Intian viranomaiset jäädyttävät 8.1 miljoonaa dollaria WazirX-varoja osana AML-tutkintaa

Intian valvontaviranomainen (ED) on ilmoittanut jäädyttäneensä noin 8.1 miljoonan dollarin varoja ja suorittaneensa kryptovaluuttapörssiin WazirX liittyvän haun osana henkilökohtaisten pikalainapetosten tutkintaa.

Perjantai-ilmoituksessa täytäntöönpanovirasto väitetty WazirX helpotti nimeämättömien fintech-yritysten liiketoimia "ostaakseen kryptovarallisuutta ja pestäkseen niitä ulkomailla" osana järjestelmää, jossa Kiinan tukemat yritykset kiertävät Intian lisenssisäännöksiä. Tutkinnassaan ED sanoi, että se määräsi WazirX-pankkitilit, jotka sisälsivät 646.7 miljoonaa Intian rupiaa – noin 8.1 miljoonaa dollaria julkaisuhetkellä – ja teki haun, joka liittyi perustajajäseneen Sameer Mhatreen.

Viranomaisen mukaan tutkinta oli vielä kesken. ED kuitenkin väitti, että krypto-pörssillä oli "löysät KYC-normit" ja "löysä sääntelyn valvonta" WazirX:n ja Binancen välisissä liiketoimissa, eikä se tallentanut tietoja, joita tarvitaan krypton ostamiseen käytettyjen varojen alkuperän tarkistamiseksi väitetyssä petoksessa.

"Vaikka WazirX antoi toistuvia mahdollisuuksia, se ei pystynyt antamaan epäiltyjen fintech APP -yritysten kryptotransaktioita ja paljastamaan lompakoiden KYC:tä", sanoi ED ja lisäsi:

"WazirX ei pysty antamaan tiliä puuttuvista kryptovaroista. Se ei ole yrittänyt jäljittää näitä kryptovaroja. Rohkaisemalla epäselvyyteen ja noudattamalla löyhiä AML-normeja se on aktiivisesti auttanut noin 16:ta syytettyä fintech-yritystä rikoksen tuottaman hyödyn pesussa kryptoreitillä.

ED etsii WazirX:n kryptovaluuttapörssin johtajaa ja jäädyttää sen pankkivarallisuuden arvoltaan 64.67 miljardia rupiaa, koska se on auttanut syytettyjä Instant Loan APP -yrityksiä rahanpesussa ostamalla ja siirtämällä virtuaalisia kryptovaluuttavaroja.
- ED (@dir_ed) Elokuu 5, 2022

Perjantai Twitterissä Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao sanoi yritys "ei omistanut pääomaa Zanmai Labsissa, WazirX:ää operoivassa ja alkuperäisten perustajien perustamassa yksikössä". Hän lisäsi, että "Binance tarjoaa lompakkopalveluita vain WazirX:lle tekninen ratkaisu", kun taas WazirX vastasi KYC:stä ja muista pörssin toiminnoista.

WazirX:n ohjaaja Nischal Shetty kiistetty monet CZ:n väitteet sanoen Twitterissä, että kryptopörssin "osti Binance Zanmai Labs" ja "on Intian yksikkö, jonka omistan minä ja perustajat". Hän sanoi, että Binance oli vastuussa kryptokauppaparien toiminnasta ja nostojen käsittelystä.

Monien kryptoyritysten poistuessa Kiina sääntelyn tukahduttamisen jälkeen, monet yritykset ovat kuulemma kääntyneet Intian markkinoille. ED kertoi, että jotkin fintech-yritykset "kiinalaisten rahastojen tukemat" olivat "supistaneet" intialaisia yrityksiä, joilla on lakkautettu ei-pankkitoiminnallinen rahoitusyhtiön lisenssi tarjota lainapalveluita asukkaille.

ED ryhtyi vastaaviin toimiin WazirX:ää vastaan kesäkuussa 2021 ja määräsi kryptopörssin osoittamaan syyn, joka liittyy Kiinan kansalaisten laittomien online-vedonlyöntisovellusten rahanpesututkinnan tapahtumiin. Shetty sanoi ajankohtana, jolloin vaihto ylitti lailliset velvoitteensa noudattamalla Know Your Customer (KYC)- ja Anti Money Laundering (AML) -prosesseja ja on aina toimittanut tietoja lainvalvontaviranomaisille aina, kun niitä tarvitaan.

Cointelegraph otti yhteyttä WazirX:ään, mutta ei saanut vastausta julkaisuhetkellä.