Australian arvopaperimarkkinaviranomaiset tutkivat FTX:ää jo maaliskuussa 2022 sähköpostien mukaan saatu kirjoittanut The Guardian.
Tutkinta näyttää alkaneen sen jälkeen, kun kävi selväksi, että FTX tarjosi 20-kertaista vipuvaikutusta sijoituksiinsa. Kun sääntelijät alkoivat tutkia asiaa, he havaitsivat, että FTX:llä oli hankittu sen lisenssi hankittiin IFS Marketsista, joka oli itse hankkinut sen ottamalla haltuunsa Forex Financial Services -yrityksen.
Ymmärtääkseen, ylläpitääkö FTX lisenssin edellyttämiä standardeja, sääntelijät antoivat S912C-ilmoituksen kerätäkseen tietoja sen vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi.
The Guardianin tarkistamat sähköpostit näyttävät vahvistavan tämän tutkinta oli kesken romahduksen aikaan11. marraskuuta päivätyllä asiakirjalla, joka vahvistaa, että sääntelyviranomainen valvoi vaihtoa.
Lue lisää: New York julkaisee uusia ohjeita FTX-tyylisen sekoittumisen ratkaisemiseksi
FTX ja Alameda Research olivat käyttäneet muita hankintoja auttaakseen hallitsemaan toimintaansa Australiassa. Alameda oli ostanut pienen OTC-kaupankäyntipisteen HiveExin tarjotakseen pankkipalveluja FTX-asiakkaille.
Viime velkoja matrix hakeutui meneillään olevaan FTX- konkurssiin, mikä sisältää yhteisöt, jotka eivät välttämättä ole velkojia, mukaan lukien HiveEx, Goldfield's Money ja Australian Attorney General's Office.
Sam Bankman-Fried, HiveExin johtaja ja Alameda Researchin ja FTX:n perustaja ja suurin osakkeenomistaja, on myöntänyt olevansa syytön kaikkiin kahdeksaan rikossyytteeseen, jotka New Yorkin eteläinen alue on nostanut häntä vastaan. Muut johtajat, mukaan lukien Caroline Ellison ja Gary Wang, ovat luvanneet syyllinen vastaaviin maksuihin.
Saat lisätietoja uutisista seuraamalla meitä Twitter ja Google Uutiset tai tilaa YouTube kanava.
Lähde: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/