Bittrexille määrättiin 53 miljoonan dollarin sakko rahanpesun vastaisten lakien rikkomisesta

Kryptovaluuttojen oletetaan kestävän sensuuria… Kryptovaluuttojen vaihto, ei niinkään. Bittrex sai tämän selville Yhdysvaltojen sääntelijöiden ennätyksellisen sakon jälkeen.

Lokakuun 11. päivänä Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaan omaisuuden valvontavirasto (OFAC) ja Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ilmoittivat, että Washingtonissa sijaitsevalle kryptovaluuttapörssille Bittrexille määrätään 53 miljoonan dollarin sakko useiden arvopaperilakien rikkomisesta.

Mukaan selvitys, Bittrex rikkoi seuraamuslakeja ja rahanpesun vastaisia ​​velvoitteita, mikä johti kahteen yli 24 miljoonan dollarin ja 29 miljoonan dollarin sakkoon. Tämä olisi suurin täytäntöönpanotoimi, jonka OFAC on koskaan määrännyt kryptovaluuttapörssissä.

Pakotteiden kohteena olevat maat siirsivät Bittrexissä lähes 263 miljoonaa dollaria

OFAC:n mukaan Bittrex antoi Krimiltä, ​​Kuubasta, Iranista, Sudanista ja Syyriasta kotoisin olevien henkilöiden liikkua alustallaan lähes 263,451,600.13 2014 2017 dollaria maaliskuun XNUMX ja joulukuun XNUMX välisenä aikana.

Bittrex suostui maksamaan 24,280,829.20 116,421 29,280,829.20 dollaria Yhdysvaltain sääntelyviranomaisille XNUMX XNUMX ilmeisen useiden pakoteohjelmien rikkomisesta ja XNUMX XNUMX XNUMX dollaria BSA:n AML-ohjelman ja SAR-vaatimusten tahallisista rikkomuksista.

Sakko korostaa asianmukaisten valvontatoimien merkitystä pankkisalaisuuslain (BSA) rahanpesun vastaisten (AML) sanktioiden ja kryptoteollisuudelle asetettujen velvoitteiden mukaisesti, OFAC:n mukaan.

Se totesi lisäksi, että "toimimattomuus", asianmukaisen taustatutkimuksen puute tai epäilyttävästä vaatimustenvastaisesta käyttäjästä ilmoittamatta jättäminen voivat johtaa sekä OFAC:n että FinCENin säännösten rikkomiseen, mikä saattaa mahdollistaa laittomien toimien tekemisen niiden alustojen kautta.

Sääntelyviranomaiset eivät anna pörssien sulkea silmiään seuraamuksilta

OFAC:n johtaja Andrea Gacki sanoi, että aina kun yritykset eivät noudata pakotteita tehokkaasti, "niistä voi tulla väline laittomille toimijoille, jotka uhkaavat Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta".

Lisäksi Gacki huomautti, että kaikilla globaaleilla pörssillä tulee olla asianmukainen tieto asiakkaistaan; muutoin heidät saatetaan vastuuseen oikeudessa Yhdysvaltojen pakotteiden rikkomisen sallimisesta.

”Maailmanlaajuisesti toimivien virtuaalisten valuutanpörssien tulisi ymmärtää sekä keitä että missä heidän asiakkaat ovat. OFAC pitää jatkossakin vastuullisia yrityksiä virtuaalivaluuttateollisuudessa ja muualla, joiden laiminlyönti toteuttaa asianmukaisia ​​valvontatoimia johtaa seuraamusten rikkomiseen."

Himamauli Das, FinCENin vt. johtaja, sanoi, että Bittrex oli suorittanut väärin AML- ja SAR-valvonnan, mikä altistaa Yhdysvallat uhille, kuten sanktioiduilla lainkäyttöalueilla asuvien ihmisten transaktioiden, darknet-markkinapaikkojen ja ransomware hyökkäyksiä.

Tämä ilmoitus tulee keskellä Yhdysvaltain hallituksen lisääntyneitä ponnisteluja kryptovaluuttateollisuuden hallitsemiseksi. Bittrexin lisäksi äskettäin ilmoitettiin Krakenin tutkinnasta, ja SEC mainitsi äskettäisessä valituksessaan, että Coinbase on saattanut listata kourallisen arvopapereita, mukaan lukien AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) ja Kromatika (KROM). Se tutkii myös Yuga Labsia, ottaen huomioon Bored Ape Yacht Clubin NFT:t ja kryptovaluutan ApeCoin. voivat olla arvopapereita.

Jos tämä ei riitä, SEC:n johtaja on sanonut, että kaikki Ethereum-tapahtumat saattaa kuulua USA:n lainkäyttövaltaan, ja suurin osa kryptovaluutoista voivat olla arvopapereita. Tämä olisi äärimmäinen näkökulma, mutta se on ehdottomasti otettava huomioon tulevissa sääntelyskenaarioissa.