Texas State Securities Board eli SSB ja Texas Department of Banking antoivat 14. lokakuuta Voyager Digital -tapauksessa lisälausunnon, jossa todetaan, että SSB tutkii FTX-kauppaa...
Tag: rikkomukset
Crypto Exchange Bittrex sai valtavan sakon seuraamusten rikkomisesta
Alex Dovbnya Bittrexin sakko olisi voinut olla paljon suurempi, mutta OFAC totesi, että sen rikkomukset olivat "ei törkeitä". Kryptovaluuttapörssi Bittrex on saanut 30 dollarin...
Crypto Exchange Bittrexille määrättiin 53 miljoonan dollarin sakko pankkisalaisuuden rikkomisesta
Yhdysvaltalainen kryptopörssi Bittrex maksaa 53 miljoonaa dollaria Yhdysvaltain ulkomaanvarainvalvontaviraston (OFAC) valtiovarainministeriölle ja Financial Crimes Enforcement Networkille (FinCEN)...
FinCEN sakottaa kryptovaihto Bittrexiä 29 miljoonalla dollarilla pankkisalaisuuslain rikkomuksista
Suoritettuaan siviilivalvontatutkinnan Yhdysvaltain Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) on määrännyt raharangaistuksen kryptovaluuttapörssille Bittrex...
Valtiovarainministeriön sakkoja Crypto Exchange Bittrexillä on 53 miljoonaa dollaria pakotteiden rikkomisesta
Yhdysvaltain hallitus on langettanut digitaalisen omaisuuden pörssin Bittrexin 53 miljoonan dollarin sakot, mikä on valtiovarainministeriön tähän mennessä suurin sakko kryptoliiketoiminnalle. Valtiovarainministeriön ulkomaanvarainministeriö...
SEC tutkii Bored Ape Creator Yuga Labsia arvopaperirikkomuksista: Raportti
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen tutkii Yuga Labsia siitä, ovatko sen Bored Ape Yacht Club Ethereum NFT:t ja ApeCoin-tunnus rekisteröimättömiä arvopapereita, Bloon mukaan...
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö syyttää Bittrexiä pakotteiden rikkomuksista, kryptopörssi suostuu sovintoon sääntelijän kanssa – Bitcoin-uutiset
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ja Office of Foreign Assets Control (OFAC) ilmoittivat 11. lokakuuta, että ne ovat selvittäneet syytteet kryptovaluuttaan...
Bittrexille määrättiin 30 miljoonan dollarin sakko seuraamusten rikkomisesta
Key Takeaways Bittrex on sopinut Yhdysvaltain valtiovarainministeriön kanssa väitteistä, että se rikkoi OFAC:n pakotteita. Valtiovarainministeriö väittää, että Bittrex teki oletetut rikkomukset vuosina 2014–2017.
Yhdysvaltain CFTC veloittaa Crypto Futures Exchange Digitexin rekisteröinti- ja kaupankäyntirikkomuksista
US Commodity Futures Trading Commission (CTFC) on syyttänyt kryptofutuuripörssiä Digitexiä ja sen perustajaa ja toimitusjohtajaa Adam Toddia useista rikkomuksista, jotka liittyvät Commodity Exchange Act (CEA) -lain...
CFTC perii 250 XNUMX dollarin sakon bZeroX:ltä, veloittaa Ooki DAO:ta säännösten rikkomisesta
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) määräsi 250,000 XNUMX dollarin sakon bZeroX:lle, blockchain-kauppaprotokollalle ja sen kahdelle perustajalle. Samaan aikaan CTFC jätti liittovaltion siviilivalvontaviranomaisen ...
Kanye West Ye Yeezy irtisanoo sopimuksen Gapin kanssa väitettyjen sopimusrikkomusten vuoksi
Kanye West ja tytär North West osallistuvat "Yeezy Season 8" -näyttelyyn osana Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2020/2021 -tapahtumaa 02. maaliskuuta 2020 Pariisissa, Ranskassa. Arnold Jerocki |...
YK:n raportti syyttää Kiinaa ihmisoikeusloukkauksista Xinjiangissa
Kiinan uiguurien ja muiden pääasiassa muslimiryhmien pidättäminen sen luoteisosassa Xinjiangissa saattoi olla kansainvälisiä rikoksia – mukaan lukien ”rikokset ihmisyyttä vastaan” –...
Krypto on syynä useimpiin valuuttarikkomuksiin Etelä-Koreassa
Kryptovaluuttoja käyttävät talousrikokset ovat kasvussa Etelä-Koreassa. Noin 75 % maan valuuttatransaktiolain rikkomuksista tähän mennessä tänä vuonna liittyi salaukseen, selvityksen mukaan...
Charles Schwab Corporationia tutkitaan arvopaperilakien rikkomisesta
Ilmeisesti Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) rikkoi arvopaperilakia, ja Schall Law Firm, kansallinen osakkeenomistajien oikeuksia riitauttava yritys, ilmoitti 25. elokuuta, että se tutkii...
Coinbase joutui 5 miljoonan dollarin oikeusjuttuihin pörssihäiriöistä ja väitetyistä arvopaperirikkomuksista
Coinbase-asiakas haastaa San Franciscossa toimivan pörssin oikeuteen 5 miljoonalla dollarilla, koska se ei ole turvannut asiakkaiden tilejä kunnolla ja liittovaltion arvopaperilakeja rikkonut muiden syytösten ohella. La...
