Nexoa tutkitaan Bulgariassa väitetyistä ML-syytteistä

Kryptolainaaja Nexo on joutunut laajamittaisen tutkinnan risteykseen, kun Bulgarian viranomaiset tutkivat syytöksiä rahanpesusta, tietokonepetoksista, verorikoksista ja muista rikoksista. 

Raporttien mukaan viranomaiset väittävät heillä on todisteita siitä, että Nexon käyttäjä on julistettu terrorismin rahoittajaksi. 

Bulgarian viranomaiset tutkivat Nexoa 

Bulgarian viranomaiset ovat käynnistäneet tutkimuksen kryptolainaja Nexosta. Viranomaiset tutkivat mahdollisia rikoksia, jotka liittyvät rahanpesuun, tietokonepetokseen, verorikkomuksiin ja lukuisiin muihin rikoksiin. Viranomaiset ovat tähän mennessä tehneet ratsian yli 15 eri kohteeseen maan pääkaupungissa Sofiassa, ja yli 300 työntekijää on osallistunut koko operaatioon. Bulgarian syyttäjänviraston lausunnossa todettiin, 

"Pääkaupungissa on meneillään aktiiviset tutkintatoimet Nexon kryptopankin laittoman rikollisen toiminnan neutraloimiseksi."

Ilmoitus tutkimuksesta tuli sen jälkeen, kun Nexo ilmoitti joulukuussa, että se lopettaisi yhdysvaltalaisen palvelunsa ja tuotteensa toistuvien yhteenottojen jälkeen sääntelyviranomaisten kanssa. Syyttäjänviraston tiedottaja Siyka Mileva totesi toimittajien kanssa puhuessaan, 

”Sofiassa tehdään aktiivisia toimia osana esitutkintaa, jonka tarkoituksena on neutraloida kryptolainaajan Nexon laiton rikollinen toiminta. On todettu, että kansainvälisen foorumin pääjärjestäjät ovat Bulgarian kansalaisia ​​ja pääasialliset toiminnot ovat Bulgarian alueelta.

Todisteet laittomasta toiminnasta 

Bulgarian syyttäjät ovat väittäneet, että noin 94 miljardia dollaria on käynyt Nexo-alustan kautta viimeisen viiden vuoden aikana. He väittävät myös saavansa todisteita siitä, että ainakin yksi alustan käyttäjistä on julistettu laittoman ja terroristisen toiminnan rahoittajaksi. Viranomaiset eivät kuitenkaan ole toistaiseksi lisänneet syytöksiään. 

”Järjestelmän pääjärjestäjät ovat Bulgarian kansalaisia, ja toimintaa toteutettiin pääasiassa Bulgarian alueelta. Todisteita on kerätty siitä, että alustaa käyttänyt ja kryptovaluuttoja siirtänyt henkilö on virallisesti julistettu terrorismin rahoittajaksi. 

Nexo tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa 

Nexonpuolestaan ​​ilmoitti tekevänsä yhteistyötä sääntelyviranomaisten ja asianomaisten viranomaisten kanssa ja auttavansa tutkimuksessa. Yhtiö toisti, että se on aina ottanut ylimääräisen askeleen varmistaakseen, että se noudattaa kaikkia sääntelystandardeja. Twitterissä Nexo totesi, 

”Olemme vuosien varrella kieltäytyneet monista liiketoimista, koska Nexo ei koskaan tee kompromisseja erittäin tiukkojen rahanpesun vastaisten ja tuntea asiakkaasi -käytäntöjemme suhteen. Mutta olemme aina tienneet, että näin rakennetaan kestävää liiketoimintaa. Ensimmäisestä päivästä lähtien olemme ottaneet käyttöön huippuluokan ratkaisuja varmistaaksemme korkeimpien sääntelystandardien noudattamisen ja samalla tarjotaksemme asiakkaille sujuvan perehdytysmatkan.

Epäoikeudenmukaisesti kohdistettuna 

Nexo väitti myös, että viranomaiset ovat kohdistaneet siihen epäoikeudenmukaisesti ja että sääntelijät ovat omaksuneet "potku ensin, kysy kysymyksiä myöhemmin" -lähestymistavan. 

”Valitettavasti äskettäisen krypton säädösten tukahduttamisen myötä jotkut sääntelijät ovat äskettäin omaksuneet aloitteen ensin, esitä kysymyksiä myöhemmin. Korruptoituneissa maissa se rajoittuu kiristykseen, mutta sekin menee ohi."

Antoni Trenchev, Nexon perustaja, totesi. 

”Yhdessä Nexon toimistossa on viranomaisia ​​Bulgariassa, joka on, kuten tiedätte, EU:n korruptoitunein maa. He tekevät rahanpesuun ja verotukseen liittyviä tiedusteluja ryhmän bulgarialaisesta yksiköstä, joka ei ole asiakaslähtöinen, vaan jolla on vain taustatoimintoja – palkanlaskenta, asiakastuki ja vaatimustenmukaisuus. Olemme yksi tiukimmista tahoista KYC/AML:n suhteen."

Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi laki-, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.