Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kanada, Australia, Alankomaat jakaa kryptorikollisuuden johtolankoja, mukaan lukien potentiaalinen 1 miljardin dollarin Ponzi-järjestelmä

US, UK, Canada Share 50 Criminal Leads, Including a Potential $1 Billion Ponzi Scheme

Virkamiehet Yhdysvalloista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Kanadasta, Australiasta ja Alankomaista ovat jakaneet tietoja ja tunnistaneet yli 50 kryptoon liittyvää rikollista, mukaan lukien yksi tapaus, joka voi olla miljardin dollarin Ponzi-suunnitelma.

Virkamiehet jakavat tietoja maailmanlaajuisesta kryptorikollisuudesta

J5-maiden verovalvonnan päälliköt tapasivat Lontoossa tällä viikolla jakaakseen tiedustelutietoja ja tietoja laittoman rajat ylittävän kryptotoiminnan lähteiden tunnistamiseksi, Bloomberg raportoi perjantaina.

J5 perustettiin vastauksena Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintakehotukseen, jotta maat tekisivät enemmän verorikollisuuden mahdollistajien torjuntaan. Se koostuu Australian Taxation Officesta (ATO), Kanadan verovirastosta (CRA), Fiscale Inlichtingenen Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customsista (HMRC) ja Internal Revenue Service Criminal Investigationista (IRS-CI).

Kokouksen aikana virkamiehet tunnistivat yli 50 kryptoon liittyvää rikollisjohtoa, julkaisu välitti.

Verohallinnon (IRS) rikostutkinnan päällikkö Jim Lee kertoi toimittajille perjantaina:

Jotkut näistä liideistä … koskee henkilöitä, joilla on merkittäviä NFT-tapahtumia, jotka liittyvät mahdollisiin vero- tai muihin talousrikoksiin kaikkialla lainkäyttöalueellamme.

Hän lisäsi, että yksi johto "näyttää olevan miljardin dollarin Ponzi-suunnitelma", ja huomautti, että tämä johto koskettaa jokaista J1-maata.

Lisäksi viranomaiset ovat tunnistaneet viittauksia hajautettuihin pörsseihin ja rahoitusteknologiayrityksiin, Lee sanoi ja lisäsi, että "merkittävistä tavoitteista" saattaa tulla ilmoituksia jo tässä kuussa.

Niels Obbink, Hollannin verotieto- ja tutkintapalvelun (FIOD) pääjohtaja, kertoi toimittajille:

NFT:t ovat yksi uusista moderneista digitaalisista tavoista kauppaan perustuvaan rahanpesuun.

Obbink huomautti, että kryptolla on "vähemmän hallintaa ja valvontaa ja rajoitettu sääntely, mikä tekee siitä alttiita petoksille". Hän korosti: "Siihen on kiinnitettävä huomiomme".

Mitä mieltä olet maista, jotka jakavat tietoja kryptorikollisuudesta? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.

Kevin Helms

Itävallan taloustieteen opiskelija Kevin löysi Bitcoinin 2011ista ja on ollut siitä lähtien evankelista. Hänen kiinnostuksensa ovat Bitcoinin turvallisuus, avoimen lähdekoodin järjestelmät, verkon vaikutukset ja taloustieteen ja salauksen välinen risteys.