Arthur Hayes istuu 2 vuoden koeajalla BitMEXin AML-onnettomuuden johdosta

Pitkään odotetun tuomion, joka liittyy BitMEX- kryptopörssin rahanpesutoimintaan, päätyttyä yksi neljästä New Yorkin liittovaltion piirioikeustalosta tuomitsi perustajalle ja entiselle toimitusjohtajalle kahdeksi vuodeksi ehdollisen vankeusrangaistuksen ja kuuden kuukauden kotivankeusrangaistuksen. Arthur Hayes.

Arthur Hayes yhdessä muiden BitMEXin perustajien - Benjamin Delon ja Samuel Reedin - sekä yrityksen ensimmäisen työntekijän Gregory Dwyerin kanssa, myönsi syyllisyytensä pankkisalaisuuslain (BSA) rikkomiseen 24. helmikuuta myöntää "Jos on tahallisesti epäonnistunut rahanpesun torjuntaohjelman (AML) perustamisessa, toteuttamisessa ja ylläpitämisessä BitMEXissä".

Syyte BitMEXin perustajia ja työntekijöitä vastaan BSA:n rikkomisesta. Lähde: Justice.gov

Syyllisyyden tunnustaminen rahanpesun tukemiseen on rangaistava rikos, josta seuraa usein enintään viiden vuoden vankeusrangaistus. Sekä Hayes että Delo kuitenkin tunnustivat syyllisyytensä ennen maaliskuun oikeudenkäyntiä ja olivat sopineet maksavansa kumpikin 10 miljoonaa dollaria rikosoikeudellisia sakkoja.

7. huhtikuuta Cointelegraph raportoi, että Hayes vapaaehtoisesti antautui Yhdysvaltain viranomaisille Havaijilla kuusi kuukautta sen jälkeen, kun liittovaltion syyttäjät nostivat ensimmäisen kerran syytteet, joihin hänen asianajajansa totesivat:

"Herra. Hayes esiintyi vapaaehtoisesti oikeudessa ja odottaa taistelua näistä perusteettomista syytöksistä. "

Mukaan syytteeseen, julkisiin oikeuden ilmoituksiin ja tuomioistuimessa annettuihin lausuntoihin liittyen, Hayes vapautettiin sen jälkeen, kun hän oli lähettänyt 10 miljoonan dollarin takuita odottaa tulevaa oikeudenkäyntiä New Yorkissa. Viraston rahanpesu- ja kansainvälisten rikollisten yritysten yksikön syyttäjät kuitenkin totesivat yrittäjien syyllistyneen AML-suojatoimenpiteiden toteuttamatta jättämiseen, mukaan lukien tuntemisasiakkaasi (KYC) -velvoitteiden noudattamatta jättämiseen.

Huolimatta välittömästä mahdollisuudesta suorittaa vankeusaikaa, syytösten omistaminen johti siihen, että Hayes tuomittiin kotirangaistukseen, joka edellyttää hänen viettävän tuomionsa kuusi ensimmäistä kuukautta kotoa. Lisäksi hän suostui maksamaan 10 miljoonan dollarin sakon.

Purkamalla myytin, joka liittyy rahanpesun helppouteen krypton avulla, uusi analyysi korostaa lohkoketjuteknologian ja krypton mahdollisuuksia jäljittää talousrikoksia.

Vaikka lukuisat kryptoekosysteemin projektit joutuivat kohdistettujen hyökkäysten uhreiksi, pahat toimijat kamppailevat edelleen varastettujen varojen lunastamisesta.

Puhuessaan Cointelegraphille kryptopörssin CEX.IO:n teknologiajohtaja Dmytro Volkov sanoi, että käsitys siitä, että kryptoa käyttävät ensisijaisesti rikolliset, on vanhentunut ja lisäsi:

"Bitcoinin tapauksessa (BTC), jonka lohkoketjureskontra on julkisesti saatavilla, vakava vaihto pätevän analytiikkatiimin kanssa voi helposti seurata ja estää hakkereita ja pestäjiä ennen kuin vahinko on tapahtunut."