Etelä-Korean vahtikoira seuraa kryptovalaita varmistaakseen AML-yhteensopivuuden

Etelä-Korean talousvalvontaviranomainen The Financial Service Commission (FSC) valvoisi salausvalaita, joiden omaisuus on yli 100 miljoonan wonin (70,000 XNUMX dollarin) arvosta, estääkseen rahanpesua käyttämällä digitaalista omaisuutta.

FSC totesi, että mitä suurempi osuus virtuaaliomaisuudesta ja stabiileista kolikoista on, sitä suurempi on rahanpesuriski. Siksi uusien rahanpesun vastaisten ohjeiden mukaisesti olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten kryptovalaiden seurantaan, joilla on merkittäviä digitaalisia resursseja ja stabiileja kolikoita. raportoitu paikallinen media.

Raportissa kiinnitettiin huomiota myös stabiilien kolikoiden käyttöön rahanpesussa ja todettiin, että stabiileja kolikoita, erityisesti yleisessä käytössä olevia, käytetään todennäköisemmin rikosvälineenä. Raportissa lukee:

"Riippumattoman listatun virtuaalisen omaisuuden tapauksessa on mahdollista, että se ei täytä muiden virtuaaliomaisuuden ylläpitäjien listautumiskriteerejä, ja voidaan arvioida, että virtuaaliomaisuuden ylläpitäjien rahanpesuriski, jolla on suuri osuus virtuaaliomaisuuden ylläpitäjistä omaisuus on korkea."

Kryptovalaiden ja niiden toiminnan seurannan lisäksi raportissa kannatettiin myös arvokkaita talletuksia tekevien vähittäisasiakkaiden tarkkailua. Niitä asiakkaita, jotka tekevät suuria kryptotransaktioita, tulee seurata merkittävien omistusmuutosten varalta neljännesvuosittain.

"Asiakkaat, joilla on suuri virtuaalinen omaisuusomistus, ovat suuremmassa rahanpesuriskissä"

Etelä-Korea tunnetaan tiukasta kryptopolitiikkaan liittyvistä politiikoistaan, erityisesti Terra-LUNA:n romahduksen jälkeen. Finanssialan sääntelyviranomaiset ovat tuplaanneet ponnistelunsa sijoittajansuojan varmistamiseksi ja krypton tuomiseksi lainsäädäntö vuoden 2024 alkuun mennessä.

Tämän vuoden elokuussa puheenjohtaja FSC sanoi, että sääntelyviranomainen aikoo nopeuttaa 13 laskun tarkastelua vireillä maan kansalliskokouksessa, joka liittyy digitaaliseen omaisuuteen. Tarkistuksen tavoitteena oli tehdä institutionaalisia lisäyksiä, jotka ottavat tasapainoisen lähestymistavan blockchain-kehitykseen, sijoittajansuojaan ja markkinoiden vakauteen.