Bittrexin sakko olisi voinut olla paljon suurempi, mutta OFAC totesi, että sen rikkomukset olivat "ei törkeitä".
Salausvaihto Bittrex Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on määrännyt sille 30 miljoonan dollarin sakon pakotteiden rikkomisesta osana sovintosopimusta.
Office of Foreign Assets Control (OFAC) on todennut, että suosittu kryptovaluuttapörssi antoi pakotteiden piiriin kuuluvien lainkäyttöalueiden, kuten Iranin, Syyrian ja Krimin, käyttäjille mahdollisuuden käyttää alustaansa.
Sen käyttäjät rikollisilta alueilta osallistuivat arviolta 263 miljoonan dollarin arvoisiin tapahtumiin 28. maaliskuuta 2014 ja 31. joulukuuta 2017 välisenä aikana.
Pakotteiden täytäntöönpanoviranomainen sanoo, että se esti yhteensä 1,730 XNUMX:ta tiliä roistovaltioista saamasta toimintaansa alustoillaan.
mainokset
Erityisesti lakisääteinen siviilioikeudellinen enimmäisrangaistus on tässä tapauksessa huimat 35 miljardia dollaria. OFAC. Sakkoa on kuitenkin pienennetty huomattavasti, koska nämä rikkomukset olivat "ei törkeitä".
Bittrex rikkoi järjestelmällisesti OFAC:n hallinnoimia pakoteohjelmia, koska se ei seulonut IP-osoitetietoja kunnolla selvittääkseen, olivatko jotkut sen asiakkaista sanktioiduissa paikoissa. Alustan väitetään myös sallineen Iranin passin omaavan asiakkaan avata tilin.
Vuonna 2017 pakotteiden valvoja antoi haasteen Bittrexiä vastaan, mikä sai vaihdon ryhtymään noudattaminen vakavammin: se alkoi tutkia IP-osoitteita ja estää ne tilit, jotka oli linkitetty sanktioituihin paikkoihin.
Lausunnossaan Bittrex selitti, että se turvautui kolmansien osapuolten palveluntarjoajien apuun tehostaakseen pakotteiden noudattamista.
Lähde: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations