US Commodity Futures Trading Commission (CTFC) on peritään kryptofutuuripörssi Digitex ja sen perustaja ja toimitusjohtaja Adam Todd useista Commodity Exchange Act (CEA) -lain rikkomuksista.
Sääntelyviranomaisen hakemuksen mukaan, kuten perjantaina Floridan eteläosassa nähtiin, CTFC:n valituksessa syytettiin Toddia useiden yrityskokonaisuuksien – mukaan lukien Digitex LLC:n, Digitex Ltd:n, Digitex Software Ltd:n ja Blockster Holdings Ltd. Corp.:n – käytöstä. ylläpitää laitonta kryptojohdannaisten kauppapaikkaa.
Valvontakoiran mukaan Digitex Futures -pörssi täytti määritellyn sopimusmarkkinoiden tai ulkomaisen kauppahallituksen määritelmän, mutta ei koskaan rekisteröitynyt CTFC:hen futuuriprovisiokauppiaaksi, joten se rikkoi CEA:ta.
CTFC syytti Toddia ja tahoja siitä, että ne eivät olleet toteuttaneet asianmukaisia "tunne your-asiakas" -tarkastuksia ja asiakastietoohjelmaa pankkisalaisuuslain edellyttämällä tavalla - rikkomuksesta, joka voi tuoda lainrikkojat vankilaan jopa viideksi vuodeksi.
CTFC väittää lisäksi, että Todd yritti manipuloida pörssin alkuperäisen tunnuksen, DGTX:n, hintaa käyttämällä ei-taloudellista kauppaa "pumppatakseen" sen hintaa korkeammalle. Sääntelyviranomainen totesi, että Todd väitti manipuloineen DGTX:n hintaa ostamalla rahakkeita, ei tarkoituksenaan ansaita rahaa yksittäisistä kaupoista, vaan paisuttaa keinotekoisesti pörssin omistuksia pumppaamalla rahakkeen hintaa.
"Ellei tämä tuomioistuin rajoita ja määrää, vastaajat jatkavat tässä valituksessa väitettyjen toimien ja käytäntöjen sekä vastaavien toimien ja käytäntöjen tekemistä", sääntelijä totesi asiakirjassaan.
CFTC vaatii täyttä hyvitystä huijareiden osallistujien puolesta sekä siviilirahoitusta, siviilirahaa, kaupankäynti- ja rekisteröintikieltoja Toddille ja Digitexiin liittyville tahoille.
Viraston täytäntöönpanotoimi on viimeisin valvontakoiran äskettäisessä krypto-oikeudessa, joka näyttää olevan meneillään. sääntelyn vastaiset toimenpiteet kryptovaluuttojen ja muiden digitaalisten omaisuuserien kaupankäyntialustojen sääntöjen rikkomisesta.
Kuvalähde: Shutterstock
Lähde: https://blockchain.news/news/us-cftc-charges-crypto-futures-exchange-digitex-for-registration-and-trading-violations