CFTC Nabs 2:n salaushuijarit, jotka osallistuvat 44 miljoonan dollarin Ponzi-järjestelmään

Yhdysvaltain Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on syyttänyt kahta epäiltyä kryptovaluuttahuijaajaa Sam Ikkurtya Portlandista Oregonista ja Ravishankar Avadhanamista Illinoisista 44 miljoonan dollarin laittomasta keräämisestä Ponzin kaltaisen järjestelmän kautta.

Mukaan Commodity and Futures -sääntelyviranomaiselle molemmat epäillyt käyttivät sosiaalista videoiden suoratoistoalusta YouTubea kerätäkseen varoja sijoittajilta lupaamalla sijoittaa pääomapooli ja maksaa voitot. CFTC sanoi, että molempia miehiä vastaan ​​tekemänsä valitukset väittävät, että sen sijaan, että rahasto olisi sijoittanut, pääomaa jaettiin uudelleen allekirjoitettujen osallistujien kesken järjestelmään, jota voidaan kutsua vain Ponzi-ohjelmaksi.

CFTC-päivitys osoitti, että vähintään 170 ihmistä on joutunut näiden kahden tempun uhriksi ja että osa kiertoon tarkoitetuista varoista käytettiin heidän henkilökohtaisiin hyötyihinsä. 

Vaikka asemaa koskeva kuulemistilaisuus on suunniteltu pidettäväksi 25. toukokuuta, CFTC sanoi, että se veloittaa kaksikkoa petoksesta ja yhteisön sijoituspoolin ylläpitämisestä ilman, että se on asianmukaisesti rekisteröitynyt komissiolle.

CFTC haluaa nyt hyvitystä huijatuille asiakkaille, "huijattujen voittojen vapauttamista, siviilirahaa, pysyviä kaupankäynti- ja rekisteröintikieltoja sekä pysyvää kieltomääräystä hyödykkeiden vaihtolain (CEA) ja CFTC-säännösten uusilta rikkomuksilta."

Suurin osa CFTC:n toteuttamista täytäntöönpanotoimista keskittyy suurelta osin kryptovaluuttaekosysteemiin. Laajasta riippumatta CFTC:llä on merkittävä rooli kyberrikollisten torjuntaan, erityisesti niille, jotka etsivät turvasataa digitaalisista tai virtuaalisista resursseista.

CFTC:n viime aikoina käsittelemiin korkean profiilin lainvalvontatapauksiin kuuluu mm sijoitus LedgerX:n perustajista lomalla komission perusteellisen tarkastelun jälkeen. BitMEX-vaihto oli myös peritään laittomasta kryptojohdannaisvälityksestä Yhdysvalloissa, jota varten se myöhemmin maksettu 100 miljoonan dollarin sakkoja viime vuoden elokuussa.

Kuvalähde: Shutterstock