lisäksi väitetään, että "syyttäjät siirsivät myös miljoonia dollareita offshore-yksikölle, joka puolestaan on saattanut siirtää varoja ulkomaiseen kryptovaluuttapörssiin" yhteensä $ 18 euroa.
Virallisessa valituksessa mainitut verkkosivustot ovat tällä hetkellä pysäköitynä, mikä viittaa siihen, että muut sijoittajat eivät ole alttiita väitetylle huijaukselle. Sivuston vuodelta 2021 välimuistiversioiden mukaan sivustolla väitti olevan kaksi sääntöä;
"Sääntö #1: Maksa sijoittajille tasaista 15 %:n osinkoa vuodessa a
Sääntö 2: Muista sääntö 1 ALOITA TÄNÄÄN LISÄÄ LISÄÄ kuukausittain ikuisesti"
Blogikirjoitus vuodelta 2020 kertoo heidän "kaivostoiminnastaan". Termi, jota salaushuijarit käyttävät usein houkutellakseen aloittelijat kryptoavaruuteen.
Monet ihmiset tuntevat kryptolouhinnan, mutta harvat ymmärtävät, mitä tämä tarkoittaa. Termiä "louhinta" käytetään tietoisesti sijoittajien tuudittamiseksi väärään turvallisuuden tunteeseen, koska he ovat kuulleet, että kryptolouhinnalla voi ansaita rahaa. Viesti kertoo;
”Rose City Income Fundissa keskitymme tuottamaan tuloja sijoittajillemme. Ansaitsemme tuloja digitaalisten maksukoppien toiminnasta. Nämä maksupisteet keräävät maksuja riippumatta siitä, ovatko markkinat korkeat tai matalat. Käytämme markkinaneutraaleja strategioita, jotka tuottavat luotettavaa tuloa. Yksi salkkuomistuksistamme on Synthetix, jonka ostimme viime vuonna 0.5 dollarilla. Saimme uuden mahdollisuuden lisätä tänä vuonna maaliskuussa."
Ikävä kyllä sivusto näyttää olevan suunnattu vanhuksille, koska siinä todetaan, että "eläkkeellä olevat eivät voi saada tuloja säästöistään", mutta heidän rahastonsa "keskittyy pääoman säilyttämiseen". Yksi syytetyistä twiittasi äskettäin
"On vain kauhistuttavaa nähdä, mitä väärät taloudelliset kannustimet tekevät maailmalle. "Vapaassa maassa" on enemmän vankeja kuin kommunistisessa, autoritaarisessa Kiinassa, jonka väkiluku on neljä kertaa suurempi."
Valituksessa kuvataan yksityiskohtaisesti, kuinka vastaajat siirsivät varoja osallistujien välillä sen sijaan, että he olisivat sijoittaneet digitaaliseen omaisuuteen ja panostaneet kuten väittivät. Asiakkaiden varojen siirtämisestä vastaajan omien tilien omistamille ja ylläpitämille tileille on myös kirjaa.
On huolestuttavaa, että jos joku asiakkaiden varoista sijoitettiin kryptovaroihin, niitä ei välttämättä saada takaisin, koska maaliskuussa Ikkurty oli "alkaa pitää $ LUNA nyt. Do Kwon teki peliä muuttavan liikkeen tukemalla vakaan kolikon bitcoinilla.
Jos varat sijoitetaan joko LUNAan tai panostettiin Anchor Protocol -protokollalla, ne laskevat yli 90 % tämän päivän arvolla. Raportista näyttää kuitenkin olevan vain vähän todisteita siitä, että väitetty Ponzi-järjestelmä olisi sijoittanut mihin tahansa kryptoomaisuuteen asiakkaidensa puolesta.
Lähde: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/