Useiden raporttien mukaan bulgarialaiset lainvalvontaviranomaiset tutkivat kryptolainaaja Nexoa väitetystä rahanpesusta ja sanktioiden rikkomuksista. Bulgarian oikeusministerin tiedottaja Siika Mileva sanoi, että Nexon tutkinta on laajamittainen operaatio, jossa on mukana 300 tutkijaa eri virastoista, mukaan lukien kansallisesta turvallisuuspalvelusta, santarmiehistöstä ja Sofian poliisista.
Bulgarian lainvalvontaviranomaiset tekivät Crypto Lender Nexon toimistot rahanpesuepäiltyjen ja seuraamusten rikkomisesta
12. tammikuuta 2023 raportit osoittavat, että Bulgarian lainvalvontaviranomaiset tekivät ratsian kryptovaluuttalainanantajan Nexon toimistoihin. Bulgarian oikeusministerin tiedottajan Siika Milevan mukaan yritystä tutkitaan Venäjän vastaisten pakotteiden rikkomisesta ja rahanpesurikoksista. Bulgarian kyberrikollisuusyksikön johtaja Svetlio Vasilev totesi:
Kryptovaluuttaa siirtänyt alustan asiakas on virallisesti julistettu terroristitoiminnan järjestäjäksi. Vielä on selvitettävä, ketä rikoksista syytetään. Yli 15 osoitteesta etsitään ja uusia kiinnostuneita henkilöitä perustetaan.
Nexo, jonka kotipaikka on Lontoossa, mutta jolla on myös toimistoja Sofiassa, jossa ratsia tapahtui, kiisti heti syyllistyneensä väärinkäytöksiin Twitterissä tarinan jälkeen. ”Olemme vuosien varrella kieltäytyneet monista liiketoimista, koska Nexo ei koskaan tee kompromisseja erittäin tiukkojen rahanpesun vastaisten ja tuntea asiakkaasi -käytäntöjemme suhteen. Mutta olemme aina tienneet, että näin rakennetaan kestävää liiketoimintaa”, yhtiö sanoi torstaina. Nexo lisäsi:
Valitettavasti äskettäin kryptovalvontaan kohdistuneen sääntelyn myötä jotkin sääntelijät ovat äskettäin omaksuneet kick ensin, kysy myöhemmin -lähestymistavan. Korruptoituneissa maissa se rajoittuu kiristykseen, mutta sekin menee ohi.
Uutiset seuraavat syyskuun 2022 lopulla julkaistuja raportteja, joiden mukaan puoli tusinaa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaista tutki Nexoa ja nosti kanteita yrityksen lainapalveluita vastaan. New Yorkin osavaltio ja oikeusministeri Letitia James nostivat myös kanteen Nexoa vastaan. Jamesin kanteen jälkeen Nexo ilmoitti poistuvansa Yhdysvaltain markkinoilta. Bulgarian pääsyyttäjän tiedottaja tarkensi, että noin 94 miljardia dollaria on ohjattu Nexon kautta viimeisen viiden vuoden aikana.
Nexon johtajat pitävät tutkintaa ja ratsiaa perusteettomina ja korostivat edelleen, että yritys "aina tekee yhteistyötä asianomaisten viranomaisten ja sääntelyviranomaisten kanssa". Sofian toimistojen etsintöjen lisäksi syyttäjät tarkensivat, että tutkinta käynnistettiin useita kuukausia sitten epäiltyjen liiketoimien jälkeen. Väitetään, että raportoitujen liiketoimien tarkoituksena oli kiertää länsimaisia Venäjän federaatiota vastaan asetettuja pakotteita.
Mitä mieltä olet Nexoa vastaan esitetyistä syytöksistä ja meneillään olevasta tutkimuksesta heidän liiketoimintakäytäntöihinsä? Kerro meille mielipiteesi tästä aiheesta alla olevassa kommenttiosassa.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lähde: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/