Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on eri mieltä siitä, pitäisikö Binancea ja sen johtajia koskevan pitkään jatkuneen tutkimuksen päätyä syytteisiin vai pyyntöön, mukaan Reutersin tutkimukseen.
Lähteet kertoivat, että tutkinnan kohteena olevat syytteet ovat luvaton rahansiirto, rahanpesusalaliitto ja sanktioiden rikkominen. Asianajotoimisto Gibson Dunn, joka edustaa kryptopörssiä, kertoi tapasi oikeusministeriön keskustelemaan tuloksista.
Näihin mahdollisesti sisältyi kannesopimuksia, mutta menettelyt viivästyvät, kunnes päätös voidaan tehdä. Binancen asianajajat ovat väittäneet, että syytteeseenpano vahingoittaisi kryptovaluuttamarkkinoita entisestään, Reuters sanoi.
Binance antoi kuitenkin virallisen lausunnon, joka kiisti myyntipisteen väitteet. "Reuters on taas väärässä", kryptopörssin virallinen Twitter-tili sanoi.
Lue lisää: Asiakirjat paljastavat, että Alameda Research osti FTX-osuuden Binancelta
"Meillä ei ole näkemystä Yhdysvaltain oikeusministeriön sisäisestä toiminnasta, eikä meidän olisi myöskään tarkoituksenmukaista kommentoida, jos saisimme", vastauksessa luki.
Kolmen eri oikeusministeriön toimiston kerrotaan osallistuvan tutkimukseen: rahanpesun ja omaisuuden takaisinperinnän osaston (MLARS), Washingtonin läntisen piirin Seattlessa Yhdysvaltain oikeustoimiston ja National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Binancea edustavien lakimiesten joukossa on Kendall Day, MLARSin entinen päällikkö.
Binancen rahanpesututkinnan tulos on epäselvä
Tutkinta väitteistä, joiden mukaan Binance olisi edistänyt rahanpesua ja pakotteiden kiertämistä, alkoi vuonna 2018. Asiakirjapyyntö lähetettiin DOJ:sta Binancelle joulukuussa 2022.
Erään tässä pyynnössä olevan henkilön neuvonantaja sai kuulemma paniikkipuhelun, jossa kerrottiin, kuinka Binance oli poistanut monet pyydetyistä asiakirjoista sen pääjohtaja Changpeng Zhaon vahvistamien sääntöjen vuoksi.
Vielä elokuussa 2021 Binance antoi ihmisten rekisteröidä tilit käyttämällä vain sähköpostiosoitetta alan standardin mukaisen due diligence -menettelyn sijaan. Zhao on aiemmin Tweeted: "VPN:t [ovat] välttämättömyys, eivät valinnaisia."
Samana vuonna Binance aloitti rekrytointiohjelman palkatakseen lainvalvontaviranomaisia Yhdysvalloista ilmeisen yrityksenä parantaa heidän sisäistä asennettaan näissä asioissa.
Sillä välin Binance kuitenkin kamppailee edelleen krypto-pörssin FTX:n putoamisen kanssa. Asiakkaat päättävät yhä useammin poistaa varansa keskitetyiltä alustoilta, kuten Binancelta, marraskuun ollessa ennätyskuukausi pörsseistä virtaava krypto.
Vain maanantaina, Binance näki 900 miljoonan dollarin omaisuuserät, jotka asiakkaat ovat luovuttaneet. Todellakin, monien krypto-pörssien kohtalo näyttää hämärämmältä kuin koskaan, koska niistä on nopeasti tullut yksi alan haastavimmista vuosista.
NCET:n ja Seattlen syyttäjät uskovat, että heillä on riittävästi todisteita syytteiden nostamiseksi Binancea ja Zhaoa vastaan, mutta MLARS on epäröinyt. Tässä vaiheessa on epäselvää, päättyykö tutkinta syytesopimukseen, sakkoon vai rikossyytteeseen.
Saat lisätietoja uutisista seuraamalla meitä Twitter ja Google Uutiset tai kuuntele tutkivaa podcastiamme Innovoitu: Blockchain City.
Lähde: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/