New Yorkin rahoituspalveluministeriö (NYDFS) on virallisesti ilmoittanut suostumusmääräyksestä, jossa se pyrkii selvittämään tekijöitä, jotka oletettavasti jäävät huomiotta Coinbase-vaatimustenmukaisuusohjelman tapauksessa. Tähän suostumustilaukseen sisältyy 50 miljoonan dollarin sakkomaksu Coinbaselta.
Luotettavat lähteet Coinbasessa ilmoittavat tällä välin tukevansa NYDFS:n tutkimusta kaikin mahdollisin tavoin ainutlaatuisen noudattamisohjelmansa suhteen. He toteavat myös olevansa hyvin tietoisia osaston huolista ja hämmennystä 2018-2019 noudattamisohjelmaan liittyvissä tutkimuksissa sekä vaatimustenmukaisuusruuhkat, jotka ilmeisesti ovat lisääntyneet yrityksen kasvun myötä vuonna 2021. He ovat nyt täysin sitoutuneet ratkaisemaan asianmukaisesti kaikki vireillä olevat ongelmat.
Suostumusmääräyksessä mainitaan 50 miljoonan dollarin sakkosumma, ja Coinbase on omalta osaltaan sitoutunut pumppaamaan 50 miljoonan dollarin summan investoinneina noudattamisohjelmaan kahden seuraavan vuoden ajan. Coinbasen lähteiden mukaan heidän pyrkimyksensä on aina olla täysin tukena kaikissa keskeisiin sääntelijöihin liittyvissä asioissa sekä oman roolipelinsä kanssa. He ovat aina uskoneet kryptoareenan tekemiseen turvalliseksi kaikille asianosaisille.
Saadaksesi lisätietoja turvallisuustoimenpiteistä, joita toteutetaan osana tätä vaatimustenmukaisuusohjelmaa, lue kolikkopohja-arvostelumme. Viimeisen kahden vuoden aikana he ovat onnistuneet luomaan kaiken muun tehtyihin investointeihin liittyvien toimintojen lisäksi kryptopainotteisen AML:n sekä sanktioiden noudattamisen työkalut, kuten blockchain-analyyttisten työkalujen, Coinbase Tracerin ja patentoidun estoratkaisun. He ovat myös tehneet tarvittavat muutokset automatisoituun Transaction Monitoring System -järjestelmäänsä (TMS), joka auttaa analysoimaan kaikkia Coinbase-alustalla tehtyjä tapahtumia turvallisuuteen liittyvien ongelmien varalta.
Lisäksi he ovat onnistuneet kehittämään omaa CRS-menetelmää (Customer Risk Scoring) riskiluokituksen mittaamiseksi. Heidän saavutuksensa on myös EDD (Enhanced Due Diligence) -ohjelman luominen, joka on suunnattu riskiasiakkaille. Kaiken tämän jälkeen julkaistaan myös Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), joka sattuu olemaan alan tehostettu ratkaisu.
Coinbasen tiimin mielestä he ovat erittäin tyytyväisiä yhteistyöstä NYDFS:n kanssa ja siitä, että he ovat riippuvaisia heistä kaikkien salausareenalla tehtyihin rikoksiin liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Yhteisestä näkökulmastaan Coinbase on aina ollut ja tulee olemaan sitoutunut tekemään yksilöllisen merkin suunnannäyttäjänä ja esimerkkinä koko kryptonurkkauksessa. He ovat sen velkaa kaikille uskollisille asiakkailleen.
Lähde: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/