Ylimmän linjan erikoissyyttäjä John Durham aloitti rikostutkinnan mahdollisista talousrikoksista, joihin oli osallisena entinen presidentti Donald Trump entisen oikeusministeri William Barrin pyynnöstä, New Y...
Tag: Talousrikollisuus
Miksi alastomasta lyhyeksi myynnistä on yhtäkkiä tullut kuuma aihe
Lyhyeksi myynti voi olla kiistanalaista erityisesti sellaisten yritysten johtoryhmissä, joiden osakekauppiaat lyövät vetoa hintojensa putoamisesta. Ja uusi piikki väitetyssä "alastossa lyhyeksi myynnissä" ...
Pienet yhtiöt jahtaavat alastomia lyhytmyyjiä yhä enemmän: "Se on suurin riski nykypäivän julkisten markkinoiden terveydelle"
Yhä useammat pienyhtiöt ilmoittavat suunnitelmistaan mennä alastomien lyhyeksi myyjien perässä väittäen, että laiton kaupankäynti pakottaa keinotekoisesti niiden osakkeita. Verb Technology Co. In...
Acacia Researchin mukaan tutkimuksen mukaan entinen toimitusjohtaja on saattanut käyttää varoja väärin
Muita yrityksiä ostava yritys Acacia Research Corp. ja sen entinen toimitusjohtaja käyvät taistelua, johon liittyy syytöksiä yritysten rahojen mahdollisesta väärinkäytöstä. Acacia ACTG, -1.17% Fridalla...
Lausunto: Mielipide: Trumpin alhaiset veromaksut ovat mitä tapahtuu liian monimutkaisen verolain kanssa
Ihmisillä on taipumus olla toinen kahdesta reaktiosta paljastuksesta, jonka mukaan entinen presidentti Donald Trump on maksanut vähän tai ei ollenkaan veroja viime vuosina: Hän on joko moraaliton verohuijari tai hän on älykäs. Minulle se paljastaa...
Mielipide: Mielipide: FTX oli varoitus. Meidän on tukkittava muut sveitsiläisen juuston reiät.
FTX:n purkamisen ei olisi pitänyt tulla suurena yllätyksenä. Kun salauksen kaltaiset sääntelemättömät markkinat avataan rahoitusalan aloittelijoille, virheitä tapahtuu väistämättä ja huijarit ottavat varmasti etua...
Krypto- ja FTX-lasku
Toimittajalle: Olen toivonut jonkinlaista katalysaattoria, joka räjäyttäisi kryptomarkkinat, ja se on vihdoin tapahtunut ("The Crypto Ice Age Is Here. What's Ahead for Bitcoin and the Stocks", joulukuu...
Sam Bankman-Fried vapautetaan 250 miljoonan dollarin joukkovelkakirjalainasta ensimmäisen Yhdysvaltain kuulemisen jälkeen
Syytetty kryptorikollinen Sam Bankman-Fried vapautettiin torstaina 250 miljoonan dollarin joukkovelkakirjalainalla sen jälkeen, kun FTX:n perustaja esiintyi ensimmäisen kerran Yhdysvalloissa petossyytteiden vuoksi. Bankman-Fried käveli ulos...
Miksi Atlanta on vuoden 2023 kuumimmat kiinteistömarkkinat
Atlantassa on kuuma. Georgian pääkaupunki on National Association of Realtors -järjestön markkinoiden kärjessä vuonna 2023, ja se perustuu 10 mittariin, mukaan lukien asuntojen kohtuuhintaisuus, työolot ja...
Binance ja sen toimitusjohtaja on vaarassa joutua rikossyytteisiin AML-säännöistä: Raportti
Raportin mukaan kryptovaluuttapörssi Binance ja johtajat, mukaan lukien toimitusjohtaja Changpeng Zhao, ovat vaarassa joutua Yhdysvaltain rikossyytteisiin Yhdysvaltain rahanpesulakien ja -pakotteiden noudattamisesta...
Shinhan Financialin Yhdysvaltain yksikkö määrättiin tehostamaan rahanpesun valvontaa
Etelä-Korean Shinhan Financial Groupin yhdysvaltalainen yksikkö on sopinut vahvistavansa rahanpesun vastaisen ohjelmansa valvontaa osana sovintoa Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Deutsche Bankia uhkaa sakot rahanpesun valvonnasta
Saksan ylin finanssivalvontaviranomainen uhkasi sakottaa Deutsche Bank AG:tä, jos se ei toteuta rahanpesun torjuntaa asetetussa määräajassa, mikä viittaa siihen, että sääntelyviranomainen ei ole tyytyväinen pankkiin...
Nikolan perustaja Trevor Milton pitää oikeudellista puolustusta asiantuntijalausunnossa
Päivitetty 4. lokakuuta 2022 klo 3 ET Kuuntele artikkeli (02 minuuttia) Trevor Miltonin asianajajat ankkuroivat Nikolan perustajan puolustuksen arvopaperipetossyytteitä vastaan Harvardin ammatinharjoittajan...
