Yhdysvaltain valtiovarainministeriö epäilee kryptovaihtoa Kraken on rikkonut Yhdysvaltain pakotteita sallimalla käyttäjien käydä kauppaa digitaalisilla tunnuksilla ja käynnistänyt liittovaltion tutkinnan paljastaakseen totuuden, New York Times raportoitu.
Yhdysvaltain pakotteet koskevat tällä hetkellä Irania, Pohjois-Koreaa, Kuubaa, Syyriaa sekä Ukrainan Krimin, Donetskin ja Luhanskin alueita. Toukokuussa 2022, MetaMask ja Avoin meri ilmoitti he noudattivat näitä pakotteita ja kielsivät käyttäjätapahtumat näiltä alueilta.
Toistaiseksi tiedetään, että Kraken antoi käyttäjille Iranista, Syyriasta ja Kuubasta ostaa ja myydä digitaalista omaisuutta muiden pakotettujen alueiden ohella.
Asiasta tietävät ihmiset, jotka keskustelivat NYT:n kanssa, väittävät, että Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaan omaisuuden valvontavirasto (OFAC) todennäköisesti määrää Krakenille sakon liittovaltion tutkinnan seurauksena.
OFAC:lla on sakot muut kryptopörssit vastaavien pakotteiden rikkomuksista aiemmin. BitGo oli yli 183 rikkomusta vuonna 2020 ja hänelle määrättiin 98,000 XNUMX dollarin sakko. BitPay, toisaalta, sai yli 500,000 2,102 dollarin sakon XNUMX XNUMX rikkomuksesta.
Kraken tarkkailussa
Lähteiden mukaan Kraken on ollut OFAC:n tutkan alla vuodesta 2019, sen jälkeen, kun työntekijä haastoi Krakenin oikeuteen liiketoiminnasta pakotteiden kohteena olevien maiden kanssa. Vaikka oikeusjuttu saatiin sovittua, OFAC on seurannut Krakenin tilejä Iranissa ja muilla pakotteiden kohteena olevilla alueilla.
NYT:n mukaan Krakenin toimitusjohtaja Jesse Powell julkaisi yrityksen Slack-kanavalla asiakirjan, joka osoittaa, että Krakenilla oli 1,522 149 tiliä Iranissa, 83 Syyriassa ja 1,754 Kuubassa. Luvut ovat kesäkuun lopulta. Toisin sanoen seuraamusalueilta saattaisi olla enemmän tilejä nykyisten XNUMX XNUMX tilin lisäksi.
Krakenin lakiasiainjohtaja Marco Santori kertoi NYT:lle, että yritys:
"ei kommentoi erityisiä keskusteluja sääntelyviranomaisten kanssa. Kraken seuraa tiiviisti sanktiolakien noudattamista ja raportoi yleisenä asiana sääntelijöille jopa mahdollisista ongelmista.
Krakenin valtionkassan tiedottaja sanoi myös, että yhtiö ei vahvista tai kommentoi mahdollisia tai meneillään olevia tutkimuksia ja lisäsi, että Kraken oli:
"Sitoutunut panemaan täytäntöön pakotteita, jotka suojelevat Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta."
Jos Kraken saa sakkoja OFAC:lta, se on suurin kryptoyritys, joka joutuu kohtaamaan täytäntöönpanotoimia Irania vastaan kohdistettujen pakotteiden vuoksi vuodesta 1979 lähtien, jolloin Yhdysvallat kielsi tavaroiden ja palveluiden viennin maahan.
Muut tutkimuksen kohteena olevat yritykset
Yhdysvallat on ollut erittäin tiukka kryptoyhtiöiden suhteen vuoden 2020 lopusta lähtien.
Muutama päivä sitten arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC)alkoi tutkii Coinbase arvopaperilistauksen yli. Coinbase lisäsi listautumisensa yli 150 kryptovaluuttaan vuonna 2021 ja on ollut SEC:n tutkan alla siitä lähtien. SEC uskoo, että Coinbase sallii yhdysvaltalaisten käyttäjiensä käydä kauppaa digitaalisella omaisuudella, joka olisi pitänyt rekisteröidä arvopapereiksi.
SEC on myös jahdannut Ripple joulukuusta 2020 lähtien. SEC avasi a oikeusjuttu Rippleä vastaan väittäen, että XRP on teknisesti "turvallisuus", mikä teki kaiken XRP-myynnin rekisteröimättömäksi. SEC väittää, että tämä on laitonta ja haluaa hankkia XRP-myynnistä kerätyt 2 miljardia dollaria. Oikeudenkäynti on jatkunut vuodesta 2020, ja SEC näyttää jatkuvan menettää.
Vuonna 2021, Binance otettiin alle tutkimus Yhdysvaltain oikeusministeriön ja Internal Revenue Servicen (IRS) mukaan, koska sen väitetään olevan merkittävä laittomien kryptovaluuttojen kohde. IRS on kyseenalaistanut, antaako Binance vapaaehtoisesti amerikkalaisten tehdä laittomia kauppoja.
Lähde: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/