Ylälinja Republikaanien johtama edustajainhuoneen oikeuskomitea käynnisti perjantaina tutkimuksen presidentti Joe Bidenin mahdollisesta luvattomasta käsittelystä Obaman hallinnon turvaluokiteltujen asiakirjojen laillisena...
Tag: tutkimus
Nexoa tutkitaan Bulgariassa väitetyistä ML-syytteistä
Kryptolainaaja Nexo on joutunut laajamittaisen tutkinnan risteykseen, kun Bulgarian viranomaiset tutkivat syytöksiä rahanpesusta, tietokonepetoksista, verorikoksista ja muista rikoksista...
Kuka on Robert Hur, Bidenin turvaluokiteltuja asiakirjoja tutkiva erityislakimies?
Ylimmän linjan oikeusministeri Merrick Garland nimitti Robert Hurin torstaina toimimaan riippumattomana erityislakimiehenä tutkimaan presidentti Joe Bidenin kotoa ja...
Kryptolainanantaja Nexo tutkitaan väitetystä rahanpesusta, Venäjän pakotteiden rikkomisesta Bulgariassa – Bitcoin News
Useiden raporttien mukaan bulgarialaiset lainvalvontaviranomaiset tutkivat kryptolainaaja Nexoa väitetystä rahanpesusta ja sanktioiden rikkomuksista. Siika Mileva, Bulgarian tiedottaja...
Kadonnut Massachusettsissa nainen, jonka aviomiestä syytetään harhaanjohtavista tutkijoista
Työkaverit ilmoittivat 39-vuotiaan kolmen lapsen äidin Topline Ana Walshen kadonneeksi tammikuun 4. päivänä, ja hänen miehensä – jonka Internet-tietueet paljastavat, että hän etsi tapaa hävittää ruumiista – on ollut rikollinen...
Core Scientific tutkitaan mahdollisten arvopaperipetosten vuoksi, kun…
New Yorkissa toimiva arvopaperien ryhmäkanteen yritys tutkii Core Scientificia mahdollisten arvopaperipetosten varalta. Selvityksessä selvitetään, johtivatko yrityksen toimet sen toiminnan heikkenemiseen...
Ydintieteellistä tutkimusta arvopaperipetoksista
New Yorkissa toimiva Pomerantz LLP on aloittanut tutkimuksen Core Scientificia vastaan, koska sen johtajat olivat sekaantuneet arvopaperipetokseen ja toimiin, jotka vaikuttivat sen osakekurssiin...
Lähteet väittävät, että FTX-tutkimus saattaa tyhjentää SDNY:n tuomioistuimen
Rikostutkinta FTX-pörssin ja sen toimitusjohtajan Sam Bankman-Friedin tekemästä petoksesta voi olla paljon monimutkaisempi kuin lainsäätäjät odottivat. Syyttäjät Yhdysvaltain käräjäoikeudessa...
Vatikaani käynnistää uudelleen tutkinnan teinien katoamisesta vuonna 1983 sen jälkeen, kun Netflix-sarja herätti huomion
Topline Vatikaani ilmoitti maanantaina aloittavansa uudelleen tutkimuksensa 1983-vuotiaan Emanuela Orlandin, Vatikaanin työntekijän tyttären vuonna 15 katoamisesta kuukausia Netflix-sarjan...
Crypto Conglomerate DCG on DOJ:n ja SEC:n tutkimassa
Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) ja Securities and Exchange Commissionin (SEC) tutkinnan kerrotaan olevan kryptovaluuttaryhmittymä Digital Currency Group tai DCG. Aut...
Yhdysvaltain edunvalvoja on vastustanut FTX:n omaisuuden myyntiä ja vaatii riippumatonta tutkimusta
Reutersin mukaan yhdysvaltalainen edunvalvoja on vastustanut FTX:n ehdottamaa omaisuuden myyntiä tuomioistuimen hakemuksen perusteella. Ongelmallinen kryptovaluuttapörssi FTX aikoi markkinoida LedgerX-selvityskeskustaan, futuurisopimuksia ...
DCG joutuu viranomaistutkimukseen sisäisistä siirroista
Päivä sen jälkeen, kun Digital Currency Group (DCG) ilmoitti sulkevansa varainhoitoyksikkönsä, Yhdysvaltain viranomaiset käynnistivät tutkimuksen yhtiön sisäisistä taloustoimista. DCG on pa...
FTX Investigation Spotlight siirtyi nyt Nishad Singhille
3 tuntia sitten | 2 min lukea Exchange News Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat FTX:n pääinsinööri Nishad Singhiä. Raportin mukaan entisellä suunnittelujohtajalla on 543 miljoonan dollarin laina. FTX:n tuho...
Mitä tiedämme häntä koskevasta tutkimuksesta
Kuuden viikon tutkimuksen jälkeen viranomaiset pidättivät jatko-opiskelijan Bryan Kohbergerin 30. joulukuuta neljän Idahon yliopiston opiskelijan puukotusmurhasta – tässä on, mitä tiedämme investoinnista...
Onchain Investigation paljasti ilmoittamattomat liiketoimet, jotka liittyvät Disgraced FTX:n perustajaan – Bitcoin News
Onchain-tutkimuksen mukaan FTX:n häpeään perustajaan, Sam Bankman-Friediin yhdistetyt lompakot siirsivät huomattavan määrän aiemmin raportoimattomia liiketoimia eri lohkoketjujen kautta...
Coinbase & NYDFS ratkaisemaan vaatimustenmukaisuustutkimuksen
New Yorkin rahoituspalveluministeriö (NYDFS) on virallisesti ilmoittanut suostumusmääräyksestä, jossa se pyrkii selvittämään tekijöitä, jotka oletetusti jääneet huomiotta laiminlyönnissä...
Mitä tiedämme Idahon murhien tutkinnasta epäillyn Bryan Kohbergerin
Topline Kuuden viikon tutkimuksen jälkeen viranomaiset pidättivät jatko-opiskelijan Bryan Kohbergerin 30. joulukuuta neljän Idahon yliopiston opiskelijan puukotusmurhasta – tässä on mitä tiedämme...
Tässä on kaikki oikeudelliset ongelmat, joita George Santos kohtaa liittyessään kongressiin
Topline Incoming Rep. George Santos (RN.Y.) saapuu Capitol Hillille tiistaina aloittaakseen toimikautensa parlamentissa, koska hän joutuu yhä laajemman oikeudellisen valvonnan kohteeksi paikallisten, osavaltioiden, liittovaltion ja...
Coinbase-käyttäjät nostivat kanteen varastetun krypton jumiutumisesta
Yhdysvaltalaisen kryptopörssin Coinbasen käyttäjät, jotka haastoivat yrityksen oikeuteen lokakuussa 2022 luvattomista kryptosiirroista alustalla, ovat kuulemma keskeyttävän asian. Joulukuun 2022 aloitteessa Coinbase kertoi...
Bahama syyttää FTX:n johtoa tutkimuksen estämisestä
Bahaman arvopaperikomissio (SCB) sanoi, että FTX:n johto esti sen tutkimuksia kieltämällä tuomioistuimen määräämiltä väliaikaisilta yhteisselvittäjiltä (JPL) pääsyn konkurssiin menneen yrityksen järjestelmiin, ...
Coinbase-asiakkaat, jotka nostivat kanteen varastetun krypton keskeytystutkimuksesta: Raportti
Coinbasea vastaan nostetun ryhmäkanteen taustalla olevat kantajat, jotka kärsivät tappioita kryptovarojen luvattomasta siirrosta, ovat tiettävästi keskeyttävän asian. Bloomben uuden raportin mukaan...
Logan Paul peikot Coffeezillan CryptoZoo-tutkimuksen jälkeen
– Mainos – Molemmat mediapersoonallisuudet ovat käyneet hellittämättä sanasotaa Coffeezillan CryptoZoo-tutkimuksen jälkeen. Amerikkalainen mediapersoona, podcaster ja tunnustava...
Bithumbin johtokunnan jäsen löydettiin kuolleena tutkinnan aikana
Virtuaalivaluuttapörssin Bithumbin Vident-osaston varapresidentti löydettiin tänään kuolleena hänen asuinpaikkansa edestä Dongjak-gussa, Soulissa, Etelä-Koreassa. Etelä-Korean tutkijat ovat...
Sijoittajat ovat huolissaan GBTC-tuotteesta, tarvitseeko se "tutkimusta"?
Kryptosijoittajien huolenaiheet näyttävät kasvavan Grayscalen GBTC-tuotteen ympärillä. Koska näillä tuotteilla käydään kauppaa huomattavalla alennuksella kohde-etuuden nettoarvoon nähden. On huomattava, että...
Pohjois-Korean APT:n SlowMist-tutkimus osoittaa valtavia tietojenkalasteluuhkia NFT:ssä
SlowMist on raportoinut, että hakkeriryhmä teki äskettäin tietojenkalasteluhyökkäyksen Pohjois-Koreasta. SlowMist perustettiin vuonna 2018 blockchain-turvayritykseksi. Se tarjoaa palveluita, kuten turva-a...
Kaplan Fox aloittaa täysimittaisen tutkimuksen Genesis Global Capitalia vastaan
Maanantaina Kaplan Fox & Kilsheimer LLP, johtava kansallinen lakitoimisto, käynnisti täyden mittakaavan tutkimuksen Genesis globaalia pääomaa ja Gemini Trust Company, LLC:tä vastaan. yritys tutkii asiaa...
Kryptopörssin Binancen kohtalo riippuu Yhdysvaltain rahanpesututkinnasta
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on erimielinen siitä, pitäisikö Binancea ja sen johtajia koskevan pitkään jatkuneen tutkimuksen päätyä syytteisiin vai pyyntöön, Reutersin tutkimuksen mukaan...
Oikeusviranomaiset jakautuivat Binancen rikostutkinnassa
Yhdysvaltain oikeusministeriön syyttäjät ovat jakautuneet suhtautumisessaan Binancea koskevaan pitkään jatkuneeseen rikostutkintaan. DOJ:n kerrotaan tutkineen maailman suurinta krypto...
Reutersin yksinoikeus mahdollisesta Binance-tutkimuksesta herättää keskustelua puolueellisuudesta
Sen jälkeen kun Reuters julkaisi eksklusiivisen artikkelin väitetystä Binancen tutkimuksesta, kryptoyhteisö nostaa esiin kysymyksen suunnitellusta "hyökkäyksestä" kryptoa vastaan. Reuters julkaisi 12. joulukuuta suuren...