Useat viimeaikaiset Ponzi-ohjelmat ovat käyttäneet hajautettua rahoitusta (defi) infrastruktuuria ja kryptoekosysteemiä varastaakseen sijoittajilta. CFTC veloitettu kaksi amerikkalaista, jotka harjoittivat kryptovaluutta-Ponzi-järjestelmää, joka petti viimeaikaisten uutisten mukaan sadoilta ihmisiltä 44 miljoonaa dollaria.
CFTC veloittaa osallistujia jatkuvasta ominaisuuspetoksesta
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) teki valituksen Sam Ikkurtya (tunnetaan myös nimellä Sreenivas I Rao) Portlandissa Oressa ja Ravishankar Avadhanamia Aurorassa, Illissa, sekä lukuisia vastaajien määräysvallassa olevia yhtiöitä vastaan väittäen, että nämä salaliitossa huijatakseen sijoittajiaan sijoittamaan "ns. tulorahastoon, joka on sijoitettu digitaaliseen omaisuuteen".
US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on syyttänyt näitä kahta miestä vilpillisesti vähintään 44 miljoonan dollarin osuuksien keräämisestä digitaaliseen omaisuuteen ja muihin instrumentteihin sijoittavaan ns. tulorahastoon. Syyte syyttää myös syytettyjä laittoman hyödykepoolin ylläpitämisestä ja siitä, että he eivät ole rekisteröityneet CFTC:n hyödykepoolin ylläpitäjäksi. CFTC:n osalta vastaajat laiminlyöivät rekisteröitymisen Commodity Pool Operatoriksi.
Lisäksi CFTC on lisännyt kolme vastaajien omistamaa ja hallinnoimaa rahastoa, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP ja Seneca Ventures LLC, avustusvastuuhenkilöiksi, joilla on hallussaan varoja, joihin heillä ei ole oikeutettua etua. .
11. toukokuuta 2022 Yhdysvaltain käräjäoikeuden tuomari Chicagossa Mary Rowland allekirjoitti ex parte lakisääteisen lähestymiskiellon, joka jäädyttää vastaajien varat ja säilytti asiakirjat, minkä jälkeen hän nimitti väliaikaisen pesänhoitajan. Kantajille toimitettiin asiakirjat 16 ja tilakäsittely määrättiin 2022.
Jatkuvassa oikeudenkäynnissään CFTC vaatii korvauksia huijatuille sijoittajille, väärin saatujen voittojen vapauttamista, rahallisia sakkoja, elinikäisiä kaupankäynti- ja rekisteröintikieltoja sekä pysyvää kieltomääräystä, joka kieltää hyödykkeiden pörssilain (CEA) ja CFTC-sääntöjen tulevat rikkomukset.
Vuonna 2017 Ikkurty ja Avadhanam väittivät rohkaisevan Ikkurty Capitalin, Rose City Income Fundin ja Seneca Venturesin mahdollisia sijoittajia sijoittamaan erilaisiin kryptovaluuttoihin ja lupasivat erittäin korkeaa tuottoa – joistakin jopa 62 prosenttia vuodessa. Valituksessa väitetään, että pariskunta mainosti liiketoimintaansa verkkosivustolla ja YouTubeen lähetetyillä videoilla.
Sitä vastoin CFTC havaitsi, että Ikkurty ja Avadhanam yhdistivät sijoittajavaroja ja jakoivat sitten suurimman osan näistä varoista voittoina muille osallistujille, mikä muistuttaa Ponzi-järjestelmää. CFTC sanoi myös, että Ikkurty ja Avadhanam pitivät 18 miljoonaa dollaria itselleen, siirtäen rahat "muille osallistujille" ja hallinnoimilleen offshore-yksiköille.
Illinoisissa oleva tuomioistuin on myöntänyt kyseiselle omaisuudelle väliaikaisen lähestymiskiellon, joka jäädyttää ne, pitää kirjaa väitetystä petoksesta ja määrää sijoittajan varoihin pesänhoitajan. CFTC hakee korvauksia, erotusta, rahallisia seuraamuksia ja pysyviä kaupankäyntikieltoja ja kieltomääräyksiä hyödykkeiden vaihtolain (CEA) tulevilta rikkomuksilta.
Näyttää siltä, että huijarit käyttävät hyväkseen hajautettua ekosysteemiä tehdäkseen petoksia Ponzi- ja pyramidimallit. CFTC on julkaissut useita asiakassuojapetosneuvoja ja artikkeleita varoittaakseen yleisöä mahdollisista vaaroista, kun käsitellään virtuaalivaluuttoja, erityisesti Bitcoin-futuureja ja -optioita.
CFTC neuvoo myös asiakkaita voimakkaasti tarkistamaan yrityksen rekisteröinnin komissiossa ennen sijoittamista. Asiakkaan tulee olla varovainen lahjoittaessaan rahaa rekisteröimättömälle yritykselle.
Useimpien tunnetuimpien kryptojen hinnat ovat romahtaneet marraskuun jälkeen, ja valuutat, joita mainostettiin turvallisiksi, koska ne linkitettiin dollariin ja joita seurattiin pörssien kautta, näki niiden arvon romahtavan. Kryptomarkkinat eivät kuitenkaan ole olleet täysin negatiiviset. Valoisia kohtia on ollut.
Kryptoevankelistit huomasivat sääntely-ilmapiirin sulamisen, kun globaalit ja kansalliset viranomaiset alkoivat tutkia ja valvoa alan mahdollisuuksia. Venäjän provosoimattoman hyökkäyksen aikana Ukrainaan tapahtui nousu. Monet yksityishenkilöt lähettivät rahaa Ukrainaan ja sieltä pois krypton kautta, mikä jälleen kerran osoitti, kuinka valuutat voisivat jonain päivänä tulla hyödynnettyä. Niistä huolimatta toivon pilkkuja, kryptoteollisuus on nyt tienhaarassa.
Verotuttajien mukaan on olemassa miljardin dollarin Ponzi-järjestelmä, joka koskee kryptovaluuttamarkkinoita. Amerikkalaiset veroviranomaiset paljastivat, että he seurasivat 1 erilaista johdatusta huijauksiin, jotka keskittyivät ei-korjattaviin tokeneihin ja muihin hajautetun teollisuuden elementteihin.
Niels Obbink, Hollannin verotieto- ja tutkintapalvelun johtaja, sanoi tiedotustilaisuudessa IRS:n paljastuksen yhteydessä:
NFT:t ovat yksi uusista moderneista digitaalisista tavoista kauppaan perustuvaan rahanpesuun. Ja koska verrattuna tunnetuimpiin klassisiin sektoreihin on vähemmän valvontaa ja valvontaa sekä rajoitettu sääntely, joka tekee siitä alttiita petoksille, meidän on kiinnitettävä siihen huomiota."
Niels Obbink.
Kryptovaluuttojen kyky liikkua rajojen yli suurelta osin huomaamatta on tehnyt siitä arvokkaan työkalun huijareille, jotka haluavat saalistaa taloudellisesti vaatimattomia ihmisiä. Tämä on johtanut moniin rikoksiin, joita sääntelijät yrittävät taistella ja säännellä kryptovalmistajien etsiessä suurempia ja rikkaampia kohteita.
Sääntelyviranomaiset ovat löytäneet uuden lähestymistavan, jonka avulla sijoittajat voivat käyttää NFT:itä rikollisiin tarkoituksiin. Jim Leen mukaan IRS: t rikostutkinnan päällikkö, NFT:t kannustavat mahdollisiin vero- tai talousrikoksiin maailmanlaajuisilla lainkäyttöalueilla. Raporttien mukaan sekaantui sijoittajia useista eri maista, mukaan lukien krypto-ostajat Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Alankomaissa, Kanadassa ja Australiassa.
Lähde: https://www.cryptopolitan.com/cftc-indicts-2-men-on-44m-crypto-ponzi-plot/