Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ja Office of Foreign Assets Control (OFAC) ilmoittivat lokakuun 11. päivänä, että ne ovat selvittäneet syytteet kryptovaluuttapörssin Bittrexin kanssa. Kryptopörssiä syytettiin sanktiorikkomuksista ja epäonnistumisesta "toteuttaa tehokkaita pakotteiden noudattamisen valvontaa" maaliskuun 2014 ja joulukuun 2017 välisenä aikana.
Salauspörssi Bittrex saa syytteen Yhdysvaltain pakotteiden rikkomisesta, Washingtonin osavaltion kauppajärjestelmä suostuu ratkaisemaan
FinCEN ja OFAC ovat syyttäneet Washingtonin osavaltiossa sijaitsevaa kryptoomaisuuspörssiä Bittrexistä "116,421 XNUMX ilmeisestä useiden pakoteohjelmien rikkomisesta". Yhdysvaltain valtiovarainministeriön sääntelyviranomaisten mukaan rikkomuksia johtui liiketoimista, jotka olivat peräisin "henkilöiltä, jotka ilmeisesti sijaitsevat Ukrainan Krimin alueella, Kuubassa, Iranissa, Sudanissa ja Syyriassa". Yhdysvaltain viranomaiset sanovat, että liiketoimet lisäsivät 263.45 miljoonan dollarin arvosta kryptotapahtumia, jotka olivat Amerikan taloudellisten pakotteiden vastaisia.
OFAC:n johtaja Andrea Gacki selitti, että kun virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajat (VASP) eivät noudata vahvoja sanktioita, liiketoimet voivat uhata koko kansakuntaa. "Jos virtuaalivaluuttayritykset eivät pysty toteuttamaan tehokkaita pakotteiden noudattamisen valvontaa, mukaan lukien seuraamusten piiriin kuuluvilla lainkäyttöalueilla sijaitsevien asiakkaiden seulominen, niistä voi tulla Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta uhkaavien laittomien toimijoiden väline", Gacki huomautti tiistaina.
Äskettäin, viime maaliskuussa, FinCEN julkaisi punaiset liput mahdollisista pakotteiden kiertämisestä kryptovarojen kautta. Edellisenä vuonna FinCEN peritään kryptojohdannaiset vaihtavat Bitmexiä "pankkisalaisuuslain tahallisista rikkomuksista" ja sanoivat arvioivansa 100 miljoonan dollarin sakkoja vaihtoa vastaan. Myös Yhdysvaltain valtiovarainministeriön OFAC on ollut kiireinen viime vuosina kryptovarojen sanktiointi ja viime aikoina sääntelijä kielletty eetterisekoitussovellus Tornado Cash.
Heinäkuussa 2022 New York Timesin (NYT) julkaisema raportti, jossa viitattiin viiteen asiaan perehtyneeseen henkilöön, sanoi, että OFAC:n väitetään olevan tutkii San Franciscossa sijaitseva krypto-pörssi Kraken. 30. joulukuuta 2020, OFAC astui sisään 98,830 18 dollarin sovitteluun Bitgon kanssa sanktioiden rikkomisesta. Bitpay selvitti valtiovarainministeriön kanssa OFAC:n ilmoituksen 2022 ja kryptomaksujen käsittelijän kanssa sovittu "lähettää 507,375 XNUMX dollaria mahdollisen siviilioikeudellisen vastuunsa selvittämiseksi".
Vuosina 2014–2017 tapahtuneiden liiketoimien osalta Bittrex on sopinut maksavansa maksut OFAC:n ja FinCENin kanssa VASP:tä vastaan nostetuista maksuista ja mahdollisista vastuista. FinCEN aikoo hyvittää osan varoista osana sovintosopimusta.
"Bittrex on suostunut maksamaan 29,280,829.20 24,280,829.20 XNUMX dollaria tahallisista BSA:n AML-ohjelman ja SAR-vaatimusten rikkomuksista. FinCEN hyvittää XNUMX XNUMX XNUMX dollarin maksun osana Bittrexin sopimusta mahdollisen vastuunsa selvittämisestä OFAC:n kanssa”, viranomaisen ilmoituksessa kerrotaan.
FinCEN kertoo, että vuosien 2014 ja 2017 välillä Bittrexin AML-ohjelma ei onnistunut tunnistamaan riskejä eikä yhtiö jättänyt kolmen vuoden aikana yhtään epäilyttävää toimintaa koskevaa raportointia (SAR). "Bittrex ei myöskään toimittanut SAR-ilmoituksia huomattavasta määrästä sanktioituja lainkäyttöalueita koskevista liiketoimista, mukaan lukien tapahtumat, jotka olivat epäilyttäviä sen lisäksi, että ne liittyivät sanktioituun lainkäyttöalueeseen", FinCENin ilmoituksessa päätetään.
Mitä mieltä olet Bittrexin sopimisesta Yhdysvaltain valtiovarainministeriön kanssa pakotteiden rikkomisesta? Kerro meille mielipiteesi tästä aiheesta alla olevassa kommenttiosassa.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Toimituksellinen kuva: Piotr Swat / Shutterstock.com
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lähde: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/