Etelä-Korean talousvalvoja seuraa salausvalaiden rahanpesun vastaisten lakien noudattamista

Etelä-Korean rahoitusalan sääntelyviranomainen Financial Services Commission (FSC) tarkkailee maan suurimpia kryptonhaltijoita ilmaistuaan huolensa yksittäisten omaisuuserien virtuaaliomaisuuden ja vakaiden kolikoiden rahanpesuun liittyvästä suuresta riskistä. mukaan paikallisten tiedotusvälineiden mukaan.

Virtuaaliomaisuuden ylläpitäjät, yritykset ja yksityishenkilöt, joilla on yli 70,000 XNUMX dollarin arvosta digitaalista omaisuutta, päätetään antaa FSC:n osaston Financial Intelligence Unit -yksikön toimivaltaan.

Muita FSC:n valvonnan alaisia ​​virtuaaliomaisuuden haltijoita ovat sähköiset rahoitusyhtiöt, online-sijoituksiin liittyvät rahoitusyhtiöt ja lainayhtiöt.

Lisäksi asiakkaita, jotka tallettavat merkittäviä määriä digitaalista omaisuutta, seurataan ja arvioidaan, voivatko tapahtumat rikkoa rahanpesun vastaisia ​​lakeja.

FSC väittää, että perustuen kunkin asiakkaan hallussa olevien virtuaalivarojen lukumäärään kerrottuna virtuaaliomaisuuden neljänneksen lopun päätöskurssilla, on tarpeen seurata tällaisten omaisuuserien kokoa ja vaihteluita.

Päätös tehtiin news1 KR:n hankkiman raportin ”Riskiarviointiindeksin kehitys-, parannus- ja soveltamismenetelmien tutkimus uusille liiketoiminta-alueille” tuloksena, joka on muokannut FSC:n kantaa kryptopörssien ja -haltijoiden säätelyyn. Raportti laadittiin arvioinnin mittareiden kehittämiseksi uusille yrityksille, jotka vaativat rahanpesun arviointia. FSC vastaanotti loppuraportin tutkimuspalveluraportin muodossa kesäkuussa.

FSC katsoo, että mitä suurempi yksittäislistattujen virtuaalisten omaisuuserien ja stabiilien kolikoiden osuus on virtuaaliomaisuuspörsseissä, sitä suurempi on rahanpesun tai rikoskeinona käytettämisen riski.

FSC:n ilmoitus osuu yhteen sen puheenjohtajan Kim Joo-hyeonin 24. lokakuuta esittämän huomautuksen kanssa, kun hän osallistui poliittisten asioiden komitean yleiseen tarkastukseen. Hän totesi, että hän tarkastelee mahdollisuutta luoda ja määrätä standardoitu transaktiosuunnitelma erilaisille kolikonsiirtorajoituksille jokaiselle virtuaaliomaisuuden vaihdolle. Hän lisäsi, että hän myös tarkastelee, voidaanko rahanpesun estämisen lisäksi tehdä standardoitu lasku.