Yhdysvaltain syyttäjät ovat tutkineet Binancen rahanpesun torjuntaa, toimintaa ja sisäistä viestintää joulukuusta 2020 lähtien, Reuters raportoitu 1. syyskuuta viitaten tutkinnan tunteviin henkilöihin.
Raportin mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö lähetti vaihdolle kirjeen, jossa se pyysi vaihtoa toimittamaan vapaaehtoisesti tiedot viestinnästä, johon osallistui perustaja Changpeng Zhao ja 12 muuta johtajaa ja kumppania laittomien liiketoimien havaitsemisesta ja yhdysvaltalaisten asiakkaiden hankkimisesta.
Raportin mukaan syyttäjät pyysivät myös yritysrekistereitä, jotka sisälsivät ohjeita tiedostojen tuhoamiseen tai tietojen siirtämiseen Yhdysvaltojen ulkopuolelle.
Sääntelyviranomainen pyysi tietoja Binance-yrityksistä Yhdysvalloissa. Se pyysi myös tietoja rahanpesun vastaisista ja sanktioiden noudattamisesta.
Raportin mukaan pyyntö perustui tutkimukseen pörssin pankkisalaisuuslain noudattamisesta. Laki vaatii Yhdysvalloissa sijaitsevien kryptopörssien rekisteröitymistä valtiovarainministeriöön ja noudattamaan rahanpesun vastaisia toimenpiteitä.
Sääntelyviranomainen kyseenalaisti Binance.US:n perustelut
Reuters raportoi, että oikeusministeriön vuoden 2020 kirje pyysi asiakirjoja, jotka liittyivät Binance.US:n perustamisen "liiketoiminnan perusteisiin".
Sääntelyviranomainen tiedusteli Binancen ja Binance.US:n välisestä suhteesta Zhaolta ja 12 muulta johtajalta, mukaan lukien toinen perustaja Yi He, ja valvontajohtaja Samuel Lim.
Binance.US:n lanseerasi vuonna 2019 Binance (emoyhtiö), ja se on rekisteröity Yhdysvaltain valtiovarainministeriössä.
Emoyhtiön läpinäkymätön rakenne on kuitenkin hämmentänyt sääntelijät maailmanlaajuisesti, jotka ovat varoittaneet käyttäjiä pörssistä useaan otteeseen.
Äskettäin Hollannin keskuspankki sakot yritykselle yli 3 miljoonaa euroa rahoituslakejaan rikkomisesta.
Sillä välin Binance on tehostanut säädöstenmukaisuustoimiaan ja saanut useita hyväksyntöjä Italian sääntelyviranomaisilta, Ranska, Dubai, ja muissa maissa.
SEC haastoi Binance.US-operaattoreille
Reuters paljasti myös, että Securities and Exchange Commission (SEC) haastoi Binance.US:n operaattorille BAM Trading Servicesille haasteen.
Reutersin raportin mukaan haasteessa tiedusteltiin BAM:n Binance.US:lle tarjoamista palveluista ja siitä, oliko työntekijöitä myös emokeskuksessa.
Binance vastaus
Reuters ei voinut määrittää, kuinka Binance vastasi sääntelijän vaatimuksiin.
Sillä välin Binancen viestintäjohtaja Patrick Hillmann sanoi:
"Sääntelyviranomaiset ympäri maailmaa ottavat yhteyttä kaikkiin suuriin kryptopörsseihin ymmärtääkseen toimialaamme paremmin. Tämä on vakioprosessi kaikille säännellyille organisaatioille, ja teemme säännöllisesti yhteistyötä virastojen kanssa vastataksemme heidän mahdollisiin kysymyksiinsä."
Hillmann lisäsi, että pörssillä oli vaatimustenmukaisuustiimi, jossa oli entisiä sääntelyviranomaisia ja lainvalvontaviranomaisia.
Changpeng Zhao myös twiittasi, että pörssi vastasi vuoden 2020 sääntelyvaatimuksia.
Toinen tarina tänään kryptoyrityksestä, joka saa kyselyn sääntelyviranomaiselta. Pyyntö jakaa VAPAAEHTOISESTI tiettyjä tietoja jo vuonna 2020, minkä teimme. Toimialalle on tärkeää rakentaa luottamusta sääntelyviranomaisten kanssa.
Chat-viestini ovat joka tapauksessa puolijulkisia. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ? Binance (@cz_binance) Syyskuu 1, 2022
Lähde: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/