Nikola yrittää sytyttää markkinat vetypolttokennoautoilleen
Nikolan perustajan joutuessa oikeuden eteen arvopaperipetossyytteistä, uudistettu johtoryhmä pyrkii tekemään yrityksestä ensimmäisenä markkinoimaan vetykäyttöisiä hyötykuorma-autoja Yhdysvalloissa – ja voittamaan...
Dollari nousi 20 vuoteen sen jälkeen, kun Venäjä mobilisoi lisää joukkoja
Tekstin koko Venäjän presidentti Vladimir Putin syytti länttä Venäjää vastaan suunnatusta ydinkiristyksestä. Aleksei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images Yhdysvaltain dollari nousi 20 vuoden huipulle varhain keskiviikkona...
Nikolan toimitusjohtaja kertoo tuomarille olevansa huolissaan yrityksen perustajan Trevor Miltonin liioituksista
Nikolan toimitusjohtaja Mark Russell kertoi New Yorkin liittovaltion tuomaristolle maanantaina, että hän oli huolissaan liittymisestä sähköautoyhtiöön, koska hän uskoi, että sen perustaja Trevor Milton "oli altis liioittelemiseen...
Entinen Morgan Stanley Advisor tunnustaa syyllisyytensä 7 miljoonan dollarin petokseen
Entinen Morgan Stanleyn neuvonantaja myönsi torstaina syyllistyneensä petokseen ja rahanpesuun osana 7 miljoonan dollarin petosjärjestelmää, oikeusministeriön mukaan. Entinen neuvonantaja Shawn Edward Hyvä...
Krypto uhkaa jokapäiväisten amerikkalaisten "taloudellista vakautta", Yhdysvaltain keskusliitto varoittaa
Presidentti Joe Bidenin hallinto ilmaisi huolensa kryptovaluuttamarkkinoiden viimeaikaisesta kehityksestä ja sen vaikutuksesta keskimääräisen amerikkalaisen taloudelliseen terveyteen, kun se esitteli sarjan raportteja F...
Brasilian vangitun "bitcoin-faaraon" on poistuttava ensi kuun vaaleista
Brasilialainen tuomioistuin päätti yksimielisesti kieltää "bitcoin-faaraota" Glaidson Acácio dos Santosia asettamasta ehdolle hänen yrityksensä väitetyn roolin pyramidihuijauksessa. Dos Sa...
Nikolain perustaja joutuu arvopaperipetoksia koskevaan oikeudenkäyntiin sähkökuorma-autoja koskevista lupauksista
Trevor Miltonia, Nikolan perustajaa, joka houkutteli autoteollisuuden johtajia ja sijoittajia lupauksellaan sähköautojen vallankumouksesta, joutuu tällä viikolla alkavaan arvopaperipetosoikeudenkäyntiin syytettynä...
Hän kutsui itseään Floridan äiti Teresaksi pienyrityslainaksi, mutta tutkijat sanovat, että hän todella harjoitti 194 miljoonan dollarin Ponzi-järjestelmää.
Johanna Garcia väitti, että hänen kauppiaan käteisennakkoyrityksensä oli niin hyödyllinen pienille yrityksille Floridassa, että hän oli kuin katolinen pyhimys Äiti Teresa. Mutta niille 15,400 194.1 sijoittajalle, jotka upposivat XNUMX dollaria ...
MicroStrategyn Michael Saylor haastoi oikeuteen väitetystä veropetoksesta Washington DC:ssä
Tekijät Vicky Ge Huang ja Richard Rubin 31. elokuuta 2022 6:17 ET Kuuntele artikkeli (2 minuuttia) District of Columbian oikeusministeri haastoi Michael Saylorin, ohjelmistotiedon perustajan ja puheenjohtajan...
NewAge sanoo, että sisäisen koettimen kustannukset vaikuttivat konkurssiin
NewAge Inc., julkisesti noteerattu juomien, ravintolisien ja muiden terveys- ja hyvinvointituotteiden myyjä, sanoi, että sen konkurssihakemus johtuu osittain mahdollisen alttoviulututkimuksen kustannuksista...
Entinen neuvonantaja tuomittiin 22 vuodeksi vankeuteen Ponzi-suunnitelmasta
Entinen taloudellinen neuvonantaja tuomittiin lähes 22 vuodeksi vankeuteen Ponzi-suunnitelman toteuttamisesta, joka huijasi sijoittajilta 9.3 miljoonaa dollaria, kertoo Yhdysvaltain syyttäjänvirasto Northern D...
"En käytä käteistä": Olen 70 ja kotini on maksettu. Elän sosiaaliturvalla ja käytän luottokorttia kaikkiin kuluihini. Onko se riskialtista?
Olen nyt 70-vuotias ja osittain vammainen. Olen täysin eläkkeellä ja elän sosiaaliturvalla ja lisätuloilla. Ilmeisesti minulla on rajalliset tulot. Olen taloudellisesti vakaa. Minulla ei ole velkoja...