CFTC veloittaa kahta miestä 44 miljoonan dollarin Crypto Ponzi -järjestelmän takana

Yhdysvaltain hyödykefutuurien kauppakomissio (CFTC) on laskuttanut kahdelta Yhdysvaltain asukkaalta ja heidän yksiköitään yli 170 sijoittajaa pettäneen kryptovaluuttasijoitusohjelman toteuttamisesta.

CFTC veloittaa kahdelta mieheltä 44 miljoonan dollarin kryptohuijauksen

Virallisessa lehdistötiedoteCFTC väitti, että vastaajat Sam Ikkurty ja Ravishankar Avadhanam olivat petollisesti pyytäneet sijoittajilta yhteensä 44 miljoonaa dollaria useiden heidän määräysvallassaan olevien yhtiöiden kautta.

Sääntelyviranomainen on myös syyttänyt vastaajia laittoman hyödykepoolin ylläpitämisestä ja siitä, että he eivät ole rekisteröityneet CFTC:ssä hyödykepoolin ylläpitäjäksi.

Komission valituksen mukaan kaksikko oli mainostanut kolmea niin kutsuttua digitaalista omaisuustulorahastoa – Ikkurty Capitalia, Rose City Income Fundia ja Seneca Venturesia – sijoittajille. He ovat työskennelleet houkutellakseen hyväuskoisia sijoittajia.

He aloittivat kohdistamisen sijoittajiin tammikuussa 2021 eri kanavien, kuten virallisen verkkosivuston, YouTube-kanavan ja useiden muiden keinojen kautta. Jotkut petollisista väitteistä olivat, että yhdistettyjä varoja käytettäisiin sijoittamiseen erilaisiin digitaalisiin omaisuuseriin, hyödykkeisiin, swapeihin, johdannaisiin ja futuurisopimukset, mikä toisi korkean sijoitetun pääoman tuottoprosentin vuosittain. He pystyivät keräämään vähintään 44 miljoonaa dollaria noin 170 sijoittajalta.

CFTC väitti myös, että sen sijaan, että he olisivat tehneet sijoituksia sijoittajien varoilla, he "kanapastivat osallistujien varoja jakamalla niitä muille osallistujille Ponzi-järjestelmän kaltaisella tavalla".

Lisäksi komissio totesi, että Ikkurty ja Avadhanam pitivät osan varoista itselleen ja "muille osallistujille" ja siirsivät loput määräysvallassaan oleville offshore-yksiköille.

”Syytetyt siirsivät osan osallistujavaroista hallinnassaan oleville muille tileilleen ja hyödykseen. Syytetyt siirtivät myös miljoonia dollareita offshore-yksikölle, joka puolestaan ​​saattoi siirtää varoja ulkomaiseen kryptovaluuttapörssiin. Mitään näistä varoista ei palautettu pooliin”, valituksessa todettiin.

CFTC hakee hyvitystä

Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuin on jo antanut määräyksen syytettyjen varojen jäädyttämisestä sekä ohjeet järjestelmään liittyvien asiakirjojen säilyttämisestä ja sijoittajavarojen väliaikaisen saajan nimeämisestä.

CFTC hakee nyt väärin saatujen voittojen palauttamista ja poistamista. Se vaatii myös siviilioikeudellisia rahallisia rangaistuksia, pysyviä kauppakieltoja ja kieltomääräyksiä hyödykkeiden vaihtolain (CEA) ja CFTC-sääntöjen tulevilta rikkomuksilta.