Kahden Yhdysvaltain hallituksen elimen kerrotaan tutkivan kryptovaluuttaystävällistä Signature Bankia ennen sen romahtamista. Bloombergin 15. maaliskuuta julkaiseman raportin mukaan perheiden...
Tag: tutkitaan
NFT:n luojat tutkivat Israelissa väitettyä veronkiertoa – verot Bitcoin-uutiset
Israelin veroviranomainen seuraa kahta non-fungible tokenin (NFT) luojaa, joiden epäillään jättäneen ilmoittamatta lähes 2.2 miljoonan dollarin tuloja. Uutinen tutkinnasta tulee äskettäisen pidätyksen jälkeen...
FBI takavarikoi 250 XNUMX dollaria salaushuijaajalta, jota ketjun huijari on aiemmin tutkinut
FBI paljasti hiljattain, että se oli takavarikoinut 250 XNUMX dollarin arvosta salaushuijarin omaisuutta. Suosittu ketjun huijari ZachXBT paljasti huijarin henkilöllisyyden. Liittovaltion tutkintavirasto...
Australian sääntelyviranomaiset tutkivat FTX:n ennen romahtamista
Australian arvopaperimarkkinaviranomaiset tutkivat FTX:ää jo maaliskuussa 2022 The Guardianin saamien sähköpostien mukaan. Tutkinta näyttää alkaneen sen jälkeen, kun kävi selväksi, että FTX oli...
Federal Reserve tutkii Goldman Sachsia
8 tuntia sitten | 2 min lukea Bitcoin News Fed on huolissaan siitä, ettei sillä ollut riittäviä valvonta- ja valvontamekanismeja. Kysely kattaisi "Goldmanin vaatimustenmukaisuustoiminnot sekä au...
DOJ tutkii kryptokonglomeraatin DCG:tä, SEC: Raportti
Yhdysvaltain oikeusministeriön New Yorkin itäisen piirin (EDNY) ja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean virkamiehet tutkivat siirtoja Digital Currency Groupin ja...
DOJ, SEC tutkii Silbertin DCG:tä sisäisten tapahtumien vuoksi
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ja arvopaperimarkkinakomissio (SEC) ovat käynnistäneet Barry Silbertin digitaalista valuuttaryhmää (DCG) koskevat tutkimukset selvittääkseen sen sisäisiä rahansiirtoja...
Solana-pohjainen DeFi Exchange Raydium tutki hyväksikäyttöä
16. joulukuuta 2022 Raydium (RAY), Solana (SOL) -pohjainen DeFi Exchange (DEX) tutki, että hyödyntäminen oli vaikuttanut likviditeettipooleihin. Hakkerina käytti hyväkseen RAY:tä yli 4.3 miljoonalla dollarilla kryptoina. A...
FTT-sijoittajat väittävät olevansa Schall-lakitoimiston tutkimassa
FTX palkkasi rikosteknisiä tutkijoita seuraamaan kadonneiden käyttäjien varoja. FTX:n entinen toimitusjohtaja pidätettiin Bahamalla. Schall Law Firm nosti kanteen Affirm Holdings, Inc:ia vastaan.
FTT-sijoittajien väitteet tutkitaan arvopaperilakien rikkomisesta
Auttaakseen äskettäin huijattuja FTX Tokensin (FTT) sijoittajia osakkeenomistajien oikeuksia käsittelevä yritys Schall Law Firm on ottanut tehtäväkseen tutkia sijoittajien FTX:ää vastaan esittämiä vaatimuksia rikkomuksista...
Crypto Exchange FTX tulisi tutkia itsenäisesti - DOJ
Oikeusministeriö vaati riippumatonta tutkimusta FTX:n romahtamisesta. CBS:n mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö on pyytänyt konkurssituomaria määräämään riippumattoman...
Yhdysvaltain osavaltion sääntelyviranomaiset tutkivat Genesistä: Raportti
Viimeaikaisten raporttien mukaan Digital Currency Groupin (DCG) kryptolainausdivisioona Genesis Global Capital on Yhdysvaltain valtion turvallisuusviranomaisten tutkinnan kohteena...
Syyttäjät tutkivat FTX:ää kuukausia ennen romahdusta: Bloomberg
Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjänvirasto tutki FTX:ää kuukausia ennen kuin kryptopörssi haki konkurssisuojaa, Bloomberg raportoi. Syyttäjät olivat erikoisia...
Entisen Alamedan toimitusjohtajan Tumblr-blogi tutki rotutieteitä, "Imperial Chinese Harem" Polyamory
Liity Telegram-kanavallemme pysyäksesi ajan tasalla tuoreista uutisista Kun tarkkailijat yrittävät saada järkeä meneillään olevasta salauspörssin FTX:n hämmentävästä romahduksesta, yksityiskohtia aikoinaan hallitsevasta com...
Celebrity FTX -sijoittajat kohtaavat 11 miljardin dollarin oikeusjutun; Binance tutkittu
Tilanne pahenee, kun tunnettuja julkkiksia on nostettu FTX-oikeuteen Binancen ollessa kongressin valvonnassa. Oklahoman asukas Edwin Garrison on nostanut ryhmäkanteen...
Ison-Britannian parlamentti tutkii epäonnistunutta Binance FTX -sopimusta
Binancen on toimitettava kaikki todisteet nyt keskeytetystä kaupasta ostaakseen FTX.comin omaisuuden Ison-Britannian lainsäätäjille, raportoi Bloomberg. Binancen kerrotaan toimittavan asiakirjat sopimusneuvotteluistaan...
Ripplen lakimies haluaa, että Gensleriä tutkitaan yhdessä SBF:n kanssa
– Mainos – Ripplen lakiasiainjohtaja sanoo, että SEC:n puheenjohtajan on vastattava kysymyksiin, jotka koskevat kokouksia SBF:n kanssa. FTX:n romahdus on edelleen ollut tärkeä keskustelunaihe kryptokurssissa...
FTX konkurssi, hakkeroitu, tutkittu: tapahtumien aikajana
Sam Bankman-Friedin 32 miljardin dollarin FTX-imperiumi on nyt konkurssissa, jolloin markkinat murenevat – ja saaga ei ole kaukana ohi. Siitä lähtien, kun FTX ei kestänyt 6 miljardin dollarin pankkirikosta viime viikolla, kerran...
Bahaman kuninkaalliset poliisivoimat paljastavat, että FTX:tä tutkitaan "rikollisesta väärinkäytöksestä" - Bitcoin-uutiset
"Joukku taloustutkijoita" tutkii parhaillaan lakkautettua kryptopörssiä FTX, Bahaman kuninkaalliset poliisivoimat sanoivat sunnuntaina antamassaan lausunnossa. Poliisi huomautti, että loppu...
Yhdysvaltain SEC tutkii Sam Bankman-Friedia
Salauspörssin FTX upean tuhon jälkeen sen toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried on nyt Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) tutkinnan edessä. Bl:n raporttien mukaan...
BAYC Creator Yuga Labsia tutkitaan
Liity Telegram-kanavallemme pysyäksesi ajan tasalla tuoreista uutisista Bloombergin tuore raportti julkaistiin 11. lokakuuta 2022, ja se on saanut paljon kannatusta. Siinä todettiin, että BAYC:n luoja Yuga...
Teksasin viranomaiset tutkivat FTX US:ta ja SBF:n perustajaa
44 minuuttia sitten | 2 min lukea Exchange News Viime kuussa tehdyssä kaupassa FTX US osti Voyager Digitalin omaisuuden. FTX US ei ole Teksasin pankkiministeriön lisensoinut valituksen mukaisesti....
Yhdysvaltain sääntelyviranomaisten tutkima 3AC Hedge Fund
Alex Dovbnya Konkurssiin mennyt kryptovaluuttojen hedge-rahasto 3AC on noussut Yhdysvaltain sääntelijöiden ristiin.
Bored Apen luojat ja muut SEC-luotaimen tutkimat NFT-projektit
Asiaan perehtynyt lähde sanoi, että SEC tutkii, voisivatko tietyt Yuga Labsin NFT:t olla "muistuttavia enemmän osakkeille". Lähteiden mukaan Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen...
Maltan asianajaja tutki Daphne Galizian väitetylle murhaajalle lähetettyä bitcoinia
Yhdysvaltain ja Maltan viranomaiset tutkivat huomattavaa maltalaista lakimiestä bitcoin-transaktiosta epäillyn rikollisen Yorgen Fenechille. Varoilla väitetään olevan f...
CoinSwitchiä ei tutkita rahanpesun varalta, väittää, että yhtiön toimitusjohtajaa ei tutkita rahanpesusta, CoinSwitchin toimitusjohtaja selventää
CoinSwitch Kuberin toimitusjohtaja Ashish Singhal kertoi lauantaina lisätietoja Intian talousrikollisuutta tutkivan viraston ja valvontaosaston etsinnöistä hänen toimistossaan ja asunnossaan (E...
BitConnectin perustaja tutkittiin 220 Bitcoinin menettämisestä
Indian Expressin raportin mukaan maan viranomaiset käynnistivät tutkinnan Satish Kumbhania vastaan, koska tämä väitti osallistuneen henkilön huijaamiseen 220 Bitcoinista (BTC...
Independent Examiner tutki Celsius- konkurssia
Riippumaton tutkija yrittää tutustua lainanantajan liiketoimintakäytäntöihin sekä sen hallussa olevan krypton arvoon ja tyyppiin Celsius-käyttäjiä edustava komitea on julkisesti vastustanut...
Korean sääntelyviranomaiset tutkivat pankkeja Kimchi Premiumiin yli 6.5 miljardia dollaria
Etelä-Korean rahoitusalan sääntelyviranomaiset tutkivat valtavia ulkomaisten rahalähetysten määrää Sääntelyviranomaiset ovat olleet huolissaan Kimchin premium-kaupasta Suuret rahalähetykset ovat nostaneet punaisia lippuja Etelä-K...