Uusi vuosi alkoi uutisella, että merkittävä Web3-yrittäjä Kevin Rose joutui tietojenkalasteluhuijauksen uhriksi, jossa hän menetti yli miljoonan dollarin arvosta nonfungible tokeneita (NFT). Yleisenä rahoitusalana...
Tag: AntiMoney
Intia on kohdistanut kryptotransaktioihin rahanpesun vastaisen lain
Vaikka rahanpesun vastaisten (AML) standardien asettamisessa kryptomarkkinoille ei ole mitään uutta, Intian hallitus on vasta nyt päättänyt ilmoittaa kaikille asianosaisille velvollisuudesta noudattaa...
Itseisännöidyn lompakon kielto vältettiin EU:n uudessa rahanpesun vastaisen lakiesityksen luonnoksessa
Itseisännöidyt osoitteet, jotka Euroopan unionin politiikoissa tunnettiin aiemmin "isännöimättöminä lompakoina", ovat jälleen keskustelun kohteena, kun Euroopan parlamentin henkilökunta pyrkii selventämään, että lainsäätäjät eivät halua...
Warren lupaa ottaa uudelleen käyttöön krypto-rahanpesun vastaisen lain
Senaattori Elizabeth Warren, D-Mass., sanoi aikovansa ottaa uudelleen käyttöön sen. Roger Marshallin kanssa lain, joka laajentaisi rahanpesun vastaiset lait laajaan joukkoon kryptovaluuttojen ekosysteemiä...
FCA paljastaa, että 86 % Yhdistyneen kuningaskunnan kryptoyrityksistä ei täytä rahanpesun vastaisia standardeja ⋆ ZyCrypto
Mainos Perjantaina UK Financial Conduct Authority (FCA) paljasti, että vain 41 kryptoyritystä oli läpäissyt sen viranomaishyväksyntätarkastuksen 300 sovelluksesta...
Coinbase sopii 100 miljoonan dollarin sovintoon New Yorkin rahoitusalan sääntelyviranomaisen kanssa rahanpesun vastaisista rikkomuksista – Bitcoin News
Coinbase on suostunut maksamaan 100 miljoonan dollarin sovinnon New Yorkin rahoituspalveluministeriön (NYDFS) kanssa NYDFS:n superintendentin Adrienne Harrisin tammikuussa allekirjoittaman suostumusmääräyksen mukaisesti.
Coinbase sai 50 miljoonan dollarin sakon laittomista rahanpesun vastaisista toimenpiteistä
New York Timesin (NYT) raportin mukaan kryptopörssi Coinbase (COIN) pääsi sopimukseen New Yorkin rahoituspalveluosaston (NYDFS) kanssa. Yhtiö maksaa noin 100 miljoonaa dollaria...
Mitä senaattori Warrenin uudessa digitaalisen omaisuuden rahanpesun vastaisessa laissa on?
Senaattorit Elizabeth Warren ja Roger Marshall ovat ehdottaneet 14. joulukuuta lakiesitystä rahanpesun ja terrorismin ja roistovaltioiden rahoituksen hillitsemiseksi kryptovaluutoilla. Lakiesitys, jota kutsutaan digitaaliseksi...
Rahanpesun vastaisen maailmanlaajuisen markkinanäkymän raportti 2022–2027: Luonnollisen kielen käsittely (NLP) ja pehmeät laskentatekniikat saavat vauhtia – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Rahanpesun vastainen: Globaalit markkinanäkymät -raportti on lisätty ResearchAndMarkets.comin tarjontaan. Tutkimuksen piiriin kuuluu rahanpesun torjuntakehitys...
EU:n äänestyksen viivästyminen MiCA:sta voi myös hidastaa rahanpesun vastaista lainsäädäntöä
Euroopan parlamentin viivästyminen kryptovarallisuuden kattavasta sääntelykehyksestä annettavassa lopullisessa äänestyksessä voi viivästyttää muuta EU:n valmisteilla olevaa kryptolainsäädäntöä. Crypto Assin markkinat...
Coinbasen tukeman rahanpesun vastaisen elimen laajentuminen Eurooppaan
Coinbase-avustetut rahanpesun vastaiset ryhmät laajentavat verkkoaan Eurooppaan. Financial Action Task Force -työryhmällä (FATF) on tärkeä rooli. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) tarjoaa enimmäkseen f...
Etelä-Korean talousvalvoja seuraa salausvalaiden rahanpesun vastaisten lakien noudattamista
Etelä-Korean rahoitusalan sääntelyviranomainen Financial Services Commission (FSC) tarkkailee maan suurimpia kryptonhaltijoita ilmaistuaan huolensa rahanpesuun liittyvästä suuresta...
Bittrexille määrättiin 53 miljoonan dollarin sakko rahanpesun vastaisten lakien rikkomisesta
Kryptovaluuttojen oletetaan kestävän sensuuria… Kryptovaluuttojen vaihto, ei niinkään. Bittrex sai tämän selville Yhdysvaltojen sääntelijöiden ennätyksellisen sakon jälkeen. 11. lokakuuta...
EU:n lainsäätäjä haluaa rahanpesun vastaisen lain sovellettavan kryptoon
EU:n lainsäätäjät julkaisivat luonnoksen, jossa viitattiin rahanpesuun Metaversen, DeFin ja NFT:n kautta. Myönnetty kompromissi voi altistaa hajautettuja autonomisia organisaatioita (DAO) hallitsevat ...
Japani aikoo ottaa käyttöön kryptopörsseihin kohdistettavia rahanpesulakeja
Japani tehostaa aloitteitaan säännellä kryptovaluuttojen käyttöä rikollisen toiminnan tukemisessa pörssien kautta tarkistamalla joitain olemassa olevia rahoitusalan lakeja. Varsinkin Japani...
ePayments ikkunaluukut FCA:n rahanpesun vastaisten määräysten tiukentuessa
Sähköisten maksujen tarjoaja ePayments laittaa viimeistä naulaa toimintansa arkkuun. ePayments lähetti tiistaina asiakkaille sähköposti-ilmoituksen, jossa se ilmoitti sulkevansa virallisesti...
Yhdysvaltain syyttäjät tarkastivat Chanpeng Zhaon puhelintiedot rahanpesun vastaisessa tutkinnassa
Binance sai valtuudet toimittaa laajat sisäiset tiedot liiketoimistaan ja siitä, kuinka se noudattaa rahanpesun vastaisia sääntöjä Yhdysvalloissa. Uusia raportteja on ilmestynyt, ja ne paljastavat, että Yhdysvaltain liittovaltion pro...
Georgia aikoo ottaa käyttöön eurooppalaiset kryptostandardit rahanpesun estämiseksi
Georgia, yksi maailman kryptovaluuttaystävällisimmistä maista, aikoo ottaa käyttöön uusia kryptosäännöksiä saavuttaakseen tavoitteensa tulla globaaliksi kryptovaluuttakeskukseksi. Georgian lainsäätäjät ovat valmistautuneet...
BitMEX-johtaja tunnustaa syyllisyytensä Yhdysvaltain rahanpesun vastaisen ohjelman rikkomiseen
Kaksi vuotta sitten Commodity Futures Trading Commission, Department of Justice ja Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) löivät BitMexiä siviili- ja rikossyytteisiin, kun yritys salli...
EU:ssa saavutettu sopimus kryptovaluuttojen rahanpesun vastaisista säännöistä – Bitcoin News -säännöstö
Eurooppalaiset toimielimet ovat päässeet väliaikaiseen yhteisymmärrykseen joukosta EU:n säännöksiä, jotka rasittavat kryptoyrityksiä velvollisuudella auttaa estämään rahanpesua muun laittoman toiminnan ohella...
EU viimeistelee krypto-rahanpesun torjuntaa koskevat säännöt, peruutti yksityisten lompakoiden jäljittämisen
Euroopan unioni (EU) pääsi keskiviikkona sopimukseen rahanpesun vastaisista säännöistä, jotka koskisivat suurta määrää kryptovaluuttakauppoja. Uusilla säännöillä pyritään estämään rahanpesu...
Salauspörssit saattavat menettää lisenssinsä, jos ne ovat osallisina rahanpesun torjuntasääntöissä
Kryptomarkkinoiden romahdus houkuttelee nyt jokaista kansakuntaa asettamaan tiukempia sääntöjä kryptovaluuttaan liittyville toimille tulevien katastrofien estämiseksi. Ja monet suuret maat ovat jo soittaneet...
Copperin Sveitsin yksikkö on saanut rahanpesun vastaisten standardien sääntelyn
Salaussäilytyksen tarjoaja Copper ilmoitti maanantaina, että sen Sveitsin yksikkö on saanut viranomaishyväksynnän maan Financial Services Standard Associationilta. Runko, joka tunnetaan nimellä VQF, on sel...
Panaman presidentti vaatii tiukkoja rahanpesun vastaisia toimenpiteitä uudessa kryptolaissa
Panaman presidentti Laurentino Cortizo sanoi, että hän ei allekirjoita uutta kryptovaluuttalakia ennen kuin se sisältää määräyksiä tiukemmista rahanpesun valvonnasta, Bloomberg News raportoi 19. toukokuuta. Presidentti...
Rahanpesun vastainen hulluus: krypto kärsii
Rahanpesun vastaisista säännöksistä on jo pitkään tullut kuumin ja ongelmallisin kysymys krypto- ja digitaalisten varojen maailmassa. Krypto rahan vastaisen ristin alla...
Argentiinan sääntelyviranomainen ehdottaa rahanpesun vastaisia toimenpiteitä kryptoyrityksille – Bitcoin News
Argentiinan rahanpesun vastaisen sääntelyviranomaisen kerrotaan pyrkivän pakottamaan kryptovaluuttayritykset raportoimaan liikkeistään ja ryhtymään AML-toimenpiteisiin Argentiinan maaperällä. Sääntö tähän tarkoitukseen...
Argentiina murskaa krypton rahanpesun vastaisilla säännöillä
Argentiina aikoo sisällyttää kryptovaluuttayritykset laajempaan rahanpesun torjuntaan (AML) Buenos Aires Timesin mukaan. Argentiinan Unidad de Información Financiera (UIF) on maa...
EU haluaa rahanpesun torjuntaviranomaisen valvovan kryptoa
Tärkeimmät takeet Euroopan unioni aikoo antaa uudelle rahanpesun vastaiselle valvontaviranomaiselle valtuudet valvoa kryptoavaruutta. Vuonna 2024 käynnistyvän vahtikoiran tehtävänä on vähentää taloudellisia...
Coinbase, Robinhood, Kraken ja muut huippupörssit liittyvät uuteen rahanpesun vastaiseen organisaatioon
Lukuisat näkyvät pörssijärjestelmät liittyvät uuteen rahanpesun vastaiseen aloitteeseen. Johtavan kryptopörssin Coinbasen äskettäin julkaiseman blogikirjoituksen mukaan se ja muut suositut kauppapaikat ovat...