Viranomaiset jäädyttävät 8.1 miljoonan dollarin WazirX-varoja, koska se tutkii AML-sääntöjen noudattamista

Intian valvontavirasto on ilmoittanut jäädyttäneensä WazirX- kryptovaluuttapörssiin kuuluvia varoja noin 8.1 miljoonan dollarin arvosta. ED lisäsi, että he olivat myös tehneet WazirX:ään linkitetyn haun, kun se tutki henkilökohtaista lainapetosta.

Viranomaiset jäädyttävät 8.1 miljoonan dollarin WazirX-varoja

Täytäntöönpanovirasto julkaisi ilmoitus Perjantaina sanotaan, että vaihtoväline helpotti transaktiota nimeämättömien fintech-yritysten kautta. Nämä yritykset käyttivät pörssiä ostaakseen digitaalista omaisuutta ja pestäkseen niitä sitten maailmanlaajuisesti. Viranomaisten mukaan järjestelmään kuului kiinalaisia ​​tytäryhtiöitä, jotka välttelivät lisenssivaatimuksia Intiassa.

ED:n tutkimuksissa kerrottiin, että se oli määrännyt pörssin pankkitilit jäädyttäviksi. Jäädytetyt tilit sisältävät 646.7 miljoonaa Intian rupiaa, mikä vastaa noin 8.1 miljoonaa dollaria. Viranomaiset tutkivat myös pörssin perustajaa, Sameer Mhatrea.

Viranomaisen mukaan asiaa koskevat tutkimukset ovat edelleen kesken. Se kuitenkin lisäsi, että pörssi oli ottanut käyttöön heikot know-you-customer (KYC) -vaatimukset ja WazirX:n ja Binancen välisiä tapahtumia helpottavat sääntelykehykset olivat heikkoja.

Osta salaus nyt

Pääomasi on vaarassa.

Valvontaviranomaisen mukaan pörssi ei tallentanut tietoja, joita tarvitaan pörssiin virtaavien varojen alkuperän todentamiseksi. Pörssi ei myöskään pystynyt noudattamaan rahoituksen lähdettä koskevia sääntelyvaatimuksia ja paljastamaan mukana olevien digitaalisten omaisuuslompakoiden KYC: n.

Se väitti lisäksi, että WazirX ei antanut minkäänlaista selvitystä puuttuvista kryptovaluutoista. Yhtiö ei myöskään onnistunut jäljittämään kryptoomaisuutta. WazirX on auttanut noin 16:ta fintech-yritystä kryptovaluuttoja käyttävässä rahanpesussa mahdollistamalla transaktioiden anonymiteetin ja epäonnistunut hyväksymään vankkoja rahanpesun vastaisia ​​(AML) lakeja.

Binance kiistää osallisuutensa

Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao on sanonut, että yhtiö ei omista osakepääomaa pörssin takana olevasta emoyhtiöstä Zanmai Labsista. Zhao lisäsi, että Binance tarjosi vain lompakkopalveluita WazirX:lle, ja Intiassa sijaitseva pörssi oli yksin vastuussa KYC:stä ja muista toiminnoista.

WazirX:n johtaja Nischal Shetty on kiistänyt Zhaon väitteet sanomalla, että Binance osti pörssin. Shetty lisäsi, että Binance vastasi nostojen käsittelystä ja kryptokauppaparien toiminnasta.

Salaustoimintojen kielto Kiinassa on johtanut siihen, että Kiinassa toimivat kryptoyritykset ovat muuttaneet Intiaan. Viranomaiset sanoivat, että jotkin kiinalaisten rahastojen tukemat fintech-yritykset tarjosivat asukkaille digitaalisen omaisuuden lainauspalveluita huolimatta siitä, että ne eivät noudattaneet pankkien ulkopuolisten rahoitusyhtiöiden lisenssejä.

Lue lisää: