Etelä-Korean talousvalvontaviranomainen The Financial Service Commission (FSC) valvoisi salausvalaita, joiden omaisuus on yli 100 miljoonaa wonia (70,000 XNUMX dollaria), estääkseen rahanpesua käyttämällä digitaalisia...
Tag: AML
Japani tarkistaa AML-sääntöjä Pohjois-Korean kyberhyökkäysten keskellä
Japanin hallitus hyväksyi lakimuutokset krypto-AML:n estämiseksi. Japanin poliisi varoitti Pohjois-Korean tukeman Lazarus-ryhmän kyberhyökkäyksistä. Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan Japanin hallitus...
Japani ottaa käyttöön tiukat AML-säännöt salaukselle. Auttavatko he Lazarus-ryhmää?
Japanissa on kenttäpäivä kryptoavaruuden kanssa edellisten XNUMX tunnin aikana. Japanin kansallinen poliisi on tunnistanut pohjoiskorealaisen hakkerointiryhmän Lazaruksen vuosien ajan...
EU-komissaari McGuiness sanoo, että yksityisyys, AML voi näyttää erilaiselta kuin Yhdysvallat MiCA:n mukaan
Fintechin on kommunikoitava paremmin, sanoo Euroopan komission (EY) johtava talousviranomainen. Ihmiset kysyvät, mikä on rahoitusteknologian tarve, ja toimialalla on vastauksia, mutta "meidän on...
Ensimmäinen Multichain Explorer, jossa on toiminnallisuus AML-tarkistuksia varten – crypto.news
Explorer on yksi tärkeimmistä työkaluista krypto-harrastajille. Sitä voidaan käyttää maksutapahtumien tilan tarkistamiseen ja kryptolompakoiden tietojen hankkimiseen. Aiemmin kryptoyhteisön jäsenillä on...
Intian AML:n vahtikoira vapauttaa salauspörssin WazirX tilit
Intialainen kryptovaluuttapörssi WazirX on ilmoittanut, että maan rahanpesun vastainen (AML) vahtikoira on "purkannut" kryptoalustan tilit. Kryptopörssin päivitys julkaisi...
Yhdysvaltain syyttäjät tutkivat Binancea AML-sääntöjen noudattamisesta joulukuusta 2020 lähtien – Reuters
Yhdysvaltain syyttäjät ovat tutkineet Binancen rahanpesun torjuntaa, toimintaa ja sisäistä viestintää joulukuusta 2020 lähtien, Reuters raportoi 1. syyskuuta viitaten ihmisiin, jotka tuntevat...
EU on luomassa uutta AML-sääntelyviranomaista, joka valvoo kryptotekniikkaa
Euroopan unioni on valmis luomaan aivan uuden sääntelyelimen, joka valvoo suoraa kryptovalvontaa. Vaikka kryptoteollisuuden huomio on ollut markkinoiden salausomaisuuden sääntelyssä ja kiistassa...
EU pohtii uutta AML-sääntelyviranomaista valvomaan kryptoavaruutta
Merkittävät vaikutukset rahoituslaitoksille Kryptoteollisuus on keskittynyt Markets in Crypto Assets -sääntelyyn ja kiistanalaisempaan varojen siirtoasetukseen. Kuitenkin t...
BitMEXin huipputyöntekijä Gregory Dwyer myönsi syyllisyytensä AML-rikkomuksiin
– Mainos – BitMEX-työntekijä Gregory Dwyer tunnustaa syyllisyytensä AML-rikkomuksiin. Australialainen kryptovaluuttamoguli ja BitMEXin entinen ylin johtaja Gregory Dwyer vetosivat 8. elokuuta...
TRM Labs Company Intelligence
2. elokuuta 2022, 1:41 EDT • 23 min lue Quick Take Vuonna 2018 perustettu TRM Labs on lohkoketjun tiedustelupalveluyritys, joka tarjoaa erilaisia vaatimustenmukaisuus- ja rikosteknisiä palveluja julkiselle ja yksityiselle...
Korealainen kryptopörssi KODA käyttää Uppsalaa AML:n ja uhkien havaitsemiseen » CryptoNinjat
Uppsala, lohkoketjun suojauspalveluiden tarjoaja krypto AML/CTF:lle, transaktioriskien hallintaan, säännösten noudattamiseen ja tapahtumien seurantaan, on ilmoittanut tänään allekirjoittaneensa sopimuksen s...
Coinfirm lisää tuen blackfridgen Poundtokenille (GBPT) AML-alustalleen » CryptoNinjas
blackfridge, blockchain-rahoitusyhtiö ja Poundtokenin (GBPT) liikkeeseenlaskija, ilmoitti integroineensa stablecoinin kryptotekniikan RegTech-toimittajan Coinfirm AML-alustalle. Poundtokenin integrointi...
Tapaa GetBlock.net: Ensimmäinen Multichain Explorer, jossa on toimintoja AML-tarkistuksia varten
– Mainos – Explorer on yksi tärkeimmistä työkaluista krypto-harrastajille. Sitä voidaan käyttää maksutapahtumien tilan tarkistamiseen ja kryptolompakoiden tietojen hankkimiseen. Aiemmin t...
ensimmäinen moniketjuinen tutkija, jossa on toiminnot AML-tarkistuksia varten –
Explorer on yksi tärkeimmistä työkaluista krypto-harrastajille. Sitä voidaan käyttää maksutapahtumien tilan tarkistamiseen ja kryptolompakoiden tietojen hankkimiseen. Aiemmin kryptoyhteisön jäsenillä on...
Binance asettaa korkeat KYC- ja AML-standardit parantaakseen käyttäjän suojausta
Kryptovaluutoista on vähitellen tulossa olennainen osa maailmanlaajuisia rahoitusmarkkinoita, ja noin 100,000 XNUMX ihmistä liittyy kryptoavaruuteen päivittäin. Salauspörssit ovat ensimmäinen sisääntulopaikka monille...
Hongkongin kryptoyritykset hakevat lisenssiä AML-lain kautta
Ehdotettu lainsäädäntö kattaa myös jalometallien ja jalokivien (DPMS) jälleenmyyjät. Kesäkuussa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen laki 2022 julkaistiin virallisessa...
Hongkong ottaa käyttöön kryptoalustojen lisensoinnin AML-lain avulla – Bitcoin News -säännöstely
Uudella lainsäädännöllä, joka on räätälöity säätelemään salausavaruutta Hongkongissa, pyritään toteuttamaan salauspalveluntarjoajien lisenssijärjestelmä. Vastaavat muutokset alueen rahanpesun torjuntaan (AML)...
EU pääsi osittaiseen sopimukseen rahanpesun torjunnan sääntelyelimen perustamisesta
Euroopan unionin (EU) virkamiehet ovat päässeet osittaiseen sopimukseen uuden sääntelyelimen perustamisesta, joka valvoo rahanpesun torjuntaa (AML) alueella. Lehdistötiedotteen mukaan...
EU on sopinut uusista salauksen AML-laeista kryptonsiirtojen jäljittämiseksi
Varainsiirtoasetus (TOFR) oli Euroopan unionin parlamentin, neuvoston ja komission välisen alustavan sopimuksen kohteena 29. kesäkuuta. EU:n sääntelykehykset ovat...
Panaman presidentti haluaa kryptolain noudattavan AML-lakeja
Keski-Amerikan maat ovat omaksuneet kryptovaluuttamarkkinat, ja viime vuoden aikana El Salvadorin kaltaiset valtiot eivät ole vain hyväksyneet kryptoa vaan myös tehneet Bitcoinista laillisen maksuvälineen...
Binance asettaa korkeat vaatimukset AML:lle ja KYC:lle käyttäjälähtöisellä lähestymistavalla
Kryptovaluuttojen pikkuhiljaa vauhdissa ja valtavirtaan siirtyessä on tullut tärkeäksi kryptoalan keskeisille toimijoille varmistaa, ettei kryptovaluuttoja käytetä...
Etelä-Korean suosituimmat kryptopörssit poistavat Litecoinin (LTC) KYC- ja AML-syistä
Upbit ja muut eteläkorealaiset kryptopörssit päättävät luopua LTC:stä toivoen pysyäkseen vaatimusten mukaisina ja välttääkseen ongelmia sääntelyvirastojen kanssa. Keskiviikosta 8 alkaen kaikki viisi lic...
Arthur Hayes istuu 2 vuoden koeajalla BitMEXin AML-onnettomuuden johdosta
Pitkään odotetun tuomion, joka liittyy BitMEX- kryptopörssin rahanpesuun, yksi neljästä New Yorkin liittovaltion piirioikeustalosta tuomittiin ...
Panaman presidentti haluaa AML-toimenpiteitä ennen salauslain allekirjoittamista
Panaman presidentti on kieltäytynyt allekirjoittamasta uutta kryptolainsäädäntöä sanoen, että se tarvitsee tiukempia rahanpesun vastaisia toimenpiteitä (AML). Lakiesitys hyväksyttiin maan lainsäätäjässä...
Panama vetää takaisin salauksen laillistamista, presidentti haluaa noudattaa AML-lakeja
Panama on päättänyt lykätä digitaalisen omaisuuden laillistamista. Useiden lähteiden mukaan Panaman presidentti Laurentino Cortizo on ilmoittanut, ettei hän allekirjoita salauslaskua. Presidentti...
Panaman Crypto Bill kohtaa takaiskun, kun presidentti vaatii tiukempia AML-valvontaa
Panaman presidentti Laurentino Cortizo on vaatinut tiukempia rahanpesun (AML) valvontaa pitkään odotetussa lakiehdotuksessa, jonka tarkoituksena on säännellä kryptovaluuttojen käyttöä, ja jonka kenraali hyväksyi...