Valtiovarainministeriö tutkii Krakeniä Iranin pakotteiden väitetyistä rikkomuksista: Raportti

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaanvarainvalvontavirasto tutkii kryptovaluuttapörssiä Krakenin väitetystä Iranin vastaisten talouspakotteiden rikkomisesta. New York Times.

Viisi henkilöä, jotka ovat "sidoksissa yritykseen tai tietävät tutkimuksesta", kertoi New York Times että Krakenin epäillään antaneen Iranin ja muiden pakotteiden kohteena olevien maiden asiakkaiden käyttää vaihtoaan, vaikka yhtiötä on kielletty tekemästä niin. Lähteet Raportin mukaan halusi pysyä nimettömänä kostotoimien pelossa.

Yhdysvallat on pitänyt voimassa Iranin vastaisia ​​talouspakotteita vuodesta 1979 lähtien, mikä tarkoittaa, että mikään Yhdysvaltoihin sijoittautunut yritys ei voi ostaa tai myydä tavaroita kenellekään maassa.

Krakenin lakimies Marco Santori kertoi Pura sähköpostitse, että "Kraken ei kommentoi tiettyjä keskusteluja sääntelyviranomaisten kanssa."

"Krakenilla on käytössä vankat vaatimustenmukaisuustoimenpiteet, ja se jatkaa vaatimustenmukaisuustiiminsä kasvattamista vastaamaan liiketoimintansa kasvua. Kraken seuraa tiiviisti sanktiolakien noudattamista ja yleensä raportoi viranomaisille mahdollisistakin ongelmista”, Santori sanoi.

Vaikka Kraken saatetaan olla tarkastelun kohteena, koska hänen väitetään rikkoneen Yhdysvaltain pakotteita, Avoin meri turhautti joitain käyttäjiä aiemmin tänä vuonna, kun se halusi panna täytäntöön Yhdysvaltain Irania vastaan ​​asettamat pakotteet. Maaliskuussa New Yorkissa sijaitseva NFT-markkinapaikka kielsi joukon iranilaisia ​​kauppiaita, jotka joko asuivat maassa tai väittivät asuneensa aiemmin maassa.

Syyskuussa US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) määräsi Krakenille sakkoja $ 1.25 euroa listalle "laiton pörssin ulkopuolinen digitaalisten omaisuuserien kauppa ja vaaditun rekisteröinnin laiminlyönti". 

Samaan aikaan yhtiö on varautunut sisäiseen kulttuurien yhteentörmäykseen. Viime kuussa Krakenin toimitusjohtaja Jesse Powell kaksinkertaisti ponnistelut varmistaakseen, että hänen vaihtonsa pysyy "vapausyhtiö" ja sanoi, että "käynnistettyjen" työntekijöiden pitäisi lähteä.