Saksan ylin finanssivalvontaviranomainen uhkasi sakottaa Deutsche Bank AG:tä, jos se ei toteuta rahanpesun torjuntaa asetetussa määräajassa, mikä viittaa siihen, että sääntelijä ei ole tyytyväinen pankin pyrkimyksiin valvoa likaisia rahavirtoja.
Sääntelyviranomaisen tiedossa oleva BaFin sanoi myöhään perjantaina, että se kehotti 28. syyskuuta Deutsche Bankia ryhtymään erityisiin toimenpiteisiin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi, jotta se voisi täyttää BaFinin esittämiä pyyntöjä 2018 ja 2019. Sääntelyviranomainen sanoi, että se määrää taloudellisia seuraamuksia, jos pankki ei noudata.
Viime vuonna sääntelyviranomainen laajensi monitorin roolia se nimitti vuonna 2018 tarkastelemaan täytäntöönpanoa, mikä osoitti olevansa edelleen tyytymätön edistykseen.
Deutsche Bankin on noudatettava määräaikoja vuoden 2023 puoliväliin mennessä.
Pankin tiedottajan mukaan viimeisimmässä tilauksessa ei ollut uusia havaintoja. "Olemme täysin linjassa BaFinin kanssa tarvittavista toimenpiteistä ja olemme jo saaneet päätökseen suuren osan niistä", hän lisäsi.
BaFinin uusin varoitus lisää painetta toimitusjohtaja Christian Sewingille, joka on vuodesta 2018 lähtien yrittänyt ohjata sitä pois skandaaleista ja keskittyä sen toimintaan. Viime viikolla se raportoi a kolmannen vuosineljänneksen voiton hyppy korkojen nousu paransi sen luotonantotoimintaa. Kustannukset ovat kuitenkin edelleen kireät, mikä johtuu osittain siitä, kuinka paljon pankki käyttää sisäisen valvonnan tehostamiseen.
Aiempiin ongelmiin sääntelyviranomaisten kanssa kuuluu sakkojen maksaminen Yhdysvalloissa ei pysty valvomaan asiointia kunnolla edesmenneen rahoittajan ja tuomitun seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin kanssa sen rooli kirjeenvaihtajapankina Danske Bank A/S:n Viron sivukonttorille, jonne Venäjältä ja muista entisistä Neuvostoliiton maista oli vuosien aikana virrannut noin 230 miljardia dollaria vähäisellä valvonnalla.
Deutsche Bankilla on myös valvontalaitteita osana New Yorkin osavaltion viranomaisten kanssa tehtyä vuoden 2017 sovintoa, joka liittyy "peilikauppoihin", johon pankki muutti. 10 miljardia dollaria venäläisten asiakkaiden rahoja pois maasta.
Deutsche Bank ilmoitti asiasta Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainaan vetäytyisi maasta.
Kirjoita Patricia Kowsmannille osoitteessa [sähköposti suojattu]
Lähde: https://www.wsj.com/articles/deutsche-bank-faces-threat-of-fines-over-money-laundering-controls-11667644596?siteid=yhoof2&yptr=yahoo