1 miljardin dollarin kryptoponzi-järjestelmä, jonka on tunnistanut 5 rahoitusalan sääntelyviranomaista

• Digitaalisia valuuttoja on testattu viimeisen kuukauden aikana romahduksen jälkeen 
• Kehittyvää elinkeinoelämää ovat ravistaneet perusteellisesti liikkuvat kustannukset, resurssien putoaminen ja joukko taloudellisia vaikeuksia
• Stablekolikot ovat myös ottaneet pölyn ja pudonneet voimakkaasti viimeisen kuukauden aikana

Marraskuusta lähtien, kun bitcoinin, planeetan tunnetuimman digitaalisen rahan, hinta on laskenut, samoin rahamuotojen hyvät puolet, joita ei pidetty koskaan ongelmattomana, koska ne kiinnitettiin Yhdysvaltain dollariin ja niitä hallinnoivat kaupat. .

Tietokoneistettujen resurssien puolestapuhujat ylistivät maailmanlaajuisesti ja julkisten asiantuntijoiden pyrkimyksiä arvioida ja seuloa alueen soveltuvuutta helpommin. Samoin kehitystä lisäsi Venäjän typerä hyökkäys Ukrainaa vastaan. 

Kaikkialla maassa lukemattomat ihmiset käyttivät digitaalisia rahamuotoja varojen siirtämiseen, mikä todellakin näytti käteisen hyödyn. Riippumatta sen kimaltelevasta minuutista, kryptografinen raha on juuri nyt kriittisessä tienhaarassa.

Bitcoinin hinta 

Se on menettänyt noin puolet kohtuullisesta arvostaan ​​marraskuun jälkeen ja on avuton väärennöksille, ohjauksille ja äkillisille vähennyksille. Huolimatta sen upeista paikoista, Bitcoin ja muut tietokoneistetut resurssit ovat tällä hetkellä risteyksessä. 

Tällä hetkellä valvojat tutkivat vielä yhtä harhaanjohtamista. Maailmanlaajuiset arviointimonitorit ovat paljastaneet yli 50 mahdollista kryptoveloitusrikosta, jotka saattavat valmistautua auktoriteettitestiin ennen pitkää – mukaan lukien mahdollinen miljardin dollarin Ponzi-salaliitto.

Kuten perjantaina toimitetut raportit osoittavat, maailmanlaajuisen verovalvonnan (J5) kansakuntien valtuutuksen päälliköt kerääntyivät Lontooseen tällä viikolla jakamaan näkemyksiä ja tietoja paljastaakseen laittomien linjausten välisen toiminnan lähteitä.

Perjantaina Internal Revenue Servicen rikostutkimuspäällikkö Jim Lee ilmaisi: Osa näistä viitteistä koskee ihmisiä, joilla on merkittäviä NFT-vaihtoja, mukaan lukien mahdolliset kulut tai muut rahalliset väärinkäytökset koko osastollamme.

Huijauksia paljastettu 

Mukana oleva käteinen näyttää vaikuttaneen rahoittajiin ympäri maailmaa, muistaen digitaalisten rahamuotojen ostajia Australiasta, Kanadasta, Yhdysvalloista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Alankomaista.

Näyttää siltä, ​​että [yksi] on miljardin dollarin Ponzi-juoni. Se on miljardia B-kirjaimella, ja tämä johto vaikuttaa jokaiseen J1-maahan, Lee kommentoi.

J5 on kulujen väärinkäytösten torjuntaohjelma, joka sisältää viiden maan lainsäätäjät. Ohjelma korostaa laajennettua arviointia vaaroista, harhaanjohtamisesta ja huonosta käytöksestä kukoistavassa digitaalisen rahan liiketoiminnassa.

Lue myös: Miksi LUNA nousee huimaan valtavan romahduksen jälkeen?

Viime maanantaina Yhdysvaltain valtiovarainministeri Janet Yellen valitti lainsäätäjille, että TerraUSD-stablecoinin hajoaminen osoittaa, että tarvitaan lisämääräyksiä.

J5 perustettiin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) näkemyksen valossa, jonka mukaan valtiot pyrkivät saamaan aikaan muita asioita väärinkäytösten edistäjiä vastaan.

Yhdistyksen muodostavat Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), Australian Taxation Office (ATO), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), Kanadan verovirasto (CRA) ja HM Revenue and Customs.

Ritika Sharman viimeisimmät viestit (katso kaikki)