Rahoittaa

CFTC jatkaa tuhoamista ja katkaisee 543 XNUMX dollarin FX Ponzi -järjestelmän

05/10/2022
Bitcoin Ethereum -uutiset

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ilmoitti tiistaina siviililainsäädäntöön nostaneensa kahta yritystä, Nawabi Enterprisea ja Hyperion Consultingia sekä niiden omistajaa Eshaq Nawabia vastaan.

Nawabia ja hänen kahta yritystään vastaan ​​nostetut syytteet sisältävät mm petos ja pörssin ulkopuoliseen valuuttakauppaan (forex) liittyvien varojen väärinkäyttö. Sääntelyviranomaisen mukaan vastaajat pyysivät vähintään 543,000 XNUMX dollaria vähintään seitsemältä sijoittajalta.

Viimeisin täytäntöönpanotoimi tuli sen jälkeen  CFTC  sai syytettyjä vastaan ​​huhtikuun lopulla lakisääteisen lähestymiskiellon. Tuomioistuin jäädytti kahden yrityksen ja omistajan kaikki varat ja antoi sääntelyviranomaiselle välittömän pääsyn heidän kirjoihin ja asiakirjoihin.

Suuria lupauksia

Nawabi kahden yrityksensä kanssa on harjoittanut väitettyä petollista järjestelmää noin lokakuusta 2019 lähtien. He suostuttelivat vähintään seitsemän sijoittajaa osallistumaan poolikauppajärjestelmään.

Yritysten edustajat esittivät vääriä väitteitä, että he ovat tehneet historiallisesti suuria voittoja 8-25 prosentin välillä kuukaudessa sekä itselleen että poolin osallistujille.

He myös lupasivat poolin osallistujat kuukausittain 8 prosentista 25 prosenttiin tuotto minimaalisilla valuuttakaupan riskeillä. Lisäksi sijoittajille luvattiin mahdollisuus nostaa rahansa milloin tahansa pyynnöstä.

Mutta todellisuudessa sijoittajien varoja käytettiin Nawabin henkilökohtaiseen hyötyyn. Yritykset jopa maksoivat joillekin sijoittajille muilta sijoittajilta kerätyillä varoilla, mikä teki siitä klassikko  Ponzi-huijaus  . Nawabi ja hänen yrityksensä loivat ja julkaisivat vääriä tiliotteita, jotka antoivat vääriä tietoja poolin osallistujien väitetysti ansaitsemista tuloksista salatakseen väärinkäytöksensä.

Lisäksi järjestelmäoperaattorit hylkäsivät useita nostopyyntöjä joko jättämällä ne huomiotta tai tekemällä vääriä lupauksia ja tekosyitä. He jopa yrittivät käsitellä kotiutuksia mahdollisimman pitkään.

CFTC hakee nyt täydellistä korvausta huijareille poolin osallistujille ja kaikkien väärin hankittujen voittojen poistamista. Sääntelyviranomainen haluaa myös lyödä siviilirahaa, pysyviä rekisteröinti- ja kauppakieltoja sekä pysyvän kiellon tulevista rikkomuksista.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ilmoitti tiistaina siviililainsäädäntöön nostaneensa kahta yritystä, Nawabi Enterprisea ja Hyperion Consultingia sekä niiden omistajaa Eshaq Nawabia vastaan.

Nawabia ja hänen kahta yritystään vastaan ​​nostetut syytteet sisältävät mm petos ja pörssin ulkopuoliseen valuuttakauppaan (forex) liittyvien varojen väärinkäyttö. Sääntelyviranomaisen mukaan vastaajat pyysivät vähintään 543,000 XNUMX dollaria vähintään seitsemältä sijoittajalta.

Viimeisin täytäntöönpanotoimi tuli sen jälkeen  CFTC  sai syytettyjä vastaan ​​huhtikuun lopulla lakisääteisen lähestymiskiellon. Tuomioistuin jäädytti kahden yrityksen ja omistajan kaikki varat ja antoi sääntelyviranomaiselle välittömän pääsyn heidän kirjoihin ja asiakirjoihin.

Suuria lupauksia

Nawabi kahden yrityksensä kanssa on harjoittanut väitettyä petollista järjestelmää noin lokakuusta 2019 lähtien. He suostuttelivat vähintään seitsemän sijoittajaa osallistumaan poolikauppajärjestelmään.

Yritysten edustajat esittivät vääriä väitteitä, että he ovat tehneet historiallisesti suuria voittoja 8-25 prosentin välillä kuukaudessa sekä itselleen että poolin osallistujille.

He myös lupasivat poolin osallistujat kuukausittain 8 prosentista 25 prosenttiin tuotto minimaalisilla valuuttakaupan riskeillä. Lisäksi sijoittajille luvattiin mahdollisuus nostaa rahansa milloin tahansa pyynnöstä.

Mutta todellisuudessa sijoittajien varoja käytettiin Nawabin henkilökohtaiseen hyötyyn. Yritykset jopa maksoivat joillekin sijoittajille muilta sijoittajilta kerätyillä varoilla, mikä teki siitä klassikko  Ponzi-huijaus  . Nawabi ja hänen yrityksensä loivat ja julkaisivat vääriä tiliotteita, jotka antoivat vääriä tietoja poolin osallistujien väitetysti ansaitsemista tuloksista salatakseen väärinkäytöksensä.

Lisäksi järjestelmäoperaattorit hylkäsivät useita nostopyyntöjä joko jättämällä ne huomiotta tai tekemällä vääriä lupauksia ja tekosyitä. He jopa yrittivät käsitellä kotiutuksia mahdollisimman pitkään.

CFTC hakee nyt täydellistä korvausta huijareille poolin osallistujille ja kaikkien väärin hankittujen voittojen poistamista. Sääntelyviranomainen haluaa myös lyödä siviilirahaa, pysyviä rekisteröinti- ja kauppakieltoja sekä pysyvän kiellon tulevista rikkomuksista.

Lähde: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/cftc-continues-crackdown-busts-543k-fx-ponzi-scheme/