Huono luotto? Ei ongelmaa. Joukkoa väitettyjä huijareita on syytetty vilpillisen luottokorjausyrityksen hoitamisesta ja sitten asiakkaidensa henkilöllisyyden käyttämisestä miljoonien nukkejen kiinnittämiseen...
Tag: Talousrikollisuus
Dogecoin-sijoittaja haastaa Elon Muskin, Teslan ja SpaceX:n oikeuteen 258 miljardia dollaria väittäen "pyramidihuijauksen"
Dogecoin-sijoittaja haastaa Elon Muskin ja kaksi hänen yritystään, Tesla Inc:n ja SpaceX:n, oikeuteen 258 miljardia dollaria syyttäen heitä "pyramidihuijauksesta" kryptovaluutan hinnan nostamiseksi. ...
Tosi-tv-tähdet Todd ja Julie Chrisley tuomittiin petokseen ja veronkiertosyytteisiin
ATLANTA – Todd ja Julie Chrisley, tosi-tv-sarjan "Chrisley Knows Best" tähdet, todettiin tiistaina Atlantassa syyllisiksi liittovaltion syytteisiin, mukaan lukien pankkipetokset ja veronkierto. Chrisle...
Raporttien mukaan verotutkijat tunnistavat potentiaalisen miljardin dollarin krypto-Ponzi-järjestelmän
Kansainväliset veroviranomaiset ovat tunnistaneet yli 50 johtavaa mahdolliseen kryptoverorikokseen, jotka voivat johtaa virallisiin tutkimuksiin lähiviikkoina, mukaan lukien yksi tapaus, joka voi olla miljardi dollaria...
Mielipide: Miksi en halua bitcoinia 401(k)
Hurraa! Vihdoinkin 401(k)-suunnitelmaani hallinnoiva yritys antaa minulle mahdollisuuden lyödä vetoa jopa 20 % eläkerahastoistani digitaaliseen Ponzi-järjestelmään, joka ei tuota tuloja ja jolla ei ole käytännön hyötyä. Fidelity In...
Saudi-Arabian kuninkaalliset myyvät koteja, jahteja ja taidetta, kun kruununprinssi leikkaa tuloja
RIYADH, Saudi-Arabia – Saudi-prinssit ovat myyneet yli 600 miljoonan dollarin arvosta kiinteistöjä, jahteja ja taideteoksia Yhdysvalloissa ja Euroopassa sen jälkeen, kun valtakunnan tosiasiallinen hallitsija kiristi...
Tienasit 700 dollaria verkkokaupassa. Nyt verohallinto tietää.
Nyt kun vuoden 2021 verot on suoritettu – tai ainakin käynnissä – on aika keskittyä keskeiseen vuoden 2022 veromuutokseen, joka vaikuttaa miljooniin amerikkalaisiin, jotka ansaitsevat rahaa eBayn, Etsyn, Airbnb:n ja Venmon kaltaisten alustojen kautta...
Deutsche Bankin on kohdattava oikeusjuttuja, joiden väitetään ottaneen käyttöön Ponzi-järjestelmän
Tuomarit New Yorkissa ja Miamissa päättivät, että sijoittajaoikeudenkäynnit voivat edetä saksalaista Deutsche Bank AG:tä vastaan, koska sen väitetään jättäneen huomiotta varoitukset, joiden mukaan se auttoi rahoittamaan kiinteistöihin liittyvää Ponzi-järjestelmää...
Vapautettu Huawein rahoitusjohtaja Meng Wanzhou palaa yrityksen valokeilaan
HONGKONG – Kuukausia kotiin palattuaan sankarien tervetulleeksi Kiinaan, Huawei Technologies Co.:n rahoitusjohtaja Meng Wanzhou oli jälleen valokeilassa maanantaina: Tällä kertaa hän oli tutumpina...
Entistä Applen työntekijää syytetään 10 miljoonan dollarin pettämisestä
Entistä Applen työntekijää on syytetty yli 10 miljoonan dollarin huijaamisesta teknologiajättilältä ottamalla takaiskuja, varastamalla laitteita ja pesemällä rahaa, liittovaltion syyttäjät sanoivat. Dhirendra P...
Tencentin osakkeet uppoavat ennätyksellisen rahanpesusakon ilmoituksen perusteella
Tekstin koko Tencentin pääkonttori sijaitsee Etelä-Kiinan Shenzhenin kaupungissa Guangdongin maakunnassa. Noel Celis/AFP Getty Images Tencent Holdingsin kautta laski lähes 10 % The Wall Street Journalin raportin jälkeen...
Syyttäjien mukaan isänmaallisen vodkan takana oleva Ponzi-suunnitelma, joka esiteltiin kerran Fox & Friends -ohjelmassa, huijasi sijoittajilta 900,000 XNUMX dollaria IRS- ja Amex-laskujen maksamiseen.
Connecticut-liikemies on myöntänyt syyllisyytensä epäisänmaalliseen Ponzi-suunnitelmaan, joka keräsi 900,000 57 dollaria sijoittajilta, jotka aikoivat ostaa veteraanien vodkayrityksen. Brian Hughes, XNUMX, Madison, Co...
"Kukaan ei ole lain yläpuolella": Öljypohatta yritti jäykistää ex-vaimoaan katkerassa avioerossa – nyt hän joutuu vankilaan veronkierron takia
Todd Kozel teki rikkautensa Kurdistanin öljykentillä ja joutuu nyt maksamaan hinnan. Gulf Keystone Petroleumin entinen perustaja ja toimitusjohtaja joutuu vankilaan viideksi...
Mielipide: "Parempi kuin 401(k)"? Huijari puhalsi läpi yli 5 miljoonaa dollaria sijoittajien eläkkeelle varattuista varoista
Securities and Exchange Commissionin mukaan Marco “Sully” Perez Midlandista, Texasista, kertoi asiakkailleen, että hänen sijoitussuunnitelmansa oli parempi kuin 401(k). Nyt Yhdysvaltain käräjäoikeus...
Toimitusjohtaja myöntää varastaneensa yritykseltään 15 miljoonaa dollaria vaateputiikin, Plaza Hotel -vierailujen ja 200 XNUMX dollaria sukulaisen häiden rahoittamiseksi.
Se on huippuluokan kavallus. Saksalaisen sahanterän valmistajan yhdysvaltalainen toimitusjohtaja on myöntänyt syyllisyytensä 15 miljoonan dollarin varastamiseen yhtiöltä luksusvaatteiden ja -huonekalujen...
Valtakunnallisen verovalmisteluyrityksen perustaja tuomittiin vankilaan 70 miljoonan dollarin kohtuuttomien maksujen keräämisestä viiden vuoden aikana
Puhu verotaakasta. Valtakunnallisen verovalmisteluketjun perustaja on tuomittu vuodeksi ja päiväksi vankeuteen veronpalautusennakkojärjestelmän toteuttamisesta, joka vei asiakkaita 70 miljoonan dollarin...
Mielipide: Venäjän sanktio on mestariisku, joka vahvistaa dollarin hallitsevaa roolia maailman asioissa
LONDON (Project Syndicate) - Ukrainan villit taistelut ovat saaneet monet pohtimaan, onko Venäjän presidentin Vladimir Putinin oletettu strateginen loisto kaikki se, mitä se on luvattu. Vaikka P...