Viime kuukausina kryptovaluuttoihin sijoittaminen on ollut haastavaa. Kehittyviä markkinoita ovat ravistaneet radikaalit hintojen muutokset, omaisuuden romahtaminen ja monet taloudelliset haasteet.
Marraskuusta lähtien, kun maailman suosituimman kryptovaluutan bitcoinin hinta on laskenut, ovat laskeneet myös niiden valuuttojen arvot, joita pidettiin aikoinaan turvallisina, koska ne oli sidottu Yhdysvaltain dollariin ja joita pörssit sääntelevät.
Digitaalisen omaisuuden kannattajat kiittivät kansainvälisten ja kansallisten viranomaisten pyrkimyksiä arvioida ja valvoa paremmin alan elinkelpoisuutta.
Suositeltu lukema | Krakenin toimitusjohtaja sulkee San Franciscon pääkonttorin – tässä miksi
Kasvuun vaikutti myös Venäjän järjetön hyökkäys Ukrainaan. Maassa ja sen ulkopuolella suuri joukko henkilöitä käytti kryptovaluuttoja varojen siirtämiseen, mikä osoitti jälleen kerran valuutan hyödyllisyyden.
Huolimatta loistavista hetkistään kryptovaluutta on tällä hetkellä ratkaisevassa vaiheessa.
Se on menettänyt lähes viisikymmentä prosenttia markkina-arvostaan marraskuun jälkeen ja on alttiina petoksille, manipuloinneille ja äkillisille laskuille.
Huolimatta valopilkuistaan Bitcoin ja muu digitaalinen omaisuus ovat tällä hetkellä tienhaarassa. (Inc42)
Verotutkijat pitävät silmällä suuria petoksia
Nyt sääntelyviranomaiset tutkivat jälleen yhtä petosta.
Kansainväliset verotarkastajat ovat paljastaneet yli 50 mahdollista kryptoverorikosta, mikä saattaa valmistaa tietä viralliselle tutkinnalle tulevina viikkoina - mukaan lukien mahdollinen miljardin dollarin Ponzi-järjestelmä.
Perjantaina julkaistujen raporttien mukaan J5-maiden verovalvonnan johtajat kokoontuivat Lontooseen tällä viikolla jakamaan tiedustelutietoja ja tietoja löytääkseen laittoman rajat ylittävän toiminnan lähteitä.
Perjantaina Jim Lee, Internal Revenue Servicen rikostutkintapäällikkö, totesi: "Jotkut näistä viitteistä koskevat henkilöitä, joilla on merkittäviä NFT-transaktioita, joihin liittyy mahdollisia vero- tai muita talousrikoksia kaikkialla lainkäyttöalueellamme."
Rahat näyttävät vaikuttaneen sijoittajiin maailmanlaajuisesti, mukaan lukien kryptovaluuttojen ostajat Australiassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Alankomaissa.
"Näyttää siltä, että [yksi] on miljardin dollarin Ponzi-järjestelmä. Se on miljardi B-kirjaimella, ja tämä johto vaikuttaa jokaiseen J1-maahan”, Lee huomautti.
J5 on verorikosten torjuntaohjelma, jossa on mukana viiden maan hallitukset.
Kryptomarkkinoiden kokonaismarkkina-arvo on 1.25 XNUMX biljoonaa dollaria päiväkaaviossa | Lähde: TradingView.com
Ohjelma korostaa lisääntyvää riskien, petosten ja väärinkäytösten tutkimista kasvavassa kryptovaluuttaliiketoiminnassa.
Viime maanantaina Yhdysvaltain valtiovarainministeri Janet Yellen ilmoitti lainsäätäjille, että TerraUSD-stablecoinin romahtaminen osoittaa, että lisälakeja tarvitaan.
Suositeltu lukema | Bitcoin ei enää rottamyrkkyä? Warren Buffettin tukema Nubank paljastaa BTC-kaupankäynnin
J5 vs. Kryptorikollisuuden mahdollistajat
J5 perustettiin vastauksena Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) pyyntöön, jossa maita tehostetaan verorikollisuuden edistäjien torjumiseksi.
Organisaation muodostavat Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), Australian Taxation Office (ATO), Fiscale Inlichtingen- Opsporingsdienst (FIOD), Kanadan verovirasto (CRA) ja HM Revenue & Customs.
Hollannin verotieto- ja tutkintapalvelun Niels Obbinkin mukaan "NFT:t ovat yksi nousevista digitaalisista kauppaan perustuvan rahanpesun menetelmistä."
Epäiltyjen rikosten tunnistaminen on lisähuono uutinen Bitcoin-markkinoiden myrskyisällä viikolla.
Joidenkin arvioiden mukaan suuri hintojen epävakaus järkytti kryptomarkkinoita ja alensi varojen kokonaisarvostusta noin 270 miljardilla dollarilla.
Suositeltu kuva InsideBitcoinsista, kaavio TradingView.comista
Lähde: https://bitcoinist.com/crypto-regulators-identify-potential-1b-fraud/