FRESNO, Kalifornia - Liittovaltion agentit pidättivät tiistaina Yhdysvaltain entisen kongressiedustajan Keski-Kaliforniasta, koska syytteet petoksista, rahanpesusta ja kampanjamaksupetoksista johtuivat "useista petosjärjestelmistä", liittovaltion syyttäjät sanoivat.
Federal Bureau of Investigations -viraston agentit pidättivät Terrance "TJ" Coxin Fresnossa, missä hänet määrättiin Fresnon piirikunnan vankilaan Yhdysvaltain marsalkkaiden pidätettynä, vankilatiedot osoittivat. Ei ollut heti tiedossa, onko hänellä asianajajaa, joka voi puhua hänen puolestaan. Cox Tuesdaylle lähetettyyn sähköpostiviestiin ei vastattu heti.
Cox, demokraatti, edusti 21. kongressin piiriä tammikuusta 2019 tammikuuhun 2021. Piiri sijaitsee maatalouden rikkaassa San Joaquinin laaksossa ja sisältää Kings Countyn sekä osia Fresnon, Kernin ja Tularen maakunnista.
Coxia, 59, syytettiin 15:stä pankkipetoksesta, 11:stä rahanpesusta, yhdestä rahalaitospetoksesta ja yhdestä kampanjamaksupetoksesta, Yhdysvaltain syyttäjä Phillip Talbert sanoi lausunnossaan.
Talbert kertoi, että vuosina 2013–2018 Coxin väitetään saaneen 1.7 miljoonaa dollaria asiakkailta pyytämillään varoilla ja lainoilla, jotka hän sai yrityksilleen ja varasti sitten ohjaamalla rahat "on-the-book-pankitileille".
Cox omisti osittain, johti ja työskenteli useissa yrityksissä ja voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa, mukaan lukien yritys, joka auttoi yrityksiä saamaan lainoja ja liittovaltion verohyvityksiä, mantelijalostusyritys ja voittoa tavoittelematon järjestö, joka hallinnoi Granite Parkia, virkistyskeskusta Fresnossa, valituksen mukaan.
Cox sai myös vilpillisesti 1.5 miljoonan dollarin rakennuslainan Granite Parkin kehittämiseen, Talbert sanoi.
Sen jälkeen kun hänen voittoa tavoittelematon järjestönsä ei voinut saada virkistyskeskuksen rakennuslainaa ilman lainan takaavaa tahoa, Cox sanoi, että yksi hänen yrityksistään takaa lainan, ja esitti väärennetyn hallituksen päätöksen, jossa todettiin virheellisesti, että kokouksen aikana kaikki yrityksen omistajat olivat suostui takaamaan Granite Park -lainan.
"Kokousta ei pidetty, eivätkä muut omistajat suostuneet takaisin lainaan", Talbert sanoi.
Laina meni myöhemmin maksukyvyttömäksi ja aiheutti yli 1.28 miljoonan dollarin tappion, hän sanoi.
Syyttäjät sanoivat, että syytteen mukaan kun Cox kampanjoi vuonna 2017 Yhdysvaltain edustajainhuoneen puolesta, hän toteutti suunnitelman rahoittaakseen ja korvatakseen perheenjäsenilleen ja kumppaneilleen lahjoituksia hänen kampanjaansa. Cox järjesti yli 25,000 XNUMX dollaria laittomia olkia tai putkilahjoituksia kampanjaansa, Talbert sanoi.
Jos Cox tuomitaan, häntä uhkaa jopa 20 vuoden vankeustuomio ja 250,000 30 dollarin sakko pankkipetoksesta ja rahanpesusta sekä jopa 1 vuoden vankeusrangaistus ja miljoonan dollarin sakko rahalaitosta koskevista petoksista. Kampanjamaksupetoksesta tuomitaan enintään viiden vuoden vankeusrangaistus ja 250,000 XNUMX dollarin sakko.
Lähde: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo