Rikostutkinta petoksesta, jonka on tehnyt FTX pörssi ja sen toimitusjohtaja Sam Bankman Fried voi olla paljon monimutkaisempi kuin lainsäätäjät odottivat.
Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirikunnan syyttäjien on kerrottu sanoneen, että tapaus oli "niin laaja", että se saattaa kuluttaa tuomioistuimen resurssit.
Mukaan Charles Gasparino, FOX Businessin vanhempi kirjeenvaihtaja, syyttäjät kertoivat FTX:n tutkimukseen osallistuville kerroksille, että se sisältää mahdollisen lahjonnan, kampanjaan osallistumisen rikkomukset, markkinoiden manipuloinnin, varkaukset ja petokset.
Gasparino ei paljastanut lähteitään eikä antanut lisätietoja tutkinnan tilasta.
Lempinimi "Äitioikeus”, Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin piirituomioistuinta pidetään Yhdysvaltojen merkittävimpänä liittovaltion käräjäoikeuteena. Tuomioistuin perustettiin 18-luvun lopulla, ja se on ollut maan tärkeimpien terrorismin ja valkokaulusrikosten oikeudenkäyntien kotipaikka. .
Jos Gasparinon lähteet ovat oikeassa, FTX-tutkinnasta ja sitä seuranneesta oikeudenkäynnistä voi tulla monimutkaisin yritys, jonka tuomioistuin on tähän mennessä nähnyt.
Monet uskovat, että Sam Bankman-Friedin kampanjapanosrikkomukset voivat viedä suurimman osan tuomioistuimen resursseista.
Koko vuoden 2022 ajan SBF lahjoitti noin 40 miljoonaa dollaria eri poliittisille ehdokkaille ja valiokunnille. Ja vaikka lähes kaikki lahjoitukset oli suunnattu demokraatteihin tai demokraattien tukemiin tarkoituksiin, SBF vaati, että sama määrä on lahjoitettu republikaaneille "tavoilla, joita ei esiinny liittovaltion kampanjan rahoitusraporteissa".
Oikeushakemukset paljastavat kuitenkin, että SBF:ää on syytetty "kymmenien miljoonien dollarien" laittomasta lahjoituksesta ehdokkaille ja kampanjoille Yhdysvalloissa Damian Williams, SDNY:n yhdysvaltalainen asianajaja, sanoi että lahjoitukset oli naamioitu näyttämään siltä, että ne olisivat peräisin varakkailta salaliittolaisilta, mutta että Alameda Research rahoitti ne itse asiassa varastetuilla asiakasrahoilla.
Yksikään FTX-tutkimukseen osallistuvista asianajajista tai syyttäjistä ei ole vahvistanut näitä huhuja. SDNY on pysynyt vaiti asiasta, eikä muita lähteitä ole julkaistu. Siitä huolimatta jotkut ovat myös viitanneet raportoituun DCG:tä koskevaan tutkimukseen vihjeenä, joka vahvistaa tuomioistuimen loppuun kuluneet resurssit.
SEC ja Yhdysvaltain käräjäoikeus New Yorkin itäiselle piirille ovat tiettävästi olleet "tarkistaa siirtoja" DCG:n ja Genesiksen välillä. Bloomberg mainittu asiaan perehtyneet ihmiset sanovat, että syyttäjät ovat alkaneet pyytää kuulusteluja ja asiakirjoja. DCG:tä, Genesistä eikä DCG:n perustajaa Barry Silbertiä ei kuitenkaan ole syytetty.
Ottaa EDNY:n tutkimaan yhtä suurta markkinatoimijaa kuin DCG sai monet uskomaan, että huhut SDNY:n resurssien kuluttamisesta FTX:ssä voivat pitää paikkansa.
Lähde: https://cryptoslate.com/sources-claim-ftx-investigation-could-exhaust-the-sdny-court/