Räppäri Rick Ross vastaa rikkomuksiin, sakkoja WingStop-paikoissa "Virheitä tulee olemaan"
Tällä viikolla räppäri Rick Ross oli uutisissa sen jälkeen, kun hänen yrityksensä, Boss Wing Enterprises, tuomittiin sakkoihin viidessä Wingstop-toimipaikassaan Mississippissä. NBC News kertoi...
Dollar General määräsi lähes 1.3 miljoonan dollarin sakot työntekijöiden turvallisuusrikkomuksista
Dollarin sekatavarakauppa Creve Coeurissa Illinoisissa. Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images Dollar Generalille määrätään lähes 1.3 miljoonan dollarin sakkoja työntekijöiden turvallisuusrikkomuksista liittovaltion vierailujen jälkeen...
BitMEXin huipputyöntekijä Gregory Dwyer myönsi syyllisyytensä AML-rikkomuksiin
– Mainos – BitMEX-työntekijä Gregory Dwyer tunnustaa syyllisyytensä AML-rikkomuksiin. Australialainen kryptovaluuttamoguli ja BitMEXin entinen ylin johtaja Gregory Dwyer vetosivat 8. elokuuta...
Mickelson, DeChambeau Sue PGA Tour väittää kilpailusääntöjen rikkomuksia
Ylälinja Yhdysvaltalaisten Phil Mickelsonin ja Bryson DeChambeaun johtama 11 LIV-golf-pelaajan ryhmä jätti keskiviikkona liittovaltion tuomioistuimessa kilpailuoikeuden PGA Touria vastaan ja loi pohjan sisällölle...
NFL Dolphins -tutkinnassa havaittiin peukalointirikkomuksia, sakot omistaja Rossia
Miami Dolphinsin omistaja ja kiinteistökehittäjä Stephen Ross on saanut 1.5 miljoonan dollarin sakot ja evätty osallistumasta joukkuetapahtumiin ja -toimintoihin 17. lokakuuta asti sen jälkeen kun seuralla on todettu...
Robinhoodin kryptoosasto sai sakot rikkomuksista; Tässä on mitä tiedämme
Robinhoodin kryptoon liittyvät toiminnot ovat olleet kasvussa, mutta nyt sitä syytetään säännösten rikkomisesta. Viimeisin sääntelyyn liittyvä huolenaihe liittyi rahanvastaisten sääntöjen rikkomiseen...
Robinhood Crypto määräsi 30 miljoonan dollarin sakot väitetyistä rahanpesun vastaisista rikkomuksista
Ensimmäisessä kryptovaluuttaan liittyvässä täytäntöönpanotoimessaan New Yorkin osavaltion rahoituspalveluministeriö (NYDFS) määräsi 30 miljoonan dollarin sakon online-välitysyrityksen Ro...
Valtiovarainministeriö tutkii Krakeniä Iranin pakotteiden väitetyistä rikkomuksista: Raportti
New York Times -lehden mukaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaanvarainvalvontavirasto tutkii kryptovaluuttapörssiä Krakeniä Iranin vastaisten taloudellisten pakotteiden rikkomisesta...
Krakenin salauspörssiä tutkitaan väitetyistä pakotteiden rikkomuksista
New York Times raportoi, että Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaan omaisuuden valvontavirasto tutkii Krakenia pakotteiden rikkomisesta. Osasto tutkii, onko käyttäjiä...
Kraken on tutkinnassa väitetyistä pakotteiden rikkomuksista
Krakenin väitetään päästäneen iranilaisia käyttäjiä alustalle Jesse Powell on ilmaissut halukkuutensa kyseenalaistaa määräykset. Valtiovarainministeriö todennäköisesti määräsi sakkoja pörssille...
Kraken on tutkittavana väitetyistä pakotteiden rikkomuksista: Raportti
Helmikuussa, Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainaan, Powell torjui pyynnöt jäädyttää Krakenin venäläisten käyttäjien tilit ja twiittasi: "Tehtävämme [Krakenissa] on yhdistää yksittäisiä ihmisiä...
Entinen DOJ-lakimies Jeffrey Clark joutuu syytteeseen eettisistä rikkomuksista
Topline Jeffrey Clark, entinen oikeusministeriön asianajaja, jonka Donald Trump halusi nimittää oikeusministeriksi, joutuu Washington DC:n baarin syytöksiin, että hän rikkoi ammatillisia sääntöjä...
Kiinan kyberturvallisuusviranomainen CAC määräsi Didille 1.19 miljardin dollarin sakkoja tietoturvalain rikkomisesta
Didi on vastannut sakkorangaistus. Yhtiö ilmoitti verkkolausunnossaan hyväksyvänsä sääntelyviranomaisen päätöksen. Kiinan kyberavaruushallinto (CAC) on sakottanut kiinalaista kuljetusyritystä...
Hollannin keskuspankki sakottaa Crypto Exchange Binancea 3.4 miljoonalla dollarilla vedoten "erittäin vakaviin" rikkomuksiin – Bitcoin-uutiset
Hollannin keskuspankki on määrännyt kryptovaluuttapörssille Binancelle 3.325 miljoonan euron sakot salauspalveluiden tarjoamisesta Alankomaissa ilman lain edellyttämää rekisteröintiä. Binance on valittanut...
Ryhmäkanteen asianajotoimisto alkaa tutkia Solana Labsia mahdollisista arvopaperirikkomuksista
Samalla kun kryptovaluuttamarkkinat yrittävät edelleen selviytyä niitä viime viikkoina koettelevasta laskukriisistä, horisontissa on toinen isku, joka on oikeuskäsittely yhtä sen suurta...