BitMEXin työntekijä Gregory Dwyer myönsi syyllisyytensä AML-rikkomuksiin.
Australialainen kryptovaluuttamoguli ja entinen ylin johtaja yrityksessä BitMEX Gregory Dwyer myönsi 8. elokuuta syyllistyneensä Yhdysvaltain pankkilain rikkomiseen. Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjä antoi tämän tiedotteen a Lehdistötiedote.
Tarkemmin sanottuna Gregory Dwyer myönsi, että BitMEX, yksi maailman suurimmista kryptovaluuttapörsseistä, ei toteuttanut eikä noudattanut rahanpesun vastaisia standardeja (AML), mikä rikkoi pankkisalaisuuslakia (BSA).
Aktiivisen AML-ohjelman perustaminen, käyttöönotto ja ylläpito on pakollinen vaatimus yrityksille, jotka haluavat toimia Yhdysvalloissa. Tämä sisältää myös Know Your Customer (KYC) -käytäntöjen toteuttamisen asioivien asiakkaiden tunnistamiseksi. Kilpaileva moguli myönsi kuitenkin, että hän ja kolme BitMEXin perustajaa laiminlyöivät tarkoituksella näiden vaatimusten noudattamisen.
Sen sijaan, että noudatettiin, hän myönsi, että yritys toimi Yhdysvalloissa vaikutelmana, että se oli toteuttanut nämä AML- ja KYC-vaatimukset. Syyttäjien mukaan tämä rikkomus jatkui vuosina 2015–2020, ja pörssi toimi rahanpesualustana.
Oikeussopimuksen mukaan Aussiea uhkaa viiden vuoden vankeus ja 150,000 XNUMX dollarin sakko.
Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams sanoi lausunnossaan: "Tällä vetoomuksella tämä toimisto on nyt saanut rikostuomioita kaikille kolmelle perustajalle sekä BitMEXin korkea-arvoiselle työntekijälle tahallisista rahanpesun vastaisten lakien rikkomisesta. Tämänpäiväinen vetoomus heijastaa sitä, että työntekijät, joilla on johtamisvaltuudet kryptovaluuttapörsseissä, ei vähemmän kuin tällaisten pörssien perustajat, eivät voi tahallaan laiminlyödä pankkisalaisuuslain mukaisia velvoitteitaan.
39-vuotias Dwyer, joka oli yksi BitMEXin ensimmäisistä työntekijöistä, toimi aiemmin sen liiketoiminnan kehitysjohtajana. Yhtiön sääntelyongelmat alkoivat viime vuoden elokuussa sen jälkeen, kun se maksoi 100 miljoonaa dollaria ratkaistakseen siviilioikeudelliset syytökset, joiden mukaan se salli laittoman kaupan vuosia ja rikkoi AML-standardeja.
Benjamin Delo, Samuel Reed ja Arthur Hayes, trio, joka löysi BitMEXin aiemmin helmikuussa, vetosi vastaaviin syytteisiin AML-ohjelman perustaminen, toteuttaminen ja ylläpito epäonnistuminen.
Tätä seurasi koeaika ja 10 miljoonan dollarin sakko, jonka US Commodity Futures Trading Commission myönsi molemmille toukokuussa näiden AML-vaatimusten rikkomisesta.
Yhdysvaltain sääntelijät ovat Terra-Implosionin jälkeen, joka aiheutti miljardeja pyyhkiytyneitä pois markkinoilta, lisännyt valvontaa Yhdysvaltain kryptovaluuttalaitoksiin. ), kielsi aiemmin 9. elokuuta virtuaalivaluuttasekoittimen Tornado Cash.
Viimeaikaisen kehityksen mukaan laajempia kryptosäännöksiä odotetaan tulevan lähikuukausina käyttöön.
- Mainos -
Lähde: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-dwyer-ple - syyllistyneet aml-rikkomuksiin