Onchain-tutkimuksen mukaan FTX:n häpeälliseen perustajaan Sam Bankman-Friediin liittyvät lompakot siirsivät huomattavan määrän aiemmin raportoimattomia tapahtumia eri lohkoketjujen kautta. Coinbasen johtaja Conor Grogan havaitsi siirrot, ja vaikka suurin osa liiketoimista tapahtui 28. joulukuuta, uuden vuoden ensimmäisten päivien aikana tapahtui jonkin verran toimintaa.
Onchain-löydöt paljastavat epäiltyjä ilmoittamattomia liiketoimia, jotka liittyvät SBF:ään, FTX:ään ja Alamedaan
Noin viikko sitten 28, onchain-tutkijat löysi että monet FTX:n ja Alameda Researchin lompakoihin liittyvät rahastot liikkuivat samalla kun Sam Bankman-Fried, FTX:n entinen toimitusjohtaja, oli kotiarestissa. Kaksi päivää varojen siirtymisen jälkeen Bankman-Fried Tweeted: "Mikään näistä en ole minä. En ole enkä voisi siirtää mitään noista varoista; Minulla ei ole enää pääsyä niihin." Hänet pommitettiin heti kysymyksillä, kun hän twiittasi 30. joulukuuta. "Kuinka osoite, jonka tunnistit liikkuvaksi rahaksi, voi silloin olla?" kysyi Cobie, krypton kannattaja ja Uponlyn isäntä.
"Uskon, että on todennäköistä, että useat FTX:n legit jalat voivat käyttää näitä varoja; toivottavasti täällä tapahtuu niin”, SBF lisä-. "Jos ei, toivottavasti joku ryhtyy pian tekemään niin. Autan mielelläni sääntelyviranomaisia tässä asiassa, jos joku haluaa."
Viikko sen jälkeen, kun onchain-tutkijat havaitsivat FTX- ja Alamedaan linkitettyjen osoitteiden liikkeen, Conor Grogan, Coinbasen johtaja, joka twiittasi usein onchain-toiminnasta, paljasti suuren määrän SBF-liitettyjä tunnuksia, joita siirrettiin eri lohkoketjujen välillä. Liikkeet tapahtuivat lohkoketjuilla, kuten Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum ja Avalanche. Osoitteissa nähtiin kolikoiden, kuten MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX ja paljon muuta.
"SBF (tai joku, jolla on pääsy hänen lompakoihinsa) siirsi todennäköisesti 10 miljoonia dollareita aiemmin ilmoittamattomina tapahtumina Avalanche-, BSC-, Arbitrum- ja Polygon-lohkoketjujen välillä", Grogan Tweeted. "Myös äskettäin tapahtui toimintaa 1/02 ja 1/03 [ja] löysin vastaanottavan lompakon, jossa oli yli 30 miljoonaa dollaria. Kävin läpi jokaisen SBF:ään linkitetyn osoitteen ja tarkistin muut lohkoketjut. Yksityiset avaimet ETH työskennellä muiden EVM-ketjujen kanssa", Grogan lisäsi.
Groganin twiittien lisäksi onchain-tutkija Ergo Tweeted joistakin FTX-sidottuista bitcoin-liikkeistä 4. tammikuuta 2023. "Todennäköistä konkurssiryhmän toimintaa", Ergo sanoi. "ETH tx nollaa WBTC-talletusosoitteen, joka eroaa FTX/FTXUS-pyyhkäisystä… Erotetaanko FTX- ja Alameda-omaisuudet? Osoite on 502 BTC peräisin Deribit-nostoista." Kirjoitushetkellä alkuperäisen 502:n jälkeen BTC, osoitteen saldo on nyt noin 3,499 XNUMX BTC.
Lisäksi Ergon twiitin jälkeen tutkija jakoi myös twiitin, joka osoitti varojen olevan lähetetty Wasabi-lompakkoon. "Konkurssitiimi ei edelleenkään paljasta osoitteitaan", Ergo sanoi. "Mutta lisää onchain-todisteita siitä, että välittömät swapper-osoitteet eivät toimi samalla tavalla kuin "FTX:n legit leget"."
Onko sinulla mielipide salaperäisistä FTX- ja Alamedaan liittyvistä token-liikkeistä? Jaa ajatuksesi kanssamme alla olevassa kommenttiosassa.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lähde: